股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月19日上午9:30至11:30及下午13:30至16:00进行参会登记 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 [3] - 会议议程包括审议六项议案、股东发言环节、投票表决及法律意见书宣读 [3][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其原有职权由董事会审计委员会承接 [4][6] - 全面修订公司章程 调整股东会与董事会职权范围 [5][6] - 将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼变更为平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室 [5][6] 议事规则修订 - 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 依据2025年3月修订的《上市公司章程指引》进行调整 [6] - 董事会议事规则修订旨在提升决策效率与科学性 同步更新独立董事管理办法相关条款 [7] - 独立董事制度进行结构性调整 涉及任职资格、职责权限及履职保障等五个章节的更新 [8] 法律合规依据 - 所有修订均基于2024年7月实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 [4][5][6] - 变更事项已通过2025年8月30日发布的公告进行披露 [6][7][8] - 股东大会表决采用记名投票方式 每股份对应一表决权 由股东代表及监事参与计票监票 [3][4]