公司基本情况 - 公司全称为科捷智能科技股份有限公司，英文名称为KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd [2] - 注册地址为山东省青岛市高新区锦业路21号，注册资本为人民币18,084.9167万元 [2][4] - 于2022年6月15日获中国证监会注册，2022年9月15日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688455 [2] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1名由职工民主选举产生 [55] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等独立性要求，且连任不得超过6年 [52][54] 股份相关规则 - 公司股份总数180,849,167股，均为人民币普通股，采取股票形式在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [6][7] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股25%，离职后半年内不得转让 [10] - 允许股份回购的六种情形包括员工持股计划、股权激励等，回购后三年内需转让或注销 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权等权利，可查阅会计凭证但需履行保密义务 [13][14] - 控股股东/实际控制人需保证公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [17] - 股东滥用权利损害公司利益的需承担赔偿责任，严重者对公司债务承担连带责任 [16] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超净资产50%需经股东大会审批 [19] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期总资产1%以上需提交股东大会审议 [21][22] - 重大资产交易标准包括资产总额/成交金额/净利润等指标达最近一期经审计值50%以上 [23][24] 董事会运作规范 - 董事会行使职权包括决定经营计划、投资方案、高管任免等，并设立审计委员会等专门委员会 [55] - 独立董事可提议召开临时股东大会，需全体独立董事过半数同意 [56] - 建立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行前置审议 [54]

公司基本情况 - 公司中文名称为创意信息技术股份有限公司 英文名称为Troy Information Technology Co, Ltd [2] - 公司注册地址位于成都市青羊区红星路一段86号1栋222号 邮政编码为610031 [2] - 公司注册资本为607,576,150元人民币 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司于2014年1月27日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1428.75万股 [1] 公司治理结构 - 法定代表人由董事长担任 其产生和变更方式与董事长相同 [2] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司设立党组织 并为党组织活动提供必要条件 [3] - 公司实行职工民主管理 通过职工代表大会等形式听取职工意见 [3] 股权结构 - 公司股份总数607,576,150股 全部为普通股 [7] - 公司由原四川省创意技术发展有限责任公司24名出资人整体变更设立 [8] - 主要发起人持股情况：陆文斌持股63.408% 王晓伟持股16.48% 王晓明持股12.36% [8] - 所有发起人股东均于2008年11月26日以净资产折股方式出资 [8] 经营范围 - 主营业务包括信息系统集成服务、信息技术咨询服务、软件开发、大数据服务等 [6] - 涉及人工智能应用开发、5G通信技术服务、工业互联网数据服务等新兴领域 [6] - 许可项目包括增值电信业务、互联网信息服务等 [6] - 经营宗旨是为现代化建设作贡献并使股东获得满意投资回报 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、股份转让等权利 [14] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [5] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利 [18] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益 不得占用资金或进行内幕交易 [20] 股东大会运作 - 股东大会分为年度会议和临时会议 [25] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [27] - 股东大会采用普通决议和特别决议两种表决方式 [39] - 选举董事时可实行累积投票制 [44] 董事会构成 - 董事会设职工代表董事1名 由职工民主选举产生 [49] - 董事任期三年 可连选连任 [49] - 董事应履行忠实义务和勤勉义务 [50][51] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验且具有独立性 [55] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] - 公司可因减少资本、股权激励等情形回购股份 [10] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25% [12] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [12]

公司基本信息 - 公司注册名称为中国船舶重工集团动力股份有限公司 英文名称为China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd [1] - 公司于2004年6月21日获证监会批准首次公开发行人民币普通股8000万股 并于2004年7月14日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室 注册资本为人民币2,252,861,845元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] 股份结构 - 公司已发行股份总数为225,286.1845万股 全部为普通股 无其他类别股 [6] - 主要发起人包括中国船舶重工集团有限公司（持股9687.75万股）保定汇源蓄电池配件厂（持股3734.66万股）等五家机构 [6] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划除外 [6] 公司治理 - 股东会为最高权力机构 需审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [12][18] - 董事会由11名董事组成（含4名独立董事及1名职工董事） 设董事长1人 可设副董事长 [51] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名（含2名独立董事） 由会计专业人士担任召集人 [60] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等条件 具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [57][58] 经营范围 - 公司以打造国内最强最大动力装备供应商为目标 涵盖内燃机、汽轮机、燃气轮机及配件的制造研发维修 [4] - 业务范围包括蓄电池及锂离子电池的开发研制生产销售 并提供相关技术服务 [4] 重要规则 - 公司持有5%以上股份的股东及董事高管 6个月内短线交易收益归公司所有 [10] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保额超净资产50%且超5000万元 或为资产负债率超70%对象提供担保等 [17] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需经股东会审议 [20] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] 党组织建设 - 公司设立党支部 党支部书记原则上由董事长担任 党员总经理担任副书记 [40] - 党组织围绕生产经营开展工作 对重大事项进行集体研究把关 主要职责包括宣传党的路线方针政策、监督党员行为等 [41]

