董事会会议召开情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事8人实际出席8人符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要审议议案 [1][2] - 报告编制符合法律法规及交易所要求准确反映财务状况 [2] - 半年度报告于2025年8月23日刊登于指定媒体及交易所网站 [2] 公司治理结构优化 - 全票通过取消监事会及修订公司章程配套议事规则议案 [2] - 修订内容包含取消监事会增设总工程师职位及规范化表述 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过 [3] 提质增效行动进展 - 董事会全票通过2025年上半年提质增效重回报行动评估 [3] - 方案基于投资者为本理念取得阶段性进展与成效 [3] - 详细内容参见同期披露的半年度报告 [3] 关联财务风险控制 - 以4票同意通过诚通财务半年度风险持续评估报告 [4][5] - 独立董事专门会议全票审议认定关联存款风险可控 [5] - 四名关联董事在表决过程中回避 [5] 股东大会安排 - 董事会全票决定于2025年9月9日召开第三次临时股东大会 [5] - 会议通知于2025年8月23日同步披露于指定媒体及交易所网站 [5]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [1] - 公司董事7名全部参加表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][6] - 部分议案在提交董事会前已通过审计委员会及独立董事专门会议审议 [1][3] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 拟修订募集资金管理制度以符合监管规定和生产经营实际情况 [3][4] - 该制度修订预案尚需股东大会审议通过 [4] 提质增效重回报行动 - 公司为贯彻国家政策精神落实国务院意见要求 于2025年3月6日披露行动方案 [2] - 本次董事会审议通过行动方案的半年度执行评估报告 [2] 组织架构调整 - 将总部经营科技部的技术研发职能调整至养殖事业部生产技术部 [2] - 经营科技部更名为经营管理部 养殖事业部生产技术部更名为生产科技部 [2] 授信业务申请 - 申请中国光大银行长沙分行2亿元续授信 期限1年 [5] - 申请中国进出口银行湖南省分行4亿元续授信 期限1年 [5] - 申请中国建设银行长沙天心支行5亿元综合授信 含4亿续授信和1亿新增授信 [5] - 申请招商银行长沙分行授信业务 具体金额未披露 [5] - 控股子公司广东新五丰牧业申请广东华兴银行深圳分行500万元授信 [6] - 子公司广州壮壮科技申请中国建设银行长沙天心支行1.4亿元授信 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场加通讯方式召开 会议通知已于2025年8月12日以电子形式发出 [1] - 会议由董事长梁耀铭主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》 [1][2] - 董事会认为报告公允反映2025年上半年经营状况和经营成果 所披露信息真实准确完整 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 [2] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% [2] 2024年度行动方案评估 - 董事会审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 [2] - 董事会认为报告真实准确完整反映2024年具体举措实施情况 [2] - 具体内容详见2025年半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之其他披露事项 [2] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% [2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 相应修订《公司章程》及相关议事规则 [3] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体相关公告 [3] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 治理制度系统性修订 - 董事会逐项审议通过10项治理制度的修订议案 [4][5][6] - 修订涉及关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理、董事会秘书工作细则、信息披露管理、总经理工作细则、董监高持股变动管理、董监高行为规范、内幕信息知情人管理及董事会审计委员会实施细则 [4][5][6] - 所有议案表决结果均获得9票同意 占全体董事人数100% [4][5][6] - 其中关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度需提交2025年第二次临时股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [6] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体相关通知 [6] - 表决结果获得9票同意 占全体董事人数100% [6]

主业发展与经营质量提升 - 公司聚焦药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售 是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整"拉管-制瓶-制盖"一体化生产能力的企业[1] - 公司深化布局中硼注射剂及安瓿市场 稳固现有市场并开发新兴市场 同时精准定位海外市场以构建国内外双轮驱动格局[1] - 积极开拓预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶等高附加值产品 加快新产品研发进程 完成FDA、CDE等国际国内备案 2025年将推动相关新产品量产以抢占生物制剂、医美注射类高端市场先机[1] - 以创新驱动技术进步和管理升级 通过新技术应用、新市场开拓、信息化技术运用及服务模式创新推动全价值链提质增效与精准降本增效[1] 股东回报与分红策略 - 公司坚持稳健可持续的分红策略 自2017年上市以来累计实施现金分红9次 累计现金分红总额超2.54亿元（含税）[2] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为9,162.84万元（含税） 现金分红比例达173.66%[2] - 2024年实施中期现金分红以响应证监会一年多次分红倡导 未来将继续实施持续稳定的利润分配政策[2] 投资者沟通与信息披露 - 公司通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证e互动及接待调研等线上线下途径保持与投资者高效沟通[2] - 严格遵守信息披露法规 确保信息及时准确完整披露 持续强化投资者关系管理以推动建立长期稳定的投资者关系[2][3] 公司治理与规范运作 - 持续完善公司治理结构 加强内部控制规范体系建设 提升经营决策科学性与有效性[4] - 调整优化公司治理体系 包括取消监事会、由审计委员会行使监事会职权 并及时启动《公司章程》修订工作[4] - 清晰界定股东会、董事会及各专门委员会、独立董事和高级管理人员的权责边界 强化独立董事履职保障以发挥监督、决策和咨询作用[4] 关键少数责任与合规管理 - 高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控 持续开展资本市场政策法规专题学习[5] - 组织"关键少数"参加监管机构专题培训 明确权利义务 树牢风险防范和规范运作意识 完善绩效挂钩的管理层激励机制[5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际参会 召集和主持人为董事长邓勇[1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 监事会成员及相关人员列席[1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整 客观反映公司半年度财务及经营状况[1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金管理 - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况 无违规使用行为[2] - 专项报告经董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] 资产减值准备 - 基于谨慎原则计提2025年半年度期末资产减值准备 依据充分且符合企业会计准则[3] - 计提事项经董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[3] 提质增效专项行动 - 公司制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 响应国务院及上交所相关政策要求[3] - 方案经董事会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[3]

