董事会及监事会决议 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中4名以通讯方式出席[2] - 会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 关联董事朱文明回避表决[3][4][5] - 第六届监事会第十二次会议于同日召开 审议通过同一议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[9][11][12] 对外投资交易概况 - 全资子公司江苏丰东拟联合关联方东润济博共同出资设立合资公司 注册资本人民币5000万元[3][15][16] - 江苏丰东以货币出资3000万元 持股60% 东润济博以货币出资2000万元 持股40%[3][16] - 合资公司暂定名济南丰东热技术有限公司 注册地址为山东省济南市章丘区明水经济技术开发区[21][22] 关联交易属性 - 交易构成关联交易 因东润济博执行事务合伙人朱文明系公司大股东、董事长及总经理[3][17][19] - 关联方东润济博出资结构为：朱文明认缴1000万元占比50% 吴俊平认缴500万元占比25% 李治宾与刘德运各认缴250万元占比12.5%[19] - 2025年1月1日至公告披露日 公司与东润济博累计发生关联交易金额289.91万元[30] 战略动机与业务布局 - 投资旨在把握济南及周边汽车零部件、机器人零部件行业对专业化热处理服务的需求增长[3][16][27] - 合资公司将建设高端智能化热处理生产线 重点服务汽车零部件、机器人零部件及新能源装备客户[27] - 通过拓展济南周边高端热处理客户 提升"丰东"品牌在山东地区的知名度与市场份额[27] 公司治理与审批程序 - 议案已提前经董事会战略委员会2025年第三次会议及独立董事专门会议审议通过[3][18][30] - 独立董事认为交易符合公司发展战略 定价公允 不会影响公司独立性[30] - 本次交易无需提交股东大会审批 不构成重大资产重组[18] 财务与运营影响 - 投资资金来源于公司自有资金 不会对财务状况和经营结果产生重大影响[29] - 合资公司将纳入公司合并报表范围 不会影响公司业务独立性[29] - 交易定价按出资额与注册资本1:1比例执行 符合公平公正原则[24]

董事会决议与关联交易概述 - 海马汽车董事会于2025年9月26日以通讯表决方式召开十二届十一次会议 审议通过向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资的议案 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4] - 关联董事卢国纲、覃铭、董国强在表决中回避 [2] - 独立董事专门会议已于2025年9月26日对该议案发表审查意见 同意提交董事会审议 [5][10] 交易方案与定价细节 - 公司以自有资金40.8164万元对海南新能源销售增资 增资后持股比例从50%提升至51% 标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [9] - 增资协议于2025年9月26日签署 资金需在协议生效后30日内到位 [9][18][19] - 交易定价经双方股东协商确定 遵循市场化原则 评估报告显示标的公司所有者权益价值为-18,942.90万元 较账面价值无增减 [16][17] 标的公司经营与财务现状 - 海南新能源销售2024年审计后净资产为-18,952.98万元 净利润亏损1,160.28万元 2025年1-8月未经审计净资产为-18,854.57万元 净利润98.41万元 [14] - 2025年1-8月营业收入为负118.79万元 主因业务量阶段性下滑及部分新能源汽车未达补贴标准后给予客户折让 [15] - 标的公司主要从事海马品牌汽车销售与售后服务 拥有专业营销团队和市场口碑 [21] 交易影响与战略规划 - 增资后将解决原有合营企业的管理障碍 提升管理效能并规范公司治理 [21] - 会计核算方法将从权益法变更为成本法 因累计未确认超额亏损约0.94亿元 本次交易将带来约0.45亿元账面亏损 但不影响现金流 [22] - 未来业务将拓展至KD出口、整车出口、配件出口、二手车出口及平行进口等多元领域 推动国内外市场协同发展 [22][23] 交易各方与合规性 - 交易对手方海南省发展控股有限公司为国有控股企业 注册资本157.28亿元 由海南省国资委持股91.36% [12] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市 无需提交股东大会或经有关部门批准 [11] - 2025年1月1日至披露日 公司与海南新能源销售累计关联交易金额为3,812.73元 [23]

