董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议由董事长蔺国强主持，董事会秘书列席，召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案，以完善公司治理结构 [2] - 全票通过修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，因2024年年度权益分派实施后总股本从202,525,749股增至282,776,048股，注册资本相应变更 [2] - 上述议案需提交2025年第三次临时股东会审议，会议定于2025年6月11日召开 [2] 信息披露与备查文件 - 相关议案及股东会通知详情披露于巨潮资讯网 [2][3] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][3]

公司股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，海油发展报收于3.89元，较上周的3.92元下跌0.77% [1] - 本周最高价出现在5月19日，报3.96元，最低价出现在5月22日，报3.86元 [1] - 公司当前最新总市值395.42亿元，在油服工程板块市值排名2/13，在两市A股市值排名335/5148 [1] 公司治理修订 - 第五届董事会第十九次会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等8项制度 [1] - 所有议案均获得6票一致通过，需提交至股东大会审议 [1] - 修订《公司章程》旨在落实新修订的《中华人民共和国公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引》 [2] 对外投资管理 - 公司发布对外投资管理制度，规范对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益 [2] - 制度涵盖多种投资形式，实行分级决策，坚持效益第一、科学论证、程序规范原则 [2] - 投资额达到特定标准的项目需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务 [2] 对外担保管理 - 公司发布对外担保管理制度，旨在保护投资者权益和公司财务安全 [2] - 制度规定控股子公司为合并报表范围内法人提供担保需公司披露，特定担保事项需提交股东会审议 [2] - 公司应调查担保申请人经营和财务状况，必要时聘请外部机构评估风险 [2] 公司章程要点 - 公司注册资本为10,165,104,199元，总部位于北京市东城区 [3] - 经营范围涵盖技术研发、产品制造、专业化技术服务 [4] - 公司股份采取股票形式，发起人为中国海洋石油集团有限公司和中海石油投资控股有限公司 [4] 股东会议事规则 - 股东会议事规则旨在确保股东会平稳、有序、规范运作 [4] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [4] - 股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、修改公司章程等 [4] 独立董事制度 - 独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益 [5] - 独立董事占董事会比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [5] - 独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 [5] 关联交易管理 - 关联交易管理制度旨在规范公司关联交易行为，确保交易公允 [6] - 关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁等 [6] - 关联人包括关联法人和关联自然人，持股5%以上的法人或自然人及其家庭成员等 [6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2024年5月14日通过电子邮件方式送达全体监事[1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈德钦主持[1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1][3] - 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 公司不再设置监事会[1] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止[1] 公司章程修订安排 - 对《公司章程》中相关条款作出相应修订 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 在股东大会审核通过前 公司监事仍需履行原监事职权[1] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-024[2]

撤销监事会 华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘佳 北京报道 国有大行及股份制银行齐发公告，宣布拟撤销监事会。 4月29日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行、华夏银行等7家商业银行发布董事 会决议公告，审议通过了不再设立银行监事会的议案。 上述银行表示，相关议案尚需提交各家银行股东大会审议通过，并报国家金融监管总局。 早在2024年12月，国家金融监督管理总局发布《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》（下称： 《通知》）明确，金融机构可以按照公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法和监 管制度规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 在邮储银行研究员娄飞鹏看来，国有大型商业银行取消监事会是金融监管体系改革的重要举措。 "取消监事会更突出董事会的职责权限，明确董事会作为公司治理的核心责任主体，减少层级审批流程，董事会直 接领导审计、风险等专业委员会，降低内部协调成本，提高应对市场变化的敏捷性。"娄飞鹏对《华夏时报》记者 表示。 此番调整并非偶然。 早在去年7月新修订的《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司可以按照公司章程的规 ...

文/梧桐小新 在AI激烈角逐中，DeepSeek凭借其强大能力强势破圈，一时间成为市场热议的焦点。 2024年12月27日，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订征求意见稿）》，明确上市公司应 在2026年1月1日前取消监事会并在董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 基于最新《公司法》对上市公司治理结构的重大调整，特别是取消监事会的相关规定，小编通过询问DeepSeek，迅速梳理出中国A股市场中已经取消监事会的上市 公司情况。 小编对DeepSeek提出问题： 中国上市公司中已经取消监事会的是哪几个公司？ DeepSeek搜索到33个网页，并进行了用时19秒的深度思考。 最终得出结论： 截至2025年2月8日，中国上市公司中已明确取消监事会的公司有以下两家，分别是联科科技（证券代码：001207）和*ST中利（证券代码： 002309）。 1、联科科技（证券代码：001207） 时间与程序： 联科科技于2024年10月召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会的议案，并于同年10月28日经股东大会批准。这是A股首家取消监事会的上 ...