核心观点 - 公司宣布2025年中期现金分红方案 每10股派发现金红利0.30元 总金额97.35百万元 占半年度归母净利润比例25.99% [12][14][17] - 公司调整职工教育经费计提比例 从工资总额2.5%降至1.5% 截至2025年6月30日经费余额为140.65百万元 [5][6][32] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过半年度报告 利润分配方案 会计估计变更及多项制度修订等议案 [22][29][32][34][36] 利润分配方案 - 2025年中期现金分红总额97.35百万元 以总股本3,245,000,000股为基数 每10股派0.30元 [12][14][17] - 分红金额占2025年半年度归属于母公司股东净利润比例为25.99% [14][17][29] - 分配方案在2024年年度股东大会授权范围内 无需提交股东会审议 [15][17][30] 会计估计变更 - 职工教育经费计提比例从工资总额2.5%下调至1.5% 自2025年9月1日起实施 [5][6][32] - 变更原因系截至2025年6月30日职工教育经费余额达140.65百万元 已计提未使用结余较大 [6] - 采用未来适用法处理 对以往年度及2025年上半年财务状况和经营成果无影响 [5][8] 公司治理与会议决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 11名董事全部出席 审议通过8项议案 [22][23][25][27][29][32][34][36] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》等12项内部管理制度 [34] - 修订《全面风险管理办法》和2025年度风险偏好授权 [36][38]

公司治理与会议决议 - 第十一届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 审议通过全部议案且无反对或弃权票 [4][5][6] - 会议审议通过2025年半年度总经理工作报告、半年度报告全文及摘要、经营数据简报等五项核心议案 [5][7][9] - 增补独立董事张震宇为战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员 任期与董事任期一致 [11] - 第十一届监事会第十四次会议同日召开 全体5名监事出席 审议通过半年度报告及利润分配预案 [16][18][19] 利润分配方案 - 公司拟实施中期现金分红 每股派发现金红利0.041元（含税） 以总股本735,105,598股计算 合计派发现金红利30,139,329.52元 [1][26] - 分红比例约占2025年上半年归属于上市公司股东净利润150,154,309.88元的20.07% [26] - 分配方案承诺维持每股分配比例不变 若总股本变动将调整总额度 [1][27] - 方案已获董事会及监事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [14][20][28] 经营数据披露安排 - 公司发布2025年半年度经营数据简报 涵盖门店分布及变动情况、分地区及分业态营业收入数据 [22][23] - 经营数据依据零售行业信息披露指引编制 注明数据未考虑合并抵销且以定期报告为准 [22][23] - 计划于2025年9月5日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 董事长、董事会秘书及独立董事将出席 [35][36][39] - 投资者可于2025年8月29日至9月4日通过线上渠道预提交问题 [36][37]

股东会议案审议事项 - 议案1.00、3.00、4.00为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上同意通过 [1] - 议案2.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意通过 [1] - 议案1.00和议案2.00涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [1] - 所有议案已通过第十一届董事会第二十次会议审议 [1] 股东会登记安排 - 登记方式包括现场登记或通过信函、邮件登记 [2] - 登记时间为2025年9月15日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00 [3] - 登记地点为北京市朝阳区朝外大街5号10层 [4] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记 [4] - 法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记 [6] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，需提供本人身份证和持股凭证 [7] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [11] - 网络投票代码为360537，投票简称为ZLD投票 [13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [15] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [18] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [18] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税） [28] - 合计派发现金股利92,997,105.84元 [28] - 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本 [28] - 该议案需提交股东会审议 [31] 股份回购计划 - 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股票，用于注销并减少注册资本 [32] - 回购价格不高于13.31元/股，回购资金总额为6,184.28万元至9,276.42万元 [32] - 回购实施期限为股东会审议通过之日起12个月内 [32] - 该议案需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [35] 治理制度修订 - 公司修订18项治理制度，包括《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》等 [39] - 同时制定《全面风险管理办法》，废止两项原有管理规定 [39] - 《重大事项内部报告制度》及《内部问责制度》修订事宜需提交股东会审议 [39] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日15:00-17:00召开半年度业绩说明会 [22] - 会议采用现场会议与线上文字交流相结合的方式 [22] - 现场会议地点为北京礼士智选假日酒店会议室 [23] - 投资者可通过深交所"互动易"平台以文字形式提问 [23] - 公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员将出席会议 [23] 董事会会议情况 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开，应到董事9名，实到9名 [27][28] - 会议审议通过6项议案，所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过 [28][29][33][37] - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [28] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [36]