关联交易 - 全资孙公司Click Tech Limited拟出售所持Bidease Group Inc 35%股权 交易对价为1200万美元 通过看涨期权协议分阶段行权完成 [2][5][7] - 交易构成关联交易 因公司董事秦鹏兼任Bidease Group董事 关联董事已回避表决 无需提交股东大会审议 [3][5][9] - 交易目的为聚焦主营业务并提高资产运营效率 定价经双方协商且参照同行业可比公司 被认定为公允合理 [8][9][11] 股权激励计划预留授予 - 公司向7名激励对象授予353,750股预留限制性股票 授予价格为12.16元/股 授予日为2025年9月26日 [16][17][34] - 激励工具为第二类限制性股票 股票来源为定向发行或二级市场回购 有效期不超过36个月 归属安排分两批次进行 [16][19][21] - 归属条件包括公司未出现财务报告否定意见 激励对象任职满12个月 并通过公司层面业绩考核与个人绩效考核 [23][25][26] 授予价格调整 - 因2024年度权益分派实施 每10股派息1.16元 授予价格由12.28元/股调整为12.16元/股 依据激励计划规定调整方法P=P0-V [52][53][54] - 调整经董事会审议通过 无需提交股东大会 符合股权激励管理办法及公司激励计划规定 不影响财务状况和经营成果 [55][61][57] 财务及运营影响 - 关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响 2025年1月至8月与Bidease Group累计关联交易金额为195.35万元 [10][9] - 股权激励计划股份支付费用将在经常性损益中列支 预计对有效期内各年净利润产生影响 但有助于提升团队稳定性和经营效率 [44]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年9月24日至9月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% 属于异常波动情形 [2][6] 公司经营与业务动态 - 公司目前生产经营正常 近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 公司向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元人民币 该事项已通过董事会和监事会审议 [3][8] - 绿色化工业务目前处于论证和起步阶段 尚不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质或重大影响 [3][12] 资本运作与股权变动 - 2024年度向特定对象发行股票已于2025年7月获上交所审核通过 8月取得证监会注册批复(证监许可〔2025〕1783号) 目前处于发行上市阶段 [2][7] - 实际控制人一致行动人金元荣泰计划增持公司股份 金额不低于12,000万元且不超过24,000万元 且不超过总股本的2% [4][9] - 截至2025年9月19日 金元荣泰已累计增持40,727,997股(占总股本1.67%) 增持金额约13,411.31万元人民币 已达到增持计划下限 [4][9] 信息披露与合规状况 - 公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大事项或信息 [2][9] - 前期披露信息无需更正或补充 未发现董监高及控股股东在异动期间买卖公司股票的情形 [10] - 除已披露事项外 不存在筹划重大资产重组、股份发行、重大交易等事项 [9]

