监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（含通讯方式出席1人）[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，审议事项采用记名投票方式通过[1] 向特定对象发行股票条件 - 公司自查确认符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行A股股票的全部资格条件[2] - 议案获监事会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[2] 发行方案核心条款 - 发行类型：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超过35名特定投资者（含QFII、保险机构等）[3] - 定价机制：发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，若遇除权除息将按公式调整（P1=P0-D或P1=P0/(1+N)）[3][4][5] - 发行规模：不超过41,254,260股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过6.4亿元[5][6] - 锁定期：发行对象认购股份限售6个月，衍生股份（如送转股）需同步锁定[6] 募集资金用途 - 全部资金投向"年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目"，总投资10.47亿元，拟投入募集资金6.4亿元[6] - 若募集资金不足，公司将通过自有资金或其他融资方式补足[6] 配套文件审议 - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金可行性分析报告》三项文件，均需股东大会批准[7][8][9] - 审议通过《前次募集资金使用情况报告》及会计师事务所出具的鉴证报告[9][10] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东回报规划，明确分红决策机制与长期回报策略[10][11] - 针对本次发行可能摊薄即期回报的情况，公司提出填补措施并获相关主体承诺[11][12]