公司章程修订 - 公司审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 股东会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》，提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 董事会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订，提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [3] 董高责任险购买 - 公司审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》，投保人为杭氧集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事及高级管理人员 [3] - 赔偿限额为每次及累计3,500万元人民币，保险费用不超过20万元人民币/年，保险期限为12个月/每期 [3] - 公司全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 公司审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，将审议上述修订议案及董高责任险购买事宜 [4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日在北京华彬大厦6层以现场与通讯结合方式召开，应到董事9名，实到9名（其中8名以通讯方式出席）[2] - 会议由董事长周云杰主持，部分高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 注册地址及公司章程变更 - 注册地址拟从"北京市怀柔区雁栖工业开发区"变更为"北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号"[3] - 根据新《公司法》要求，公司取消监事会设置，原职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》[3] - 修订后的《公司章程》需经股东大会2/3以上表决权通过[4] 公司治理制度修订 - 一次性通过30项治理制度修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等，均获全票同意[5][8][15][18][21][33][36][40][43] - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》两项制度[45][46] - 所有修订制度需提交2025年第二次临时股东大会审议，部分需2/3以上表决权通过[6][13][16][19][22][23] 对外捐赠额度调整 - 将董事长年度对外捐赠审批权限从300万元提升至800万元，自2025年度执行[47][48] - 捐赠非现金资产以账面价值计价，授权管理层在额度内实施具体捐赠事项[47] 非公开发行可交换公司债券 - 拟发行不超过12.5亿元可交换债，期限不超过3年，票面利率为固定利率[60][62][65] - 标的股票为持有的永新股份（002014.SZ）A股，采用股票质押担保[54][69] - 募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金，设立专项账户管理[73][75] - 发行对象为不超过200名专业机构投资者，拟在深交所挂牌转让[67][77] - 需股东大会授权董事会全权办理发行事宜，包括条款调整、备案及存续期管理等[83][84][85] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月28日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月25日[110][111][113] - 审议事项包括注册地址变更、可交换债发行等7项提案，其中4项需2/3以上表决权通过[114]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十二次会议以现场表决方式在公司会议室举行，会议通知按规定发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，公司监事和高管列席会议，董事长李春荣主持[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过的核心议案 - 全票通过变更注册资本、修订公司章程及部分制度的议案，需提交股东大会审议[1] - 一次性通过27项公司治理制度修订议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专项工作细则[2][3] - 重要制度修订涵盖募集资金管理、内幕信息登记、投资者关系管理、信息披露、关联交易、内部控制等关键领域[2][3] - 特别通过市值管理制度和选聘会计师事务所制度，强化资本市场相关规范[3] - 部分议案如注册资本变更需提交股东大会，其他议案董事会审议后即生效[3] 公司治理结构优化 - 系统性修订董事会议事规则、独立董事工作制度、董事长工作细则等顶层治理文件[2][3] - 新增董事及高管持股变动管理办法、离职管理制度，完善人事合规体系[2][3] - 建立信息披露暂缓与豁免业务管理制度，细化信息披露操作规范[3] - 同步更新控股子公司管理、对外投资、对外担保等业务管控制度[3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议以现场和通讯表决方式召开 应出席董事14人 实际出席14人 符合公司法及公司章程规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据新公司法及配套制度规则 取消监事会及相关表述 修订公司章程 [2] - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会管理办法 [2][3][4] - 修订独立董事管理办法 信息披露管理制度 重大信息内部报告及对外信息报送管理制度 [4][5][6] - 修订内幕信息管理制度 关联交易管理制度 募集资金管理办法 [6][7] - 所有议案表决结果均为同意14票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6][7] - 其中公司章程修订 股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事管理办法 关联交易管理制度 募集资金管理办法需提交股东会审议 [2][3][4][7] 人事任命 - 聘任杨佐斌为总法律顾问 任期自董事会决议生效至第四届董事会届满 [7] - 聘任马寅为审计部负责人 接替不再担任该职务的李仁俭 [7] 临时股东会安排 - 提议召开2025年第二次临时股东会 审议需股东会批准的议案 [8] - 包括本次会议第一 二 三 五 九 十项议案及此前董事会 监事会相关议案 [8] - 会议采用现场和网络投票方式 具体事宜将另行公告 [8]

董事会会议召开情况 - 厦门灿坤实业股份有限公司于2025年8月7日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开2025年第三次董事会会议，会议以现场和电话结合方式举行 [1] - 会议应到董事7人，实际出席7人，其中林技典、王友良、蔡秉夆、吴益兵以电话形式参会 [1] - 会议由董事长蔡渊松主持，公司高管列席，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：2025年半年度报告 - 2025年半年度报告全文及摘要经审计委员会全票审议通过 [1] - 董事会表决结果为7票同意通过，无反对或弃权票 [1] 议案二：公司治理制度修订 - 公司根据《公司法》《证券法》及深交所2025年修订规则，对部分治理制度进行修订与制定 [1] - 修订内容包括将《审计委员会实施细则》更名为《审计委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》更名为《提名、薪酬与考核委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 《战略委员会实施细则》更名为《战略委员会工作规程》，表决结果为7票全票通过 [1] - 修订后的制度全文披露于巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件内容 [2] - 公告由厦门灿坤实业股份有限公司董事会发布 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由沈礼伟主持[1] - 会议通知于2025年7月28日通过书面或电子邮件形式发出[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-072和2025-073[2] 公司章程修订事项 - 公司总股本由549,462,674股增至781,639,395股 注册资本相应变更[2] - 股本变动源于股权激励计划授予登记、归属登记及资本公积金转增股本[2] - 公司章程修订依据最新《公司法》《证券法》等法律法规 需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] 治理制度修订 - 系统性修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度[3][4] - 修订基于法律法规要求及公司实际情况 采用逐项表决方式[3] - 其中3.1至3.8子议案需提交临时股东会审议 修订后制度全文披露于巨潮资讯网[3][4] 董监高责任险购买 - 购买责任险有利于完善风险管理体系 促进董监高履职[4] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东利益[4] - 全体监事回避表决 议案将直接提交临时股东会审议[4]