核心观点 - 公司报告期内完成多项高层管理人员调整及董事会专门委员会成员变更 强化治理结构 [5][6][7][8][9][10][11] - 公司通过设立多家区域新能源项目子公司及增资行动 积极扩张风电 光伏及储能业务规模 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][26][27] - 公司实施产权层级压减 通过股权划转和子公司注销优化管理体系 [23][24] - 公司间接控股股东股权结构发生重大调整 中国中化控股成为新晋主要股东 [24] - 公司主体及债券信用评级获联合资信评估上调至AAA级 反映财务实力增强 [25] - 公司修编18项治理制度并制定新风险管理办法 提升内部控制与合规水平 [29][30][32][33] 公司治理与人事变动 - 总经理孙培刚辞职 强同波继任总经理职务 [5] - 选举周现坤 强同波为非独立董事 [6][7] - 董事长粘建军辞职 周现坤继任董事长 [8] - 聘任刁争春为副总经理 [9] - 调整战略与ESG委员会 提名委员会及审计委员会成员 [10] - 副总经理钱海辞职 [11] - 公司增设电力营销部以强化电力市场政策研究 [12] 利润分配与股东回报 - 董事会通过半年度利润分配预案 以2,066,602,352股为基数 每10股派发现金红利0.45元（含税） [2] - 2024年度利润分配方案实施完成 每10股派发现金股利2.00元（含税） 合计派发现金股利413,320,470.40元 [13] 业务扩张与投资活动 - 设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司 注册资本5000万元 负责10万千瓦风电项目 [14][15] - 设立中绿电（灵武市）新能源有限公司 注册资本2000万元 [16] - 设立中绿电（乌海）储能有限公司 注册资本2000万元 [17] - 设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司 注册资本2000万元 负责250MW渔光互补光伏电站 [18] - 设立中绿电（祁门）风力发电有限公司 注册资本2000万元 负责50MW风电项目 [19] - 设立中绿电（盂县）新能源发电有限公司 注册资本5000万元 [20] - 设立中绿电（若羌）储能科技有限公司 注册资本2000万元 [21] - 对鲁能新能源等4家全资子公司增资16.42亿元 [22] - 鲁能新能源对其5家全资子公司增资7.35亿元 [26] - 新疆中绿电与关联方对6家控股子公司增资16.92亿元 其中新疆中绿电增资8.63亿元 [27] 组织结构与产权优化 - 通过股权无偿划转方式整合新疆哈密鲁能新能源 阜康鲁能新能源等子公司股权至母公司 [23][24] - 注销金塔可胜太阳能发电有限公司及汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司 [24] 股权结构与信用评级 - 间接控股股东中国绿发股权结构调整 中国中化控股有限责任公司持股28.80% 中国诚通持股降至26.71% 中国国新持股降至13.38% [24] - 联合资信评估上调公司主体长期信用等级及"23绿电G1"债券信用等级至AAA [25] 制度修编与风险管理 - 修订《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》等18项治理制度 [29][30][32][33] - 制定《全面风险管理办法》 [30] - 废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法》等2项制度 [30]

公司治理与战略调整 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度相应废止 [53][74][94] - 公司治理结构调整为9名董事会成员 包括8名董事和1名职工董事 [94] - 修订《公司章程》部分条款 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [96] 利润分配方案 - 公司拟实施半年度现金分红方案 每10股派发现金红利0.40元（含税） [3][49][87] - 以总股本11,613,670,848股为基数计算 预计分配股利464,546,833.92元 [3][49][87] - 现金分红比例为17.69% 基于母公司报表期末未分配利润10,816,262,665.49元 [49][70][88] 产能优化与业务调整 - 公司计划关停铝型材部分产能约12万吨/年 占现有总产能32万吨/年的37.5% [23] - 关停产能设备投产时间为2002-2012年 产能利用率为59% 2024年度销量约7万吨 [23] - 关停生产线固定资产账面净值约6,855万元 预计每月减少折旧费用约209万元 [25] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供授信担保15,000万元 [6][7][56] - 担保后累计为其提供担保余额为35,000万元人民币 3,000万欧元 3,000万美元 [6][8] - 被担保子公司截至2025年6月30日资产总额2,321,116,597.98元 净资产1,697,911,771.42元 [14] 股东大会及业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场和网络投票相结合方式 [29][33][63] - 将于2025年9月10日举行半年度业绩说明会 以网络文字互动方式进行 [81][82] - 投资者可于2025年9月5日前通过电子邮件提交问题 [80][84] 财务公司业务风险评估 - 董事会审议通过在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 [52][72] - 该议案属于关联交易 关联董事宋昌明回避表决 [52] 公司股份回购情况 - 公司股份回购尚在进行中 回购账户中的股票不享受利润分配权 [3][49][88] - 实际有权享受现金红利分配的股份数以利润分配股权登记日数据为准 [3][49][88]