公司基本情况 - 公司系由滨州三元生物科技有限公司依法整体变更设立 在滨州市工商行政管理部门注册登记 统一社会信用代码为913716007986665561 [3] - 公司于2021年12月23日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册同意 首次向社会公众发行人民币普通股3,372.10万股 于2022年2月10日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币20,232.57万元 全部为人民币普通股 [4][7] 公司治理结构 - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事3人 设董事长1人 [43] - 公司设监事会 由3名监事组成 其中股东代表监事2名 职工代表监事1名 [57] - 公司高级管理人员包括总经理 副总经理 总工程师 财务负责人和董事会秘书 [5][52] 股份结构 - 公司发起人认购股份数及持股比例分别为：聂在建62.47% 吕熙安14.54% 山东科信创业投资有限责任公司 程金华6.96% 孙鲁杰2.68% 延寿金2.18% 程保华0.63% 李德春0.55% [7] - 公司股份总数为20,232.57万股 均为人民币普通股 [7] - 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [11] 经营范围 - 公司经营范围包括食品添加剂生产 饲料添加剂生产 饮料生产 保健食品生产等许可项目 以及食品添加剂销售 饲料添加剂销售 生物基材料技术研发等一般项目 [6] - 公司可以按照市场导向 根据经营发展的需要和自身能力 调整经营范围 并按规定办理有关变更登记手续 [6] 股东大会职权 - 股东大会行使决定公司经营方针和投资计划 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事 决定有关董事 监事的报酬事项等职权 [17] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 对中小投资者表决应当单独计票 [33] - 公司下列对外担保行为须经股东大会审议通过：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保 公司及公司控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保等 [18][19] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司年度财务预算方案 决算方案等职权 [43] - 董事会决定对外担保事项的权限为：公司章程第四十二条规定以外的其他担保事项由董事会决定 [46] - 董事会决定关联交易事项的权限为：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易 [47] 监事会职权 - 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 检查公司财务 对董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权 [57] - 监事会每6个月至少召开一次会议 监事可以提议召开临时监事会会议 [58] - 监事会决议应当经半数以上监事同意通过 [58]

公司基本情况 - 公司全称为广东聚石化学股份有限公司，英文名称为Polyrocks Chemical Co Ltd，注册地址为广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6，邮政编码511540 [1][4] - 公司成立于2020年12月23日，经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股23,333,334股，并于2021年1月25日在上海证券交易所上市 [1][3] - 公司注册资本为人民币12,133.3334万元，已发行股份总数为121,333,334股，全部为普通股 [2][4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事会选举产生的董事担任，法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件，体现中国特色公司治理结构 [3] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人并可设副董事长 [40][109] 经营范围与战略 - 公司主营合成材料及专用化学产品的研发、制造与销售，涵盖工程塑料、生物基材料、新型膜材等领域 [3][4] - 经营宗旨强调通过技术创新和生产设备升级获取经济效益，同时促进国民经济发展 [3] - 战略委员会负责制定公司长期发展战略，体现对技术升级和产品创新的重视 [56] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4][19] - 发起设立时广州市石磐石公司认购1,000万股，持股比例100% [4][20] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [8][31] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [30][82] - 单笔担保额超净资产10%或对外担保总额超净资产50%等担保事项需股东会审议 [16][47] - 关联交易金额超3,000万元需提供评估报告并经股东会批准 [44][116] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事提议召开 [42][121] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [53][134] - 审计委员会取代监事会职能，成员包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人 [55][138] 投资者保护 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，1%以上股东可提起代表诉讼 [10][38] - 对中小投资者利益重大事项表决实行单独计票并披露 [30][83] - 禁止有偿征集投票权，且不得设置最低持股比例限制 [30][83]

