监事会会议决议 - 第八届监事会第十二次会议于2025年召开 由监事会主席李月强主持 应参加表决监事5名 实际参加表决监事5名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议以记名投票方式审议通过议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] 半年度报告审核意见 - 公司2025年半年度报告真实反映财务状况、经营成果和现金流量情况 [1] - 半年度报告信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告编制和审议人员未违反《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度保密规定 [1] 关联交易事项 - 调整2025年度部分日常关联交易预计事项基于正常生产经营需要 交易遵循实事求是、客观公平原则 [2] - 关联交易定价公允合理 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响 不存在损害公司和股东合法权益的情形 [2] - 该关联交易议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议于2025年8月15日书面通知并于8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名且实际参加表决监事3名符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议召集和召开程序合法有效且决议具有法律效力 [1] 半年度报告审核情况 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告全文及摘要编制符合法律法规及交易所要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内经营情况及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 担保额度安排 - 公司拟为全资子公司北京新炬网络技术有限公司的全资子公司香港新炬提供3000万元人民币担保 [2] - 公司拟为控股子公司上海探云云计算有限公司提供3000万元人民币担保 [2] - 担保总额度不超过6000万元人民币有效期自股东大会通过之日起12个月内可滚动使用 [2] 担保事项审议 - 担保形式包括抵押担保质押担保保证担保及信用担保等 [2] - 上海巡日企业管理咨询中心作为探云云计算其他股东未提供担保 [2] - 监事会认为担保事项符合公司利益且风险可控需提交股东大会审议 [3][4]

监事会会议召开情况 - 公司十届二十四次监事会会议于2025年8月22日在福州市公司总部会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应参加监事5人 实际参加监事5人 由监事会主席卓志贤主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认定半年度报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容与格式符合证监会和上交所相关规定 真实反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月26日在上交所网站披露 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告编制依据为《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引 [2] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 专项报告于2025年8月26日在上交所网站同步披露 [2]

公司治理决议 - 第三届监事会第十九次会议全票通过四项议案 监事会应到3人实到3人 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使 监事会议事规则相应废止 [3] - 同步修订公司章程及股东会议事规则 所有治理结构调整议案需提交股东会审议批准 [3] 半年度财务报告 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序合法合规 报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告经监事会全票审议通过 符合监管机构规定要求 [1] 利润分配方案 - 公司拟以总股本286.99亿股为基数 按每10股派发1.1元现金红利（含税） 合计分配现金红利31.57亿元人民币 [2] - 利润分配方案决策程序符合法规要求 综合考虑公司盈利状况、现金流及资金需求因素 [3] - 若实施分配前总股本发生变动 将维持分配总额31.57亿元不变 相应调整每股分配比例 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面或邮件方式发出 会议于2025年8月21日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 公司监事会成员5人 实际行使表决权监事5人 分别为汪名川 胡敏 林晓霞 刘伟 陈丹 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度财务报告》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会出具书面确认意见 认为半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 没有监事对2025年半年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 [2] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 根据《公司法》等规定 公司不再设置监事会和监事 由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权 [2] - 废止《监事会议事规则》议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度财务报告》在巨潮资讯网披露 [1] - 《2025年半年度报告》在巨潮资讯网披露 《2025年半年度报告摘要》在《证券时报》和巨潮资讯网披露 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场方式召开[1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达[1] - 会议由监事会主席陈镇主持 董事会秘书列席[1] - 会议符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要[1] - 认为报告编制程序符合法律法规及交易所要求[1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司半年度实际情况[1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况[2] - 不存在擅自改变募集资金用途或损害股东利益的情形[2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2] 信息披露 - 半年度报告摘要公告编号为2025-042[2] - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网[2] - 募集资金专项报告公告编号为2025-043[2] - 相关文件均通过指定信息披露平台公开披露[2]

公司名称及经营范围变更 - 公司中文名称变更为江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称变更为Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co, Ltd [3] - 经营范围扩大至磁电电子电气矿山冶金设备开发制销 矿山成套设备安装调试技术服务 冶金产品电子元件磁性材料等研制加工销售 以及冶金专用设备制造销售等技术服务 [3] - 名称及经营范围变更旨在更全面体现公司经营业务实际情况 增强投资者对业务的理解和投资判断 [3] 证券简称变更 - 公司证券简称拟变更为江钨装备 证券代码600397保持不变 [4] - 变更原因为使证券简称与变更后公司名称相适应 更好反映公司业务实质 [4] 监事会决议情况 - 第九届监事会第四次会议于2025年8月21日召开 应参会监事5人实际参会5人 会议合法有效 [1][2] - 关于变更公司名称经营范围并修改公司章程的议案获5票赞成0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 关于变更证券简称的议案获全票通过 5票赞成0票反对0票弃权 [4] - 关于公司2025年半年度报告及摘要的议案获全票通过 [4] 重大资产重组进展 - 公司近期完成重大资产置换暨关联交易 置入置出资产已实现交割 [3] - 名称及经营范围变更是资产重组完成后的配套措施 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 由董事长谭勇主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告编制和审议程序符合法律、行政法规及监管机构规定 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 未影响募投项目正常运行 [2] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》 取消监事会设置 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 修订需经股东会审议通过后生效 要求出席会议股东所持表决权三分之二以上同意 [3] - 监事会将停止履职 监事自动解任 相关制度涉及监事会的规定不再适用 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备独立性和专业胜任能力 [6] - 审计费用由管理层根据公司实际情况和市场情况决定 [6] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6] 股东会安排 - 决定于2025年9月9日下午14:30召开2025年第三次临时股东会 [6] - 多项议案需提交临时股东会审议 包括公司章程修订及会计师事务所续聘等事项 [3][5][6]

监事会会议基本情况 - 会议为第八届监事会第十一次会议 于2025年8月20日在公司九楼会议室召开 [1] - 会议应到监事4人 实际出席4人 由监事会主席王庆领主持 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件及电话确认方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 监事会认为报告内容真实反映公司当期经营管理与财务状况 [1] 报告披露信息 - 半年度报告全文及摘要于2025年8月22日在上交所网站披露 [2] - 披露网址为上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn) [2] - 监事会保证报告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

核心观点 - 公司监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告内容真实准确完整反映公司经营管理状况 [1] - 监事会审议通过为全资子公司提供担保的议案 该议案尚需提交临时股东大会审议 [2] - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为预案兼顾公司长远发展和股东权益 [2] 半年度报告审议 - 监事会确认董事会编制2025年半年度报告的程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度的经营管理情况 [1] - 半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 [2] 担保事项审议 - 监事会审议通过为全资子公司提供担保的议案 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该担保议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 利润分配预案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 监事会认为该预案综合考虑公司长远发展需要和股东权益 [2] - 利润分配预案详见上海证券交易所网站 公告编号临2025-067 [2] - 该利润分配议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [3]