董事会决议 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年8月22日在北京召开 应到董事6人全部出席 会议由董事长孙永才主持[1] 半年度报告 - 审议通过2025年半年度报告 因财务总监辞职 由副总裁王锋代行财务负责人职责并签署相关文件[1] 利润分配方案 - 通过半年度利润分配方案 以总股本28,698,864,088股为基数 每10股派发现金红利1.1元人民币（含税） 合计派发现金红利31.57亿元人民币（含税）[2] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润比例为43.57% 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使 监事会议事规则相应废止[3] - 修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则 需提交股东会审议批准[3][4][5] 董事会换届提名 - 提名孙永才、王铵为第四届董事会执行董事候选人 范冰为非执行董事候选人[4] - 提名王西峰、魏明德、杨家义、张振戎为第四届董事会独立非执行董事候选人[5][6] - 所有董事候选人任期三年 需经股东会选举通过[4][5] 专项工作方案 - 通过"提质增效重回报"行动方案及2025年半年度评估报告[7] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[7]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实际出席董事9人包括3名独立董事且符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要确认编制符合法规且公允反映财务状况 [2] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元人民币不含送股或转增股本 [3] - 募集资金存放与使用情况符合专项管理规定且未存在资金投向变更情形 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程以完善治理结构符合公司法及上市公司章程指引 [4] - 新增及修订部分治理制度包括独立董事管理办法等法规依据 [5] - 补选柳丹为非独立董事候选人并调整其担任战略委员会委员 [5] 资金管理及股东大会 - 允许使用自有资金支付募投项目费用并通过募集资金账户进行等额置换 [6] - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议利润分配及治理结构变更等议案 [7] 提质增效行动方案 - 董事会通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 [3]

董事会决议事项 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月21日召开 应参会董事11名全部出席 会议决议合法有效 [1] 半年度报告与财务信息 - 董事会全票通过2025年半年度报告 报告数据真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告内容完整 分析透彻 数据翔实 已通过董事会审计委员会事前审议 [2] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配预案 每10股派发现金红利2.50元（含税） [2] - 分配方案以扣减回购账户股份为基数 不送红股 不进行公积金转增股本 [2] - 该预案尚需提交股东大会表决通过 [2] 公司治理与激励计划 - 董事会全票通过"提质增效重回报"行动方案进展议案 [3] - 2021年限制性股票激励计划预留授予的第二个限售期解除限售条件已成就 [3][4] - 27名激励对象全部考核优秀 共279,999股限制性股票符合解除限售条件 [3][4] 资本开支与项目投资 - 董事会全票通过气化平台升级改造项目 符合国家"双碳"战略和地方新旧动能转换政策 [4][5] - 项目采用水煤浆气化装置及先进工艺技术 公司具备大规模工业化经验 [5] - 项目原料煤供应有保障 在山东省认定化工园区建设 基础设施完备 [4][5] - 投资估算合理 预期显著提升公司盈利能力和综合竞争力 [5]

董事会召开情况 - 公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场结合视频方式召开 现场会议地点为天津港办公楼403会议室 [1] - 会议通知符合法律法规及公司章程规定 实际出席董事9名 独立董事侯欣一和曹强以视频方式参会 高管人员列席会议 [1] - 会议由董事长刘庆顺主持 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 半年度报告于2025年8月23日披露 审计委员会事前审议通过该议案 [1] 专项报告审议 - 董事会审议通过对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 风险持续评估报告于2025年8月23日披露 [2] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 行动方案评估报告以公告形式披露 编号为临2025-021 [2] 治理制度修订 - 公司修订十二项治理制度 包括董事会各委员会实施细则、独立董事制度、信息披露管理办法等 [2][6] - 修订依据为公司法、证券法及上市公司章程指引等最新法律法规 [2] - 独立董事制度和股东会网络投票制度需提交股东会审议 [8] - 审计委员会事前审议通过制度修订议案 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2][6]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月21日通过现场与通讯结合方式召开 全体7名董事实际出席[1] - 会议通知及资料已于2025年8月11日送达全体董事 会议由董事长肖志华主持[1] - 会议召集及召开方式符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审核确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度[2] - 半年度报告公允反映公司报告期内财务状况及经营成果 信息真实准确完整[2] - 审议表决获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）[2] 募集资金管理 - 公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[3] - 资金将用于购买高安全性、高流动性投资产品 不影响原募集资金用途[3] - 该议案获董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）[3] 中期利润分配 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润37,546,898.62元[4] - 累计未分配利润达109,746,600.33元[4] - 拟每10股派发现金红利2.30元（含税） 按总股本113,548,754股计算总额26,116,213.42元[4] - 现金分红金额占当期净利润69.56% 占累计未分配利润23.80%[4] 日常关联交易调整 - 向苏州海星生物科技销售商品额度由5万元调增至100万元[6] - 向纳谱分析技术采购原材料额度由30万元调增至40万元[6] - 2025年度日常关联交易预计总额由446万元相应调增至551万元[6] - 调整议案获5票同意（关联董事肖志华、张俊杰回避表决）[6] 公司治理制度 - 董事会根据《公司法》《科创板股票上市规则》等法规修订部分公司治理制度[5] - 修订内容包括制定及修订多项内部治理制度[5] - 所有治理制度修订议案均获董事会全票通过[5] 专项行动执行 - 公司响应"提质增效重回报"专项行动 编制半年度执行情况评估报告[4] - 2025年上半年通过业绩表现、公司治理及投资者回报提升投资价值[4] - 专项报告审议获董事会全票通过[5]