股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月30日 通过网络投票系统进行 投票时间段为交易时段的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及互联网投票的9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象包括登记在册的股东及授权代理人 会议不接受电话登记 信函或传真以抵达时间为准 [1][3] 会议议程与规则 - 会议共审议2项议案 不采用累积投票制 表决方式为现场投票与网络投票结合 每项议案需在同意、反对或弃权中单选 多选或不选视为无效票 [4][6] - 股东发言需举手示意并围绕议案进行 每次发言时间限制在5分钟内 表决期间禁止发言 会议禁止个人录音、拍照或录像 [3][4] 公司住所与注册资本变更 - 公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号 因经营发展需要已完成搬迁 [5] - 注册资本因股权激励计划增加：预留授予向31名激励对象发行425,000股限制性股票 首次授予股票期权行权增加432,000股 同时因离职人员回购注销25,000股 最终普通股由116,591,931股增至117,423,931股 [5] 治理结构改革 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》及相关制度同步废止 [4][6] - 修订《公司章程》以反映住所、注册资本及治理结构变更 新章程全文发布于上海证券交易所网站 [6] 制度修订与制定 - 股东大会审议修订及制定的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项内部管理制度 内容依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 [7] - 新制度自股东大会通过之日起生效 原制度同步废止 详细内容见上海证券交易所网站 [7]