公司基本信息 - 公司注册名称为广州普邦园林股份有限公司 英文名称为PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO LTD [1] - 公司成立于广东省广州市 统一社会信用代码为91440101229718W 注册地址为广州市越秀区寺右新马路北二街26号之一二层217室 邮政编码510600 [1][2] - 公司为永久存续的股份有限公司 注册资本为人民币1,723,348,902元 全部为人民币普通股 [2][8] - 公司于2012年2月21日获证监会核准首次公开发行人民币普通股43,680,000股 并于2012年3月16日在深圳证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 依法行使重大决策权包括选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本 合并分立等事项 [14][25][31] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制定基本管理制度 聘任高级管理人员等 [83] - 高级管理人员包括经理（总裁） 副经理（副总裁） 规划设计事业部总裁 财务总监 董事会秘书 经理（总裁）为公司的法定代表人 [1][13] 股份结构与管理 - 公司股份总数为1,723,348,902股 均为人民币普通股 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8] - 公司设立时发行股份总数为12,000股 每股面值人民币1元 由发起人认购 [8] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 股权激励等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股份总额的10% [9][10] - 公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东受短线交易限制 其6个月内买卖股份收益归公司所有 [12] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为创造人与自然和谐之美 以经济效益为中心 注重客户需求 保障员工权益 实现股东利益最大化 [5] - 经营范围涵盖生态保护工程施工 园林绿化工程服务 市政公用工程施工 水处理技术研究开发 土壤修复技术开发 垃圾处理技术开发等环保及园林领域 [5][6] - 许可经营项目包括固体废物治理 危险废物治理 城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务 公路管理与养护 [6] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会行使表决权 查阅公司文件 要求公司收购异议股份等 [17] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易等违法违规行为 [22][23] 重大事项决策机制 - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保总额超过净资产50% 担保总额超过总资产30% 为资产负债率超70%对象担保等 [27] - 交易事项需股东会审议的标准包括资产总额占最近一期审计总资产50%以上 营业收入占最近一期审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元等 [30] - 关联交易需股东会审议的标准包括成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5% 为关联方提供担保不论数额大小均需股东会审议 [34][35]

公司基本情况 - 公司成立于2006年7月29日，由浙江新嘉联电子有限公司整体变更设立，注册于浙江省市场监督管理局 [4] - 2007年11月22日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [3][4] - 注册资本为人民币32,710.3864万元 [4] - 注册地址为浙江省嘉善县惠民街道东升路18号410室 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本等职权 [46] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名 [62] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [74][76] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [74] - 公司设总经理1名，副总经理1名，董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员 [77] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [17][18] - 公司成立时向发起人发行6000万股，其中嘉兴市大盛投资有限公司持股990万股(16.5%)，丁仁涛持股1260万股(21%) [10] - 公司已发行股份总数为32,710.3864万股，均为普通股 [10] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [15] 经营范围 - 公司经营范围包括企业总部管理、信息技术咨询服务、软件开发、广告设计制作、物业管理、人工智能硬件销售等 [13] - 经营宗旨为"正道经营、品质为先、创新务实、科技兴司" [14] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [43] - 股东会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [46] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [66] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [66] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [70]

公司基本情况 - 公司全称为北京万邦达环保技术股份有限公司，英文名称为Beijing Water Business Doctor Co, Ltd [4] - 公司成立于北京市朝阳区，注册地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院22号楼4层401 [4] - 公司于2010年1月20日获证监会批准首次公开发行2200万股普通股，并于2010年2月26日在深交所上市 [2] - 公司注册资本为836,749,606元人民币 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事长担任，法定代表人变更需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [3] - 董事会由7名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事（含1名会计专业人士） [44] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，每年需进行独立性自查 [51] 股份相关事项 - 公司股份每股面值为1元人民币，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司已发行股份总数为836,749,606股，均为普通股 [6] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过其持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，但回购总额不得超过已发行股份的10% [7][9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿 [12] - 股东可对违规的董事、高管提起诉讼，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求监事会提起诉讼 [17] - 控股股东不得占用公司资金，不得进行内幕交易等违法违规行为 [19] 股东会议事规则 - 年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在发生重大事项时2个月内召开 [20] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [22] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，包括修改章程、合并分立等重大事项 [35] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [48] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [49] - 董事会可决定单笔交易金额超过最近一期经审计净资产10%的事项，超过50%需提交股东大会 [45] 经营范围 - 公司主营业务包括环境保护工程技术研发、咨询与服务，投资与资产管理，专业承包等 [5] - 经营宗旨强调为客户提供优质服务，为股东创造效益，为社会创造价值 [5]

