公司基本信息 - 公司注册名称为大富科技（安徽）股份有限公司 英文名称为Anhui Tatfook Technology Co, Ltd [2] - 公司住所位于安徽省蚌埠市燕南路17号国家金融孵化产业园4号楼 邮政编码为233000 [3] - 公司系依照《公司法》《证券法》设立 由深圳市大富科技有限公司依法整体变更设立 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91440300727174466J [2] - 公司于2010年9月26日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股4000万股 于2010年10月26日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币767,498,006元 全部为普通股 [3][6] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [3] - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事3人 职工代表董事1名 [52] - 董事会下设审计委员会 薪酬和考核委员会及战略委员会 [52] - 审计委员会成员为三名 其中独立董事两名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [135] - 公司高级管理人员包括经理 执行副总裁 董事会秘书 财务总监 总工程师 [5] 股份结构 - 公司股份总数为767,498,006股 全部为普通股 每股面值为人民币1元 [6] - 公司发起设立时各发起人持股情况为：深圳市大富配天投资有限公司持股80,796,000股（67.33%） 孙尚传持股18,000,000股（15.00%） 天津博信一期投资中心持股7,200,000股（6.00%） 其他股东合计持股14,004,000股（11.67%） [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] 经营范围 - 公司主营移动通信设备 数据通信设备 通信传输设备 电源产品 无线通信设备 宽带多媒体设备 终端设备 安防设备及配件的研制 生产 销售和维护 [5] - 业务范围包括滤波器 合路器 分路器 隔离器 耦合器 微波元器件研发生产销售 计算机辅助设计研发 货物技术进出口 产业经济咨询 美化天线 室分天线 有源通信设备等产品的生产和销售 [5][6] - 同时开展非居住房地产租赁 物业管理 停车场服务等业务 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制公司章程及财务报告等权利 [11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押时应当向公司作出书面报告 [15] - 股东承担遵守法律法规 依认购股份缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [15] 股东大会运作 - 股东大会为公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 公司合并分立等职权 [17] - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在董事人数不足 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下召开 [20] - 股东大会通知需在会议召开20日前（年度）或15日前（临时）以公告方式发出 内容包括会议时间地点 审议事项 股权登记日等信息 [25] 董事会运作 - 董事会行使执行股东大会决议 制订财务预算决算方案 决定经营计划和投资方案 设置内部管理机构 聘任高级管理人员等职权 [52] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议须经全体董事过半数通过 涉及收购股份等事项需三分之二以上董事出席 [55] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 应具备五年以上相关工作经验 [60] 股份增减与回购 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本等方式 [7] - 公司可在减少注册资本 与其他公司合并 实施员工持股计划 异议股东要求收购股份等情形下回购本公司股份 [8] - 回购股份可通过公开集中交易方式进行 因特定情形回购的股份需在10日内或6个月内注销或转让 [8][9] 关联交易与担保 - 股东大会审议关联交易事项时关联股东应当回避表决 非关联股东所持表决权过半数（特别决议需三分之二以上）通过方可形成决议 [38] - 公司对外担保需经董事会审议 特定情形（如担保总额超过净资产50% 为资产负债率超70%对象担保等）须经股东大会审议通过 [18] - 公司为全资子公司提供担保或为控股子公司提供担保且其他股东按权益比例提供担保的 可免于提交股东大会审议 [19] 信息披露与合规 - 公司董事会 独立董事 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权 但禁止以有偿方式征集 [36] - 董事 高级管理人员及持有5%以上股份的股东在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入的收益归公司所有 [10] - 公司控股股东 实际控制人应当维护公司独立性 不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 [15]