会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月29日16:00 - 17:00通过“全景网”线上直播，公司董事长等管理层及产业投资人代表出席，线上投资者参与 [1] 重整执行情况 重要期限约定 - 自法院裁定批准重整计划之日起，重整计划执行期限8个月（税款债权除外）、偿债资源领受期限3年、管理人监督期限8年 [3] 执行完毕标准 - 需同时满足6个条件，如重整投资人全额支付26.28亿元重整投资款等 [3] 最新进展 - 重整投资人已超额缴纳约14亿元履约保证金，剩余部分力争提前缴纳；管理人准备提交“转增股票”资料，近期申请股票转增；启动破产服务信托招募遴选，计划6月初确定受托机构 [3][5] 退市风险警示 - 公司被叠加实施三个风险警示，后续将按规定在满足撤销情形时向深交所申请 [6] 保障债权人利益措施 服务信托机制 - 受托人由管理人遴选确定；债权人有知情权、监督权和转让信托受益权份额的权利；受益人大会为最高权力和监督机构，受益人委员会有7席；公司设立信托持股平台，履行管理义务并信息披露；新金科服务不达标时，受益人大会有权更换 [7][8][9] 项目运营举措 - 建立分级授权决策机制；助力项目资产保值增值；挖掘和提升项目价值；项目资产分类管理；设立纪检监察部门 [9][10] 2024年业绩亏损原因 销售结转下滑 - 结算面积约405万平方米，同比降约53%，结转收入276亿，毛利润减少48亿；经营性物业公允价值减少约12亿 [11] 存货跌价准备 - 计提并表子公司存货跌价准备130亿元，按股权比例承担联合营企业亏损 [11] 财务费用增加 - 2024年财务费用79亿元，较2023年增加42亿元 [12] 资产处置损失 - 计提金科服务股票资产减值损失约13亿元，少数子公司资产折价拍卖产生损失 [12] 应对措施及成果 重整与业务转型 - 推进司法重整，引入战略投资者 [12] 交楼保障 - 2024年交付7.24万套，面积1205万平米，交付达成率100%；2022年以来累计交付30.04万套，面积4631万平米，交付达成率超95% [13] 成本控制 - 管理和营销费用同比下降近40%，职工薪酬支出降幅达40% [13] 债务化解 - 推动项目债务风险化解，减少惩罚性费用支出 [13] 政策利用 - 推动纾困和白名单贷款落地，入围项目等指标名列行业前茅 [13] 债务重整方案说明 两不变一强化 - 项目抵质押优先权和第一还款来源不变，强化偿债资源（金科股份：现金 + 股票 + 信托收益权；重庆金科：现金 + 信托收益权） [15][16] 投资人作用 - 确保公司经营稳定，提升公司价值，盘活核心资产 [17] 多方共赢 - 企业重获生机，债权人权益保障，员工就业稳定，投资者获回报，社会资源优化配置 [19] 产业投资人优势及协同 上海品器联合体 - 核心团队深耕多领域超三十年，探索房地产转型；赋能新金科管理流程、房地产业务和特殊资产业务 [21][22] 中国长城资产 - 提供房地产风险资产化解服务，助力新金科在特殊资产领域发展 [22] 川发证券投资基金 - 与新金科在成渝地区业务协同，通过多种方式实现业务合作 [22] 未来业务发展战略 重整 - 降低资产负债率，轻装上阵 [23] 重组 - 结合各方优势，提升项目去化和运营效率，实现资产增值和资本闭环 [24] 重构 - 重构业务版图、区域布局和核心能力，分阶段实现经营目标 [25] 其他事项 - 重整后总股份扩增至约106亿股，重整投资人将保障上市地位，推动业务转型，做好市值管理；落实投资款缴付，推动董事会改组，构建新业务体系 [23][25][26]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-049 山东新潮能源股份有限公司关于 定期报告披露进展暨公司股票可能被实施退市 风险警示的风险提示及公司股票被实施其他 风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条： "上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风 险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告， 分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关 事项的进展情况，提示相关风险。 告。因定期报告涉及 ...

