董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9名全部出席 其中6名以通讯方式参会 3名出席现场会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 报告编制符合法律法规要求 已通过董事会审计委员会事前审议 [2] 对外捐赠计划 - 公司2025年度拟以现金捐赠方式开展公益活动 捐赠金额不超过50万元人民币 [2] - 捐赠目的为履行国有企业社会责任 推动地方教育事业发展 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所议案 该议案已通过审计委员会事前审议 [2] - 议案需提交股东大会审议 具体内容参见单独披露的公告 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及相关治理制度 解除现任监事职务并废止监事会议事规则 [3] - 该变更依据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规 [3] 制度修订与新增 - 一次性修订16项核心管理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [4] - 新增及修订制度涵盖内部控制、关联交易、对外担保、募集资金管理等关键领域 [4] - 所有修订议案均获全票通过 大部分需提交股东大会审议 [4] 专项行动评估 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》议案 [5] - 该议案已通过董事会战略委员会事前审议 具体内容参见专项披露 [5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月23日下午3:00召开第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式 具体安排参见股东大会通知 [5]