董事会会议召开情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月12日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事8人实际出席8人符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要审议议案 [1][2] - 报告编制符合法律法规及交易所要求准确反映财务状况 [2] - 半年度报告于2025年8月23日刊登于指定媒体及交易所网站 [2] 公司治理结构优化 - 全票通过取消监事会及修订公司章程配套议事规则议案 [2] - 修订内容包含取消监事会增设总工程师职位及规范化表述 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过 [3] 提质增效行动进展 - 董事会全票通过2025年上半年提质增效重回报行动评估 [3] - 方案基于投资者为本理念取得阶段性进展与成效 [3] - 详细内容参见同期披露的半年度报告 [3] 关联财务风险控制 - 以4票同意通过诚通财务半年度风险持续评估报告 [4][5] - 独立董事专门会议全票审议认定关联存款风险可控 [5] - 四名关联董事在表决过程中回避 [5] 股东大会安排 - 董事会全票决定于2025年9月9日召开第三次临时股东大会 [5] - 会议通知于2025年8月23日同步披露于指定媒体及交易所网站 [5]