利润分配方案 - 每股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积转增股本及送红股 [1] - 以总股本1.1324亿股为基数，合计拟派发现金红利6794.4万元（含税） [2] - 若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] 财务数据依据 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为14.25亿元 [1] 决策程序 - 董事会于2025年8月27日审议通过利润分配预案 [2] - 监事会于同日审议通过，认为预案符合经营实际且兼顾股东诉求 [2] - 预案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [1][2] 分配目的 - 践行"以投资者为本"理念，与投资者共享经营发展成果 [2] - 推动公司高质量发展和投资价值提升 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.018元（含税），相当于每10股派发0.18元 [1] - 以总股本477,381,905股为基数计算，合计拟派发现金红利8,592,874.29元（含税） [1] - 现金分红金额约占2025年半年度归属于上市公司股东净利润27,378,586.07元的31.38% [1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币988,551,965.39元 [1] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为27,378,586.07元 [1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1] 决策程序 - 第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月26日全票通过利润分配预案 [2] - 独立董事专门会议于2025年8月15日审议通过预案，认为方案符合法律法规且兼顾股东回报 [2] - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施 [2]

2025年半年度报告及摘要 - 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过2025年半年度报告及摘要 [1] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税） [2] - 截至2025年6月30日，公司总股本4,003,136,728股，合计拟派发现金红利680,533,243.76元（含税） [2] - 公司可供分配利润为818,733,651.19元 [2] 生产线冷修技改项目调整 - 巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案进行调整 [2] - 冷修完成后产能从年产12万吨提升至年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线 [2] - 项目总投资调整为88,094.36万元 [2] 董事会决议情况 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3] - 会议于2025年8月26日在浙江省桐乡市公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席董事9名 [1] 专项委员会审议情况 - 2025年半年度报告及利润分配方案经董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 生产线技改项目经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过 [2] - 存贷款业务风险评估报告经董事会审计委员会审议通过 [3] 持续风险评估报告 - 审议通过关于公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 [3] - 具体内容披露于上海证券交易所网站 [3]