公司基本信息 - 公司注册名称为大富科技（安徽）股份有限公司 英文名称为Anhui Tatfook Technology Co, Ltd [2] - 公司住所位于安徽省蚌埠市燕南路17号国家金融孵化产业园4号楼 邮政编码为233000 [3] - 公司系依照《公司法》《证券法》设立 由深圳市大富科技有限公司依法整体变更设立 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91440300727174466J [2] - 公司于2010年9月26日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股4000万股 于2010年10月26日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币767,498,006元 全部为普通股 [3][6] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [3] - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事3人 职工代表董事1名 [52] - 董事会下设审计委员会 薪酬和考核委员会及战略委员会 [52] - 审计委员会成员为三名 其中独立董事两名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [135] - 公司高级管理人员包括经理 执行副总裁 董事会秘书 财务总监 总工程师 [5] 股份结构 - 公司股份总数为767,498,006股 全部为普通股 每股面值为人民币1元 [6] - 公司发起设立时各发起人持股情况为：深圳市大富配天投资有限公司持股80,796,000股（67.33%） 孙尚传持股18,000,000股（15.00%） 天津博信一期投资中心持股7,200,000股（6.00%） 其他股东合计持股14,004,000股（11.67%） [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] 经营范围 - 公司主营移动通信设备 数据通信设备 通信传输设备 电源产品 无线通信设备 宽带多媒体设备 终端设备 安防设备及配件的研制 生产 销售和维护 [5] - 业务范围包括滤波器 合路器 分路器 隔离器 耦合器 微波元器件研发生产销售 计算机辅助设计研发 货物技术进出口 产业经济咨询 美化天线 室分天线 有源通信设备等产品的生产和销售 [5][6] - 同时开展非居住房地产租赁 物业管理 停车场服务等业务 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制公司章程及财务报告等权利 [11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押时应当向公司作出书面报告 [15] - 股东承担遵守法律法规 依认购股份缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [15] 股东大会运作 - 股东大会为公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 公司合并分立等职权 [17] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在董事人数不足 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下召开 [20] - 股东大会通知需在会议召开20日前（年度）或15日前（临时）以公告方式发出 内容包括会议时间地点 审议事项 股权登记日等信息 [25] 董事会运作 - 董事会行使执行股东大会决议 制订财务预算决算方案 决定经营计划和投资方案 设置内部管理机构 聘任高级管理人员等职权 [52] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议须经全体董事过半数通过 涉及收购股份等事项需三分之二以上董事出席 [55] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 应具备五年以上相关工作经验 [60] 股份增减与回购 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本等方式 [7] - 公司可在减少注册资本 与其他公司合并 实施员工持股计划 异议股东要求收购股份等情形下回购本公司股份 [8] - 回购股份可通过公开集中交易方式进行 因特定情形回购的股份需在10日内或6个月内注销或转让 [8][9] 关联交易与担保 - 股东大会审议关联交易事项时关联股东应当回避表决 非关联股东所持表决权过半数（特别决议需三分之二以上）通过方可形成决议 [38] - 公司对外担保需经董事会审议 特定情形（如担保总额超过净资产50% 为资产负债率超70%对象担保等）须经股东大会审议通过 [18] - 公司为全资子公司提供担保或为控股子公司提供担保且其他股东按权益比例提供担保的 可免于提交股东大会审议 [19] 信息披露与合规 - 公司董事会 独立董事 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权 但禁止以有偿方式征集 [36] - 董事 高级管理人员及持有5%以上股份的股东在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入的收益归公司所有 [10] - 公司控股股东 实际控制人应当维护公司独立性 不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 [15]

公司基本信息 - 公司名称为西部超导材料科技股份有限公司 英文名称为Western Superconducting Technologies Co Ltd [1][4] - 公司注册地址为西安经济技术开发区明光路12号 注册资本为64966.4497万元人民币 [2] - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行4420万股人民币普通股 [1][3] - 公司系依照《公司法》由西部超导材料科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司 [1] 公司章程总则 - 公司章程制定依据为《公司法》《证券法》等法律法规 旨在规范公司组织行为并保护各方权益 [1] - 公司章程对股东董事高级管理人员具有法律约束力 纠纷应优先协商解决 [3][11] - 公司经营宗旨聚焦新材料领域自主创新 以国内空白国际领先产品为研发导向 [4] - 公司经营范围涵盖超导材料制造销售、金属材料加工、冶金设备制造及进出口业务等 [5] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数332,072,000股 全部由净资产折股方式出资 [6] - 主要发起人包括西北有色金属研究院(持股30.12%)、中信金属股份(20.67%)、深圳创新投资集团(19.18%) [6] - 公司现有股份总数649,664,497股 均为人民币普通股 [6] - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类股份享有同等权利 [6] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使重大决策权包括修改章程/增减注册资本/合并分立等决议 [18][20] - 董事会由11名董事组成 包括1名董事长1名职工代表董事和4名独立董事 [49] - 董事长为公司法定代表人 其以公司名义从事的民事活动由公司承担法律后果 [2][9] - 独立董事需保持独立性 履行监督制衡和专业咨询职责 且需满足五年以上相关工作经验等条件 [57][58] 重要治理机制 - 股东会授权董事会可决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [18] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 除非经股东会决议且累计总额不超过股本10% [6][7] - 公司收购自身股份需符合特定情形 如员工持股计划/股权激励等 且持股总数不得超过10% [8][9] - 关联交易金额超3000万元或占公司总资产/市值1%以上时 需提交股东会审议并提供评估报告 [22] 会议决议规则 - 股东会决议分普通决议(过半数通过)和特别决议(三分之二以上通过) [35][36] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [54][55] - 独立董事可行使特别职权 如独立聘请中介机构/提议召开临时股东会等 需经全体独立董事过半数同意 [59][60] - 公司提供担保单笔额超净资产10%或担保总额超净资产50%后新增担保等情形需经股东会审议 [19][21]