会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月23日14:30，地点为深圳市南山区奥比科技大厦3层会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00 [5][6] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长黄源浩先生 [8] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到，提供股票账户卡、身份证明等材料复印件，个人文件需签字，法人文件需加盖公章 [2] - 会议开始后入场股东将失去现场表决权，现场投票与网络投票结果合并后发布决议公告 [2][4] - 股东发言需提前登记，每次发言限时5分钟，提问需围绕会议议题，公司有权拒绝涉及商业秘密的问题 [3][7] 审议议案内容 议案一：新增日常关联交易 - 拟新增2025年度与关联方日常交易总额不超过1.7亿元人民币，期限至2025年年度股东会召开日止 [9] - 董事会提请授权管理层在总额度内签署相关合同文件，关联股东需回避表决 [9] 议案二：修订公司章程 - 根据战略发展需求拟修改公司章程条款，提请授权管理层办理工商变更登记 [10] - 该议案需以特别决议方式审议通过 [10] 议案三：制定高管薪酬制度 - 新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学激励约束机制 [10][11] - 制度依据包括《公司法》及公司现有治理文件 [10] 议案四：修订会计师事务所选聘制度 - 拟修改会计师事务所选聘制度条款，修订依据为《公司法》及公司章程 [12][13] - 修订后制度全文已披露于上交所网站 [13] 会议程序安排 - 议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7][8] - 计票监票成员由现场推举，表决票填写不规范视为弃权 [4][7] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年6月3日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议 [1] - 公司于2025年6月5日召开独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过该议案并提交董事会 [1] - 公司于2025年6月6日召开第二届董事会第十五次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [2] - 上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [2] 新增日常关联交易预计金额和类别 - 新增关联交易主要为向关联方蚂蚁集团及其关联公司销售产品、商品 [2][3] - 交易金额以人民币万元为单位，具体数据未在原文中披露完整 [2] - 关联交易包括蚂蚁科技集团股份有限公司、杭州焕旭信息技术有限公司等6家关联方 [4][5][7][8][12][13] 前次日常关联交易执行情况 - 2024年度向蚂蚁集团销售产品、商品的预计金额为8200万元，实际发生金额为4463.84万元，差异原因为客户部分订单延期 [4] 关联人基本情况和关联关系 - 蚂蚁科技集团股份有限公司成立于2000年，注册资本3500亿元人民币，法定代表人井贤栋，经营范围包括技术开发、投资活动等 [4] - 杭州焕旭信息技术有限公司成立于2018年，注册资本5200万元人民币，法定代表人李佳佳，经营范围包括技术服务、软件开发等 [5] - 蚂蚁未来（海南）信息技术有限公司成立于2018年，注册资本1000万元人民币，法定代表人倪凡伟 [7][8] - 支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年，注册资本15亿元人民币，法定代表人韩歆毅 [8][9][10] - 蚂蚁逸康（广州）信息技术有限公司成立于2022年，注册资本5000万元人民币，法定代表人张俊杰 [13] - 支付宝（杭州）信息技术有限公司成立于2016年，注册资本1亿元人民币，法定代表人陈亮 [12] 日常关联交易主要内容 - 交易遵循公开、公平、公正原则，以市场价格为定价依据 [14] - 具体交易金额及内容以合同与协议为准 [14] 日常关联交易目的和影响 - 关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于扩大业务规模 [15] - 交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司独立性产生影响 [15] - 公司与关联方长期保持稳定合作关系，关联交易将持续存在 [15] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司新增关联交易事项决策程序符合法律法规要求 [16] - 关联交易为公司日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东利益 [16] - 保荐机构对新增2025年度日常关联交易预计事项无异议 [16]

日常关联交易审议程序 - 董事会审议通过，5位非关联董事全部投票同意，关联董事回避表决 [1] - 独立董事专门会议审议通过，3位独立董事全部投票同意 [1] - 交易尚需提交股东会批准，关联股东将回避表决 [1] 前次日常关联交易执行情况 - 2024年向关联人销售商品及提供劳务实际发生17,562万元，较预计30,000万元减少41.46%，主要因业务减少 [1] - 接受关联人劳务实际发生8,284万元，较预计15,000万元减少44.77%，主要因业务减少 [1] - 银行存款及理财实际发生20,091万元，较预计40,000万元减少49.77%，主要因存款减少 [1] - 2024年合计实际发生关联交易45,937万元，较预计85,000万元减少45.96% [1] 2025年度日常关联交易预计 - 预计向关联人销售商品及提供劳务30,000万元，占同类业务比例4.12% [3] - 预计接受关联人劳务15,000万元，占同类业务比例4.18% [3] - 预计银行存款及理财40,000万元，占同类业务比例6.48% [3] - 2025年合计预计关联交易85,000万元，占同类业务比例2.78% [3] 2026年度暂行额度安排 - 在股东会审议前，2026年日常关联交易暂按2025年预计额度执行，自2026年1月1日起生效 [3] 关联方基本情况 - 中国平安保险集团总资产12.96万亿元，2023年营收1.03万亿元，归母净利润1,266亿元 [4][5] - 平安银行总资产5.77万亿元，2023年营收1,467亿元，净利润445亿元 [5] - 平安人寿总资产45,382.37亿元，2023年净利润702.70亿元 [6] - 深圳万里通2022年资产总额259,766.79万元，所有者权益27,834.01万元 [7][8] - 平安资管2022年资产总额91.79亿元，净利润29.69亿元 [8] 关联交易内容及定价 - 向关联方销售商品包括平安人寿16,000万元、深圳万里通4,000万元 [3] - 接受关联方劳务包括平安集团业务员费用6,700万元、保险服务300万元 [3][9] - 理财产品及存款涉及平安银行20,000万元、平安资管20,000万元 [3][9] - 定价以市场价格为基础，存款利率参考同业报价 [9][10] 交易影响评估 - 关联交易属日常经营行为，定价公允，不影响公司独立性 [2][10] - 交易必要且持续，主要业务不依赖关联交易 [10]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘报4.41元，较上周4.36元上涨1.15% [1] - 本周最高价4.42元（5月29日），最低价4.35元（5月26日） [1] - 当前总市值131.68亿元，在专业工程板块排名5/39，两市A股排名1176/5146 [1] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予21人200万股，授予价2.28元/股 [1] - 股票来源为定向发行的A股普通股，有效期最长72个月 [1] - 分三批解除限售（24/36/48个月），需满足公司及个人层面考核条件 [1] - 公司层面考核指标包括2024-2026年净资产现金回报率、净利润复合增长率及经济增加值改善值 [1] 公司治理改革 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止 [2] - 修订内容包括明确股东/董事/监事权利义务、优化议事程序、强化内审制度等 [2] 审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，费用510万元 [3] - 致同2024年业务收入26.14亿元（审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元） [3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管11次 [3] 关联交易协议 - 与中铝集团重新签署《综合服务总协议》等三项协议，有效期至2028年 [4] - 2026-2028年综合服务费用总额不超过7.8亿元 [4] - 其中公司向中铝集团提供服务费不超3亿元，中铝集团向公司提供服务费不超4.8亿元 [4]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化、李睿鑫回避表决 [1] - 预计2025年与关联方维峰互连的日常关联交易总额不超过912万元，其中销售连接器、模具等100万元，采购连接器、线束等800万元，出租办公场所12万元 [1] - 本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [1] 2025年关联交易类别与金额 - 向维峰互连销售产品：预计金额100万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连采购产品：预计金额800万元，定价依据为市场价格，上年未发生 [1] - 向维峰互连出租办公场所：预计金额12万元（含税），定价依据为市场价格，上年未发生 [1] 上一年度关联交易情况 - 2024年实际关联租赁金额320.4万元，占同类业务比例35.26%，较预计金额640.8万元差异50% [2] - 差异原因系募投项目投产导致公司搬迁，未继续租赁原关联方厂房 [2] - 独立董事认为差异属正常经营行为，未损害公司及股东利益 [2] 关联方介绍 - 维峰互连主营业务包括电子元器件批发零售、模具制造销售等，2025年3月末总资产873.46万元，净资产863.28万元，2025年1-3月净利润亏损10.32万元 [3][4] - 维峰互连由公司实控人李文化担任执行董事，属于《创业板股票上市规则》规定的关联法人 [4] 关联交易主要内容 - 交易定价遵循公允原则，依据市场价格协商确定 [5] - 实际交易发生时在预计金额范围内不再单独审议，按具体合同执行 [5] 交易目的与影响 - 关联交易为日常经营所需，有助于业务稳定发展 [5] - 交易基于市场定价，未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [5] 决策程序 - 独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公司经营需求且定价公允 [5] - 董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，程序合法合规 [6] - 保荐机构核查后对交易无异议，认为符合监管规定 [7][8]

日常关联交易基本情况 - 维峰电子预计2025年度与关联方维峰互连发生日常关联交易总额不超过912万元 [1] - 关联交易包括销售产品（100万元）、采购产品（800万元）及出租办公场所（12万元）三类 [3] - 交易定价均采用市场价格原则 [3] 关联方基本情况 - 关联方维峰互连由公司控股股东李文化担任执行董事及法定代表人 [8] - 维峰互连2025年3月末总资产873.46万元，净资产863.28万元，当期净利润亏损10.32万元 [6][8] - 维峰互连非失信被执行人，具备履约能力 [8] 交易决策程序 - 议案经第二届董事会第十八次会议及监事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决 [1][9][10] - 独立董事专门会议审议认为交易定价公允，不会损害股东利益 [9] - 保荐人申万宏源核查认为决策程序合法有效，交易符合经营需求 [11] 历史执行情况 - 2024年实际关联交易金额320.4万元，占预计金额640.8万元的50% [4] - 差异主要因募投项目投产后停止租赁关联方厂房所致 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-024 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的公告 ● 本公告涉及的日常关联交易事项以实际生产经营为基础，追认2024年度日常关联交易及预计2025年度 日常关联交易系为满足公司业务发展及生产经营需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伍技术"）2024年与常州都铂高分子材料股份有 限公司（以下简称"常州都铂"）发生日常关联交易3,647.35万元，2025年预计与常州都铂发生日常关联 交易不超过4,000万元。现对2024年发生的日常关联交易进行追认并对2025年拟发生的日常关联交易进 行预计 ...