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 股票异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未买卖公司股票 [8] 公司经营及重大事项 - 公司及下属子公司生产经营情况正常 [4] - 公司已通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，但截至公告披露日尚未进行首次回购 [5] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购等事项 [5] 退市风险警示 - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的收入后营业收入低于3亿元，股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示 [2][8] 市场传闻及股价敏感信息 - 公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，亦不存在应披露未披露信息 [6] - 公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件 [7] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [9]

*ST贤丰撤销退市风险警示申请进展 - 公司已向深交所提交撤销退市风险警示和其他风险警示的申请 目前处于补充材料阶段 [1] - 根据深交所上市规则第9 1 12条 补充材料期间不计入交易所审核期限 [1] - 公司将根据申请进展及时履行信息披露义务 [1] - 最终能否获得深交所批准仍存在不确定性 [1]

责令改正事项的基本情况 - 公司于2025年2月12日收到吉林证监局下发的《责令改正措施决定书》，要求清收被占用资金149,067.82万元，限期6个月内（2025年8月12日前）完成整改 [1] - 若未按期整改，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的将实施退市风险警示 [1] 责令改正事项的进展 - 公司在2023年年度权益分派中将控股股东上海鹏盛的现金红利调整为代管，作为应付股利视后续资金占用解决情况处置 [2] - 公司已要求控股股东采取现金清偿、红利抵债、以资抵债等方式限期偿还占用资金，控股股东表示愿意配合解决 [2] - 上海鹏盛已将持有的华微电子全部股份质押给公司全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司，作为资金占用归还义务的担保 [2] - 公司持续督促控股股东制定还款计划，承诺在责令改正期限内尽早偿还占用资金 [3] 被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 - 公司2024年年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，触发《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（三）项情形，股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 [4] - 公司非经营性资金占用余额达最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改，同时2024年度被出具否定意见的内部控制审计意见，继续实施其他风险警示 [4] 整改措施及后续计划 - 公司将持续强化内部管控，加强对法律法规的学习和培训，完善财务核算及内部控制 [5] - 公司目前生产经营情况稳定，将以保护投资者权益为前提，积极采取有效措施消除不利影响 [5] - 公司将对控股股东及实际控制人持有的股票依法依规处置，系统性管理与监督以消除风险隐患 [3]

公司股价表现 - 5月26日开盘公司股价涨停 午间收盘报11 13元/股 涨幅5 00% [1] - 5月6日至5月26日15个交易日内收获12个涨停板 累计涨幅达81 86% [1] - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 证券简称变更为*ST亚振 日涨跌幅限制由10%变更为5% [1] 公司基本面 - 2021年至2024年公司归属于上市公司股东的净利润均为负值 [1] - 2024年度经审计扣非净利润为负 且扣除特定收入后营业收入低于3亿元 触发退市风险警示 [1] - 2025年一季度营业总收入4067 57万元 同比增长26 83% 归母净利润-2131 38万元 扣非净利润-2047 67万元 [3] 公司战略调整 - 2025年将重点聚焦特定区域市场与特殊渠道资源 服务高净值客群高端全屋定制需求 [2] - 计划通过深化品牌价值建设 巩固A-ZENITH品牌在高端全屋生活空间服务领域的定位 [2] - 挖掘整合行业资源 加速拓展中低档产品线市场份额 同时快速布局产能形成规模效应 [2] 股权变更情况 - 控股股东亚振投资及实控人向吴涛及其一致行动人协议转让7882 55万股 价格5 68元/股 总价款4 48亿元 [2] - 转让完成后吴涛方将持有公司29 99996%股份 [2] - 吴涛拟在股份转让交割日后10日内以5 68元/股要约收购5517 79万股 占总股本21% [3] - 证券部表示控制权变更后12个月内暂无改变或重大调整主营业务的计划 [3]