核心观点 - 公司董事会全票通过多项议案 包括2025年中期利润分配方案、提质增效行动方案、半年度报告及高管任命等 所有议案均获通过 体现董事会决策高度一致[1][2][3] 财务与分配 - 审议通过2025年中期利润分配方案 将提交股东会审议 独立董事认为该方案重视投资者回报 政策保持连续性和稳定性 现金分红比例综合考虑了业务发展需求、经营业绩及股东回报等因素[1][2] - 审议通过2025年上半年偿付能力报告 具体内容详见交易所网站[2] 公司治理 - 通过修订《股东会对董事会授权方案》及《董事会对管理层授权方案》 前者需提交股东会审议[2] - 修改董事会多个专业委员会工作规则 包括战略与投资委员会、提名薪酬委员会、关联交易控制委员会及风险管理与消费者权益保护委员会[2][3] - 制定《选聘会计师事务所管理办法》 该议案已经董事会审计委员会事前审议通过[3] - 更新集团恢复处置计划 增强风险应对能力[2] 人事任命 - 聘任赵鹏为公司财务负责人 其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准 赵鹏现任公司执行董事、副董事长、总裁 拥有丰富的保险行业管理经验[3][4] - 聘任龚新宇为公司业务总监 龚新宇现任公司战略管理部总经理、教育培训部总经理等职 拥有中国人民大学经济学博士学位[3][5] 信息披露与合规 - 审议通过2025年A股和H股半年度定期报告 该议案已经董事会审计委员会事前审议通过[3] - 通过2025至2026年度董事及高级管理人员责任保险投保事宜[2] - 公司将召开2025年第二次临时股东会[3] 战略发展 - 审议通过提质增效重回报行动方案 具体内容详见交易所网站[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席杨定照主持 应出席监事3名 实际出席3名（2名现场参会 1名通讯参会） [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及公司章程 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 半年度利润分配方案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配方案 同意票3票 反对0票 弃权0票 [2] - 方案充分考虑公司经营情况、资金需求及未来发展战略 符合现金分红相关规定 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 关联交易协议 - 监事会全票通过与宁波通商银行签署金融服务框架协议的议案 同意票3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 协议有利于增强公司资金管理能力 拓宽融资渠道 提高资金使用效率并降低融资成本 [2] - 审议程序充分恰当 未损害公司及股东利益 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通过电子邮件通知全体监事 以现场方式召开 由监事会主席吕斌主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 全体监事保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过募集资金存放与使用专项报告 确认资金存放与使用符合科创板监管规则及公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用一致 无违规使用或损害股东利益情形 [2] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务成本 [3] 超募资金运用 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款 符合监管规则及公司制度 [4] - 资金将用于主营业务相关生产经营 不影响募投项目正常实施 无损害股东利益情形 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 债务融资工具 - 同意注册发行定向债务融资工具 总额不超过人民币10亿元 [5] - 发行旨在优化债务结构并提升资金流动性管理能力 无损害股东利益情形 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配预案 符合法律法规及公司章程规定 [5] - 预案综合考虑经营现状、资金需求及股东利益 无损害中小股东利益情形 [5] 募投项目调整 - 同意部分募投项目延期 系根据项目实施客观情况调整 符合公司战略发展规划 [6] - 延期可提升募集资金使用效率并优化资源配置 无改变资金投向或损害股东利益情形 [6] 关联交易 - 审议通过房屋租赁合同暨关联交易 租赁价格参照第三方房地产租金咨询报告 [7] - 交易符合公司实际需求且遵循公平原则 无损害公司及股东利益情形 [7] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[1][2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[1][2] - 分配总额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为81.97%[2] 分配实施基准 - 以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为基数[1][2] - 回购专用账户持有的5,310,798股不参与本次利润分配[2] - 若股本基数变动将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] 决策程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过利润分配预案[3] - 监事会于同日审议通过并认为方案符合法规及公司章程[3] - 2024年股东大会已授权董事会制定中期分红方案故无需重新审议[1][3] 财务数据依据 - 截至2025年12月31日母公司未分配利润为56,108,322.52元[2] - 分配方案综合考虑经营现状、资金需求及股东利益[3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 地点为广州市白云区云正大道1112号公司会议室 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中现场出席4名 通讯方式出席5名 [1] - 会议由董事长陈丽娜女士召集和主持 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 内容涵盖公司上半年经营情况 [2] - 报告已通过董事会审计委员会审议 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 [2] - 报告对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查 [2] 利润分配方案 - 公司拟以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [3] - 合计派发现金红利17,582,599.20元 占半年度归母净利润比例为55.41% [3] - 本次分配不送红股 不进行资本公积金转增股本 [3] 资产减值准备 - 2025年半年度计提坏账准备294.68万元 合同资产减值准备-18.14万元 存货跌价准备131.43万元 [3] - 计提资产减值准备合计减少公司半年度合并报表利润总额407.97万元 [3] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3][4]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 会议召开符合监管规定及公司章程 [1] 半年度报告披露安排 - A股半年度报告及摘要于2025年8月27日收市后在上交所网站披露 [1] - H股中期业绩公告于2025年8月27日收市后在港交所网站披露 [1] - H股中期报告全文不迟于2025年9月30日在港交所网站披露 [1] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 关联交易及风险评估 - 审议通过对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告 [1] - 关联董事韩耀东 刘钦回避表决 其他7名董事全部同意 [1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易额度上限议案 [1] - 关联董事回避表决 其他7名董事全部同意 [1] 人事任命安排 - 委任王毅女士和黄俊颖先生担任联席公司秘书及港交所授权代表 [1] - 任期自会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] H股派息安排 - 委任卓佳证券登记有限公司作为2025年半年度H股派息代理人 [1] - 授权总经理汤琦和董事会秘书王毅签署派息相关法律文件 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 [4] - 近五日涨跌6.53% 市盈率22.85倍 [4] - 最新份额3.2亿份 主力资金净流入567.2万元 [4] - 估值分位为45.73% [5]

利润分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.38元（含税）[1] - 以股权登记日总股本为基数实施分配 若总股本变动则维持分配总额不变并调整每股比例[1][2] - 分配总额为96,616,615元 按截至2025年6月30日总股本254,254,250股计算[1] 财务数据依据 - 母公司期末未分配利润为730,018,048.09元（截至2025年6月30日）[1] - 现金分红占当期归属于上市公司股东净利润比例达275.73%[2] - 分配方案基于未经审计的2025年半年度财务报告[1] 决策程序进展 - 第六届董事会第七次会议全票通过（9票同意）[2] - 第六届监事会第六次会议全票通过（3票同意）[3] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][3] 资金状况说明 - 分配方案不会造成公司流动资金短缺或影响偿债能力[2] - 过去12个月未使用募集资金补充流动资金 未来12个月也无此计划[2] - 方案结合公司发展阶段和未来资金需求 不影响经营现金流及长期发展[3]