董事会决议概况 - 平安银行第十二届董事会第四十三次会议于2025年9月24日至26日以书面传签方式召开 全体13名董事参与表决 [1] - 会议审议通过11项议案 涵盖金融工具估值管理、市场风险管理办法修订、个人贷款产品管理及多笔关联交易等 [2][5][8][11][14][17][18][21][25][30][33] 内部管理制度更新 - 修订《平安银行金融工具估值管理办法》和《平安银行市场风险管理基本办法》 均经董事会风险管理委员会审议通过 表决同意票13票 [2][3][4][5][6][7] - 制定《平安银行个人贷款橙e贷产品管理办法》 修订《零售贷款互联网业务合作机构管理办法》及代销理财相关管理办法 均获全票通过 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] 关联交易审批 - 批准与新方正控股发展有限责任公司关联交易 包括结构性存款累计发生额不超过121亿元（利息不超过2.42亿元）及七天通知存款累计发生额不超过97亿元（利息不超过0.73亿元） [36][40] - 批准与平安国际融资租赁有限公司协定存款业务 本金金额不超过18.71亿元（利息不超过841.95万元） [49][53] - 批准与陆金所控股有限公司签订服务协议 国家金融监督管理总局口径关联交易上限总额1,287.50亿元 深圳证券交易所口径上限总额183.68亿元 [61][65] - 批准授予远东宏信有限公司新增综合授信额度20亿元或等值外币 额度期限12个月 [72][76] 关联交易监管合规 - 新方正关联交易金额218亿元占公司2025年第二季度末资本净额5,884.55亿元的3.70% 存款类关联交易累计498.27亿元占资本净额8.47% [37] - 平安租赁关联交易金额18.71亿元占资本净额0.32% 存款类关联交易累计322.95亿元占资本净额5.49% [51] - 陆控关联交易在国家金融监督管理总局口径占资本净额21.88% 在深圳证券交易所口径占最近一期经审计净资产4,948.42亿元的3.71% [63] - 远东宏信关联交易金额20亿元占资本净额0.34% 占净资产0.40% [74] 消费者权益保护工作 - 审议通过《平安银行2025年半年度消费投诉治理工作报告》及《2025年半年度消费者权益保护工作报告》 均经董事会战略发展与消费者权益保护委员会审议 全票通过 [28][29][31][32] 关联方基本情况 - 新方正2024年末合并口径资产总额3,258.01亿元 所有者权益950.17亿元 营业收入227.31亿元 净利润-61.82亿元 [39] - 平安租赁2024年末资产总额2,683.15亿元 所有者权益415.01亿元 营业收入201.54亿元 净利润30.24亿元 [52] - 陆控2023年末资产总额2,370.23亿元 所有者权益936.84亿元 营业收入342.55亿元 净利润10.34亿元 [64] - 远东宏信2024年末资产总额3,603.90亿元 所有者权益574.77亿元 营业收入377.49亿元 净利润38.62亿元 [76] 关联交易执行情况 - 年初至披露日与新方正累计关联交易金额0.03亿元 [43] - 与平安租赁累计关联交易金额36.57亿元 [57] - 与陆控累计关联交易金额17.65亿元 [68] - 与远东宏信累计关联交易金额30亿元 [79]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次临时会议于2025年9月25日召开 审议通过终止对外投资暨关联交易议案 关联董事王丽丽 孟凡博回避表决 最终以7票赞成 0票反对 0票弃权通过 [2][3][25] 原投资基本情况 - 公司于2025年3月12日通过董事会决议 以增资形式向武汉光钜微电子有限公司投资人民币10,000万元 其中1,120.6806万元计入注册资本 8,879.3194万元计入资本公积金 [7] - 共同投资方包括湖北省铁路发展基金有限责任公司 武汉长证光谷星火创业投资基金合伙企业等机构 [8] - 公司已于2025年3月25日支付全部投资款10,000万元 但武汉矩阵无限创业投资基金合伙企业未支付投资款 工商变更尚未完成 [9] 终止投资原因 - 武汉光钜核心原材料供应链面临结构性挑战 8寸高阻硅晶圆 光刻胶等进口材料受地缘政治影响导致价格上涨 国产供应商仅能满足成熟制程需求 [11] - 关键生产设备依赖进口 采购成本及交付周期存在不确定性 实现关键设备全面国产化需较长时间的技术验证与工艺优化 [11][12] - 国内射频前端行业竞争加剧 出现非理性价格竞争 武汉光钜投标客户目标价同比大幅下降 产品售价大幅下滑 短期业绩扭亏面临挑战 [12] 终止协议主要内容 - 各方于2025年9月25日签署终止协议 解除B+轮交易文件所有义务 协议自签署日起生效 [13][16][18] - 武汉光钜需在30天内向公司退还投资款10,000万元及资金占用利息 按银行大额存单利率1年期计算 [17] - 同步向其他投资方退款：湖北铁路基金5,000万元 长证创投1,900万元 楚天长兴2万元 [17] 会计处理及影响 - 该投资分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 在交易性金融资产科目核算 [22] - 收到退款及利息将计入2025年度投资收益 不影响公司正常生产经营活动 [22] 审批程序 - 战略委员会于2025年9月22日以5票赞成通过终止议案 关联委员回避表决 [22][23] - 独立董事专门会议全体同意终止事项 认为不会对公司经营产生重大不利影响 [24] - 本次终止事项属董事会审批权限范围 无需提交股东大会审议 [26]