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度共计2,700万元，其中向关联人采购商品和接受劳务2,500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度日常关联交易预计总金额为7,500万元，其中采购商品和接受劳务6,500万元，资产租赁1,000万元 [4] - 关联交易涉及中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司、航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金等关联方 [4][6][8] 审议程序 - 公司审计委员会审议通过新增关联交易议案，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为交易符合公司经营需要且定价公允 [1] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易遵循公平公正原则，不存在损害中小股东利益情形 [2] - 第二届董事会2025年第一次会议以4票同意、0票反对审议通过议案，关联董事杨效良等5人回避表决 [2] - 第二届监事会2025年第一次会议审议通过议案，关联监事宋云回避表决 [2] 关联方基本情况 - 中国邮政集团有限公司为国有独资企业，注册资本13,760,000万元，2024年底总资产179,543.02亿元，净资产10,707.64亿元，是公司实际控制人 [4][5] - 中邮资本管理有限公司为中国邮政全资子公司，注册资本958,141万元，2024年底总资产6,927,477.57万元，是公司控股股东持股48.88% [6][7] - 国华卫星应用产业基金直接持有公司7.75%股份，航天投资控股直接持有公司4.37%股份并实际控制国华卫星基金 [8] 交易内容及影响 - 新增关联交易包括向关联方采购产品服务及承租房屋，价格将参照市场价协商确定 [9] - 交易基于正常商业行为，有利于利用关联方资源优势，不会影响公司独立性 [9] - 公司将就具体交易与关联方签订合同协议 [9] 保荐机构核查意见 - 联席保荐机构认为新增关联交易决策程序合法合规，符合公司经营需要，定价公允合理 [9][10] - 保荐机构对新增关联交易预计额度事项无异议 [10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出，并于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事宋云回避表决 [2] - 监事会认为新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合生产经营和发展需要，有助于业务正常开展 [1] - 交易定价合理有据、客观公允，符合法律法规及规范性文件规定，遵循公平、公正、诚信原则，未损害中小股东利益 [1] 关联交易公告披露 - 具体内容详见2025年5月29日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体的公告（公告编号：2025-019） [2]

新增2025年度日常关联交易预计额度 - 公司新增2025年度日常关联交易预计金额共计2700万元，其中采购商品和接受劳务2500万元，资产租赁200万元 [2] - 新增后2025年度关联交易总预计金额达7500万元，较原预计金额4800万元增长56% [2] - 交易涉及关联方包括中国邮政集团及下属公司、航天投资控股、国华卫星基金等 [2][3][4] 关联交易审议程序 - 审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会均审议通过该议案，关联董事及监事回避表决 [1][2] - 议案无需提交股东大会审议，决策程序符合《公司章程》及科创板上市规则 [1][6] 关联方基本情况 - 中国邮政集团为国有独资企业，注册资本13.76万亿元，2024年总资产179.54万亿元，营收7018.47亿元 [3] - 中邮资本为公司控股股东（持股48.88%），2024年总资产6927.48亿元，但净利润亏损18.38亿元 [3][4] - 国华卫星基金持股公司7.75%，航天投资控股持股4.37%并实际控制国华卫星基金 [4][5] 交易内容及定价原则 - 交易类型包括商品采购、劳务接受及房屋租赁，价格参照市场化原则协商确定 [5] - 中国邮政集团下属公司为主要交易对手方，涉及资产租赁金额累计达1000万元 [2][3] 交易目的及影响 - 交易基于正常商业需求，旨在利用关联方资源优势，定价公允且不影响公司独立性 [1][5] - 保荐机构认为交易符合经营发展需要，未损害股东利益 [6]