股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会设会务组并由董事会秘书负责程序安排和会务工作 [1] - 会议现场仅允许股东、股东代表、董事、监事、高管及邀请人员进入并需提前30分钟签到验证身份 [1][2] - 股东发言需提前登记且内容需符合会议议题范围 发言需经主持人许可 [2] 表决与议程规则 - 现场表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 未填写或字迹无法辨认的票视为弃权 [3] - 会议推举2名股东代表参与计票和监票 结果由律师、股东代表及监事共同确认并当场公布 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为2025年7月28日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 [4] 公司治理变更 - 因2024年权益分派实施资本公积转增股本 注册资本由121,303,799元增至169,584,547元 [6] - 注册地址由广州市天河区珠江西路15号第32层变更为天河区天坤四路118号 [6] - 根据新《公司法》规定取消监事会 原有监事职务自然免除 职权由董事会审计委员会承接 [6] 制度修订计划 - 为配合新《公司章程》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 公司制定、修订及废止部分内部治理制度 [8] - 相关制度修订详情参见2025年7月12日上交所公告编号2025-033 [6][8] - 两项议案均已通过第六届董事会第十五次会议审议并提交股东大会表决 [6][8]