关联交易 - 公司下属子公司北京神州数码有限公司与南方航空签订数据库软件采购合同 合同金额为3995万元人民币 [1] - 交易构成关联交易 因公司董事长郭为同时担任南方航空独立非执行董事 且为控股股东和实际控制人 [1] - 采购合同涉及数据库软件销售 名称为《数据库软件采购（2024）采购合同》 [1]

招股书显示，创达新材成立于2003年，主营业务是高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品包括环氧 模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料。 根据申请文件，无锡绍惠贸易有限责任公司主营业务为化工产品及原料的贸易，曾为创达新材全资子公司，2023年11月， 创达新材向无锡妙阳转让了其15.01%的股权，持股比例降至4.99%，使其成为参股公司。 创达新材同时存在向无锡绍惠及其关联方上海晟一等的购销交易，报告期内，创达新材向无锡绍惠及采购金额分别为 508.76万元、614.55万元、846.45万元，2024年无锡绍惠成为创达新材第五大供应商。 北交所请创达新材说明无锡绍惠设立的背景，结合无锡绍惠的历史股东、主营业务、经营情况等，说明创达新材历次处置 无锡绍惠股权的对手方、原因及合理性，注册地址、办公地址、主要生产经营地址重合的原因及合理性，创达新材是否真 实处置了无锡绍惠的股权，是否仍实际控制无锡绍惠。 瑞财经 王敏 9月25日，无锡创达新材料股份有限公司（以下简称"创达新材"）及申万宏源承销保荐发布关于第一轮问询的 回复，涉及关联交易必要性与合理性等。 说明历次股权 ...

交易概述 - 爱婴室以1900万元自有资金收购施琼持有的湖北永怡30%股权 交易完成后持有湖北永怡30%股权 [1] - 湖北永怡2024年净利润亏损102.72万元 2025年上半年净利润亏损扩大至356.05万元 [2] - 标的公司评估基准日2025年3月31日股东全部权益评估值为6536.85万元 对应30%股权转让对价1900万元 [4] 战略动机 - 收购有助于深化自有品牌业务发展 通过供应链垂直整合减少中间环节降低采购成本 [2] - 加快产品升级优化 提升纸制品业务市场竞争力 推进自有品牌研发与生产 [2] - 减少日常关联交易 降低采购不确定性风险 2022-2024年关联交易金额分别为4620.14万元/2934.99万元/3789.63万元 [3] - 锁定上游纸尿裤等高频刚需品类供给 提升自有品牌比重推动毛利率修复 [5] 财务表现 - 爱婴室2025年上半年营业收入18.35亿元同比增长8.31% 归母净利润0.47亿元同比增长10.17% [2] - 扣非净利润0.37亿元同比增长20.65% [2] - 湖北永怡2025年上半年净资产6280.83万元较2024年末6466.29万元下降 [2] 行业背景 - 母婴行业面临人口红利消失 电商分流加剧 毛利率持续承压等挑战 [5] - 公司需在自有品牌和上游供应链管控寻找突破口以支撑资本市场长期预期 [5] - 湖北永怡是爱婴室自有品牌"多优"纸尿裤生产供应商 拥有自主品牌Anlaber [1]

基金结构调整 - 美智二期总投资额调整至49000万元人民币 较原规模增加12548万元 [1] - 新增合伙人李伟文出资1000万元 原合伙人邓伟减持1000万元 [1] - 普通合伙人仍为美的资本 有限合伙人新增悦城邦和李伟文 保留伊之密等原有机构 [1] 出资方变动详情 - 美的美善增资3766万元 科创母基金增资2457万元 悦城邦新增6000万元出资 [1] - 美的资本增资325万元 公司及伊之密等四方出资额度维持不变 [1] - 公司放弃本次增资优先认购权 因涉及关联方美的资本及美的美善构成关联交易 [1]