核心观点 - 公司董事会通过2025年半年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利0.5元 按当前总股本计算合计派发现金11.64亿元 [1][3][4] - 公司与中远海控签署三年期航运及码头服务框架协议 约定2026-2028年度双向劳务交易上限 公司向中远海控提供劳务金额上限每年不超过35亿元 接受劳务金额上限每年不超过5亿元 [11][18][20] - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润80.40亿元 母公司期末未分配利润为479.96亿元 [34] 利润分配方案 - 拟以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [1][4] - 按2025年6月30日总股本232.81亿股计算 合计拟派发现金红利11.64亿元（含税） [1][4] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额 [1][4] - 分配方案已获董事会全票通过（10票同意）和监事会全票通过（4票同意） 尚需提交股东大会审议 [3][15][37][38] 关联交易安排 - 与中远海控签署有效期三年的《航运及码头服务框架协议》（2026年1月1日至2028年12月31日） [11][18] - 2026-2028年度公司向中远海控提供劳务金额上限每年不超过35亿元 [11][18] - 2026-2028年度公司接受中远海控提供劳务金额上限每年不超过5亿元 [11][18] - 关联交易采用市场化定价原则 以政府政策和市场价格为依据协商确定 [29][30] - 前次协议（2023-2025年度）约定交易上限与实际执行存在差异 主要因交易结构复杂及关联方范围认定不同 [21] 公司治理与财务表现 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润80.40亿元 母公司净利润41.23亿元 [34] - 母公司期末未分配利润为479.96亿元 [34] - 半年度报告经董事会全票通过（10票同意）和监事会全票通过（4票同意） 认为报告真实反映公司财务状况和经营成果 [9][13][14] - 公司存续债券情况适用但未披露具体数据 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.66亿元 同比下降19.47% [1] - 净利润2598.03万元 同比下降48.14% [1] 股东回报 - 以1.88亿股为基数实施利润分配 [1] - 每10股派发现金红利0.50元（含税） [1]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.80元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利113,080,510.24元（含税）[6] - 2025年半年度现金分红占1 - 6月净利润比例为21.48%[6] 数据相关 - 截至2025年6月30日，总股本1,413,506,378股[6] - 母公司期末可供分配利润1,581,251,367.65元[6] 决策相关 - 2025年8月28日通过《2025年半年度利润分配方案》[9] - 2025年中期现金分红总额占上半年净利润比例不高于30%[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司關於 2025年中期利潤分配方案的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京 2025年8月28日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總 裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非 執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。 （股份代號：06881） 中国银河证券股份有限公司 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-067 关于2025年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

核心公告内容 - 公司发布2025年半年度报告摘要及董事会决议公告，涵盖财务数据、利润分配方案、公司章程修订及会计师事务所续聘等关键事项 [1][3][4] 财务表现与利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为82,755,133.51元，母公司净利润为-1,940,182.34元 [5][22] - 可供股东分配利润为497,834,768.46元，基于总股本771,770,000股实施每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金股利20,066,020元，占半年度净利润比例为24.25% [5][22][30] - 利润分配方案以母公司可供分配利润孰低原则确定，不涉及送红股或公积金转增股本 [30][32] 公司治理与制度修订 - 董事会及监事会审议通过《公司章程》修订议案，以适应《公司法》及监管新规要求，调整公司治理结构 [7][24][45] - 修订涉及18项管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等，其中7项需提交股东会审议 [9][10][11][47] - 所有议案均获全票通过（董事会9票同意、监事会3票同意），无反对或弃权票 [4][5][7][20][22][24] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，该所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [36][37][38] - 立信注册会计师数量2,498名，近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次 [37][40] - 审计费用授权管理层根据业务情况协商确定，续聘议案需提交股东会审议 [42][44] 股东会安排 - 定于2025年9月16日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、部分制度修订及审计机构续聘等议案 [50][57][58] - 股东可通过现场或网络投票参与，股权登记日为2025年9月11日 [51][53][54] - 议案1（公司章程修订）需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决将单独计票 [58]