公司治理制度修订 - 公司修订及制定部分公司治理制度以提升规范运作水平和完善治理结构 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及科创板相关规则 [1] - 制度修订涉及董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 [1] 董事会决议 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月6日审议通过修订议案 [1] - 修订后的制度全文将在上海证券交易所网站同步披露 [2]

股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日在重庆市渝北区恒山东路18号公司会议室召开，会议由董事长俞敏主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括12名在任董事（全部出席）、3名在任监事及董事会秘书蒋茜，其他高管列席会议 [3] - 所有议案均获通过，其中变更会计师事务所、增补董事、取消监事会并修订章程等为非累积投票议案 [3][4] - 特别决议案（取消监事会和回购股份）获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] 公司治理修订 - 通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度 [4] - 取消监事会并同步修订《公司章程》，调整公司治理结构 [3][4] 股份回购计划 - 批准集中竞价回购A股方案，资金总额8000万至12000万元，价格上限28.03元/股，预计回购285.4万至428.1万股（占总股本0.51%-0.77%） [7] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，股份将全部注销以减少注册资本 [7][9] - 细分议案包括回购用途、金额、资金来源、价格、期限等7项条款均获通过 [4][5] 债权人通知 - 因回购注销需减资，债权人可在公告披露后45日内（2025年8月7日起）申报债权，要求清偿或担保 [9][11] - 申报方式支持现场、邮寄、传真、电子邮件，需提供债权证明文件及身份材料 [10][11][12]

会议基本信息 - 南京莱斯信息技术股份有限公司将于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为公司第一会议室（1307） 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为交易时间段9:15-11:30和13:00-15:00以及互联网投票平台时间9:15-15:00 [5] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 该变更需经股东大会审议通过 [6] - 公司第五届董事会、监事会任期将于2025年8月18日届满 在选举第六届董事会审计委员会前 第五届监事会继续履行原有职责 [6] 制度修订事项 - 公司拟修订多项内部治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [7][8][9][10] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规 旨在优化公司内部治理机制和规范运作 [7] 董事会换届选举 - 公司提名周菲、程先峰、王旭、李虹、王超为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 [11] - 公司提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人 任期三年 [12] - 董事会换届选举议案包含5项非独立董事子议案和3项独立董事子议案 所有候选人简历已通过上海证券交易所网站披露 [11][12] 会议议事规则 - 股东大会采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 同一表决权不可重复投票 [3] - 股东发言需提前一天登记 发言时间限3分钟且需围绕会议议题 表决期间禁止发言 [3][4] - 会议设计票人和监票人 现场投票与网络投票结果汇总后当场公布 [2][5]

会议基本信息 - 浙江三星新材股份有限公司将于2025年8月13日下午14:00在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 会议主持人为公司董事长仝小飞先生 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括与会人员签到、宣布大会开始、宣读股东大会须知、推荐计票和监票人员、审议议案、股东发言及解答、投票表决、统计表决结果、宣布会议结果、宣读决议和法律意见书等环节 [1] - 股东发言需事先向会务组登记 发言时间一般不超过三分钟 并需先报告所持股份数额和姓名 [2] - 表决采用记名投票方式 每项非累积投票议案下设"同意"、"反对"、"弃权"三项选择 未填、错填或字迹无法辨认的视同弃权 [3] 公司治理结构变革 - 公司拟取消监事会 同时在公司董事会中设置1名职工代表董事 此举是为贯彻落实2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关监管规定 [3][4] - 取消监事会后 公司董事会审计委员会将履行原监事会职权 公司现任非职工代表监事李发现、刘坤明将被免职 职工代表监事吴丹将由职工代表大会解除职务 [4][5] - 公司对监事会及全体监事在任职期间的贡献表示感谢 [5] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容包括将"股东大会"表述统一改为"股东会" 调整股东会及董事会职权 删除所有"监事"、"监事会"相关表述 [6] - 修订后新增控股股东和实际控制人专节 新增独立董事和董事会专门委员会专节 公司副总经理人数由4人修改为1到6人 [6] - 因非独立董事任铁于2025年6月13日辞职 增设1名职工代表董事后董事会总人数仍保持9人不变 [7] - 修订后的《公司章程》全文已于2025年7月29日在上交所网站披露 需经股东大会特别决议通过后方可生效 [7][8] 公司治理制度修订 - 公司拟修订6项治理制度 包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》 [9] - 修订主要将制度中"股东大会"表述调整为"股东会" 《股东大会议事规则》名称将改为《股东会议事规则》 删除所有"监事会"、"监事"相关表述 [9] - 修订后的制度全文已于2025年7月29日在上交所网站披露 其中《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订需经股东大会特别决议通过 [10]