董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实际出席董事9人包括3名独立董事且符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要确认编制符合法规且公允反映财务状况 [2] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元人民币不含送股或转增股本 [3] - 募集资金存放与使用情况符合专项管理规定且未存在资金投向变更情形 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程以完善治理结构符合公司法及上市公司章程指引 [4] - 新增及修订部分治理制度包括独立董事管理办法等法规依据 [5] - 补选柳丹为非独立董事候选人并调整其担任战略委员会委员 [5] 资金管理及股东大会 - 允许使用自有资金支付募投项目费用并通过募集资金账户进行等额置换 [6] - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议利润分配及治理结构变更等议案 [7] 提质增效行动方案 - 董事会通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 [3]