公司治理结构重大调整 - 公司董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1][2] - 该治理结构调整尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 2025年半年度报告审议 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过[1] 公司治理制度系统性修订 - 董事会全票通过修订25项公司治理制度 涵盖审计委员会工作细则 对外投资管理制度 募集资金使用管理办法等核心制度[2][3][4] - 其中10项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括审计委员会工作细则 对外担保管理制度 关联交易管理制度等[4] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]