公司摘星及风险警示变更 - 公司股票将于5月26日停牌一天 5月27日复牌并撤销退市风险警示 股票简称由"*ST银江"变更为"ST银江" 日涨跌幅限制仍为20% [1] - 由于行政处罚决定书之日起未满十二个月 公司暂不满足撤销其他风险警示的条件 [1] - 撤销退市风险警示的申请已获得深交所审核同意 [3] 财务及业绩表现 - 2024年营业收入5 48亿元 同比减少53 13% 净亏损9 41亿元 亏损扩大 [1] - 2021年起年度业绩持续下滑 2023年和2024年连续两年亏损 [1] - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告 但内部控制审计报告带强调事项段 [3] 内控及合规问题 - 2023年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告 涉及大额资金往来及成本费用的准确性和完整性 [2] - 控股股东银江科技集团存在非经营性资金占用1 97亿元 截至2024年12月30日已全部偿还并支付利息 [2][3] - 公司因未披露关联方非经营性资金占用 关联担保及财务报告虚假记载等问题被浙江证监局处以700万元罚款 [2] 业务领域 - 公司主要业务涉及智慧城市两大领域 [1]

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-029 赛隆药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条规 定，公司股票交易于 2025 年 4 月 28 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若 公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条所规定的关于 终止公司股票上市交易的相关情形之一，公司股票将面临被终止上市的风险。 海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南雅亿"） 签署了《关 于赛隆药业集团股份有限公司之股份转让协议》 （以下简称《股份转让协议》）， 蔡南桂先生、唐霖女士拟向海南雅亿转让其持有的公司 14.16%股份。同时，蔡南 桂先生、唐霖女士承诺自本次交易交割日起至其不再持有上市公司股份之日止， 无条件且不可撤销地承诺放弃行使其所持标的公司剩余股份所对应的除收益权 和股票处置权之外的全部股东权利。上述事 ...

股价表现与估值 - 公司股票自2025年3月31日至5月20日价格涨幅达204.18% [1] - 当前静态市盈率、市净率等估值指标较同行业可比上市公司有较大偏离 [1] - 公司市净率为17.58倍，显著高于同行业整体估值水平 [1] 财务与退市风险 - 公司2024年度经审计净利润及扣非后净利润均为负值 [1] - 扣除后营业收入低于3亿元 [1] - 触及深交所股票上市规则第9.3.1条规定 [1] - 自2025年5月6日起被实施退市风险警示 [1] 重大资产重组 - 公司正在筹划重大资产重组 [1] - 重组事项存在可能被暂停、中止或终止的风险 [1] 股票交易安排 - 公司股票将于2025年5月26日开市起复牌 [1]

公司财务整改情况 - 公司2023年度财务报告被中兴华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，主要涉及大额资金往来及成本费用的准确性和完整性 [2] - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示 [2] - 截至2024年12月30日，控股股东已全部偿还所占用的资金196,954,882.54元并支付利息 [4] - 公司对资金管理薄弱环节进行整改，包括增加审批环节、加强监督等 [5] 成本费用调整 - 公司对2023年度部分项目诉讼判定结果与账面差异进行追查，发现少确认成本合计2,409,227.81元 [6] - 差异更正导致调增2023年应付账款2,409,227.81元，调减利润总额2,409,227.81元 [6] - 公司已建立诉讼台账并加强财务、业务、法务信息对接 [6] 退市风险警示撤销条件 - 公司2024年度财务报告被中喜所出具标准无保留意见审计报告 [6] - 公司2024年扣除后营业收入为530,828,885.92元，不低于1亿元 [6] - 公司已消除2023年度非标意见涉及事项，符合撤销退市风险警示条件 [6] 其他风险警示情况 - 公司因资金占用被叠加的其他风险警示已消除 [7] - 因收到行政处罚决定书被叠加的其他风险警示需待2026年4月18日后申请撤销 [9] - 公司不存在《创业板股票上市规则》第九章规定的其他风险警示情形 [11] 诉讼及债务情况 - 公司被司法划转募集资金涉及5起诉讼，合计金额298,216,019.05元 [17] - 截至报告期末，公司逾期债务包括银行借款、商业承兑汇票等，部分已达成和解或展期 [18][19] - 主要逾期债务涉及上海银行、杭州银行等金融机构，金额从47,500元至49,392,647.61元不等 [18][19]