董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事实际参会 召集和主持人为董事长邓勇[1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 监事会成员及相关人员列席[1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整 客观反映公司半年度财务及经营状况[1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金管理 - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况 无违规使用行为[2] - 专项报告经董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[2] 资产减值准备 - 基于谨慎原则计提2025年半年度期末资产减值准备 依据充分且符合企业会计准则[3] - 计提事项经董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[3] 提质增效专项行动 - 公司制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 响应国务院及上交所相关政策要求[3] - 方案经董事会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[3]