公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元，同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元，增长32.09%，净资产13.04亿元，增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元，显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元，应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元，同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元，主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%，同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%，发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份，信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元，合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月16日14:00召开2024年年度股东大会 现场会议地点为浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年4月16日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1][7] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席股东大会 可委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 共审议17项议案 包括非累积投票提案11项 子议案3项和10项 [3] - 核心议案涉及2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺 授权董事会办理发行事宜 [4][5][11] - 议案1-9经第三届董事会第二十次会议及监事会第十七次会议审议通过 议案10-17经第三届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议通过 [5] 表决规则 - 议案10-17属特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 其余为普通决议事项 需1/2以上通过 [5] - 议案7 8涉及关联股东需回避表决 且不可接受其他股东委托投票 [5] - 中小投资者表决结果将单独计票 中小投资者指除董事 监事 高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年4月15日9:00-12:00及13:30-18:00 登记地点为杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼 [6] - 登记方式包括现场登记 信函登记及邮件登记 信函或邮件需在4月15日18:00前送达 注明"股东大会"字样 不接受电话登记 [6] - 联系方式为王冠鹏 电话0571-81061638 传真0571-86473223 邮箱info@getui.com [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行网络投票 [7][8] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权 累积投票提案需填报选举票数 [8] - 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年3月25日在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为224人，代表表决权数量315,501,104股，占公司总表决权比例的78.6786% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长朱义主持 [2] 议案审议结果 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案以99.9607%同意票通过 [2] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案以99.9606%同意票通过 [2] - 发行方案论证分析报告议案以99.9606%同意票通过 [4] - 募集资金使用可行性分析报告议案以99.9606%同意票通过 [4] - 摊薄即期回报与填补措施议案以99.9958%同意票通过 [4] - 未来三年股东分红回报规划议案以99.9607%同意票通过 [5] - 授权董事会办理发行相关事宜议案以99.9606%同意票通过 [5] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对发行条件议案投票结果为同意190票、反对42票 [5] - 对发行预案议案投票结果为同意851票、反对81票 [5] - 对分红回报规划议案投票结果为同意918票、反对8票 [6] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所钟晓依云、赵媛媛律师见证确认会议程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [6] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6]

核心观点 - 杭州柯林电气股份有限公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币146,000万元 用于组件项目 并已制定相关发行方案和配套规划 [7][10][13] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 [10] - 发行方式为向不超过35名特定投资者发行 发行对象包括符合中国证监会规定条件的各类机构投资者及自然人 [10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [11] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过32,869,200股 [12] - 募集资金总额不超过人民币146,000万元 [13] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [13] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入组件项目 项目总投资146,140.78万元 拟使用募集资金146,000万元 [13] - 募集资金到位前 公司可以自有或自筹资金先行投入 并在募集资金到位后予以置换 [13] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分由公司以自有或自筹资金解决 [13] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年4月2日14:30 地点为浙江省杭州市北软路1003号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6] - 网络投票时间为2025年4月2日9:15-15:00 [6] - 会议将审议10项议案 包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [1][6][7] 公司治理 - 公司已制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [27] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月 [14] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜 [31] - 授权事项包括调整发行方案、确定最终发行方案、签署相关协议、办理工商变更登记等 [31]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行方案等文件符合规定，不损害股东利益[2] 资金与回报 - 前次募集资金使用无违法违规[2] - 对本次发行摊薄回报分析并提出填补措施[2] - 《未来三年股东回报规划》符合规定[3] 发行流程 - 发行需获国资部门批准、股东大会通过等[3] 监事会意见 - 监事会认为发行有利公司，同意相关安排[4] - 监事会书面审核意见日期为2025年3月3日[5]

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股股票[13] - 每股面值1元，以现金认购[11] - 募集资金不超38亿元[19][20][44] - 发行数量不超发行前总股本30%[19][44] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[15] - 发行结束6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 议案审议 - 相关议案2025年2月28日经第十届董事会二十四次会议审议通过[3][26][28][31][34][37][39][42][44] - 提交2025年第一次临时股东大会审议[26][28][31][34][37][39][42][44][46][52] 其他事项 - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[34] - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[41]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议2月18日发通知，2月28日召开[2] - 本次会议应出席董事15人，实际出席15人[2] 股票发行 - 董事会提请股东会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年3月18日[3] - 多项发行股票相关议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][9] 授权事项 - 2024年第一次临时股东大会授权董事会办理发行股票事宜[10] - 董事会提请延长部分授权期限至2026年3月18日[12] 其他议案 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[13] - 提名李进替换杨友林为非独立董事候选人[14][15] 其他事项 - 公司向日喀则灾区捐款1500万元[15] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[15][16]

发行调整 - 2024年度向特定对象发行A股，价格由8.17元/股调为8.13元/股[4][5] - 发行数量由2520万股调为19651945股，未超总股本30%[4][5] - 募资总额由不超2.05亿调为不超1.6亿，用于补流[5] 协议与交易 - 与开开集团签补充协议，向其发不超19651945股，募资不超1.6亿[12] - 发行构成关联交易，不构成重大资产重组[14] 会议与表决 - 2025年2月28日监事会会议，3名监事全到[2] - 发行方案议案表决三票同意，无需股东大会审议[4][5][6][7][9][10][12][14][15][17]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年2月28日召开，9名董事实到[2] 发行方案调整 - 发行定价基准日为第十届董事会第十八次会议决议公告日，发行价由8.17元/股调为8.13元/股[4] - 发行数量由2520万股调为19651945股，未超发行前总股本30%[6] - 募集资金总额由不超2.05884亿元调为不超1.5977031285亿元，用于补充流动资金[6][7] 议案表决 - 五项议案表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权[5][7][10][12][15] - 向特定对象发行A股股票涉及关联交易议案表决结果为三票同意、零票反对、零票弃权[17] - 发行A股股票摊薄即期回报及相关修订稿议案表决结果为三票同意、零票反对、零票弃权[19] 其他 - 因2023年年度权益分派，发行价格和募集资金总额相应调整[4][6] - 关联交易认购对象为控股股东开开集团，不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[17] - 公告于2025年3月1日发布[21]

会议信息 - 公司2025年2月18日发监事会会议通知，21日召开[2] - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3] - 审议通过调整2022年度向特定对象发行A股股票方案议案[4][5] - 审议通过相关发行预案、分析报告等多项议案[5][6][7][8] 财务投资 - 2024年四季度投资成都谊恒和上海和谐汇一9541.2766万元[4]