公司治理结构变更 - 公司于2025年6月12日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》[1] - 取消监事会依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规，同时参考证监会2024年12月27日发布的过渡期安排文件[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止，该调整不会影响公司治理与生产经营[1] 议案后续程序 - 取消监事会议案需提交股东大会审议，在通过前监事会及监事仍需依法履职保障公司正常运作[1] 监事贡献评价 - 全体监事在职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司对其贡献表示衷心感谢[2]

公司治理结构变更 - 公司第八届董事会、监事会任期将于2025年4月8日届满，但因控制权拟发生变更，受让方将委派新董事及高级管理人员，股权交割及人选推荐尚未完成 [1] - 根据中国证监会新规，公司需在2026年1月1日前修订《公司章程》，设立审计委员会替代监事会职能，相关修订工作正在进行中 [1] - 为确保治理结构平稳过渡，第八届董事会换届选举将延期，董事会专门委员会、监事会及高管任期同步顺延 [1] 运营与信息披露 - 现任董事会、监事会及高管团队将继续履职直至换届完成，公司运营不受影响 [2] - 公司将加快推进换届工作，并及时履行信息披露义务 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则等制度相应废止 [1][2] - 修订公司章程及相关治理制度共计40项，包括制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等5项新制度 [1][2] - 法定代表人改由股东会选举的执行事务经理担任，辞任后需在30日内重新选定 [7] 经营范围变更 - 原经营范围涉及工程总承包、工程设计等23项业务，变更为规范化登记的工业工程设计服务等一般经营项目28项及建设工程设计等许可经营项目5项 [3][11] - 调整后经营范围采用全国统一规范条目，明确区分一般经营项目与许可经营项目，不影响实际业务开展 [2][3] 公司章程修订要点 - 股份相关条款修订：明确股份发行公平性原则，禁止财务资助条款新增例外情形（员工持股计划），财务资助总额上限设为股本10% [12][13] - 股东会职权调整：新增对变更募集资金用途、股权激励计划的审议权限，明确担保事项表决比例要求 [27][31] - 股东权利强化：允许股东查阅会计凭证，延长股东会决议撤销权行使期限至60日 [18][19] 股东会议事规则更新 - 临时股东会召集权扩展：单独或合计持股10%以上股东可直接向审计委员会提议召开 [35][36] - 网络投票时间规范：网络投票开始时间不早于现场会议前一日15:00，结束时间不早于现场会议结束当日15:00 [37] - 股东提案权细化：持股3%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [28][32] 股份回购与转让规范 - 股份回购情形扩充至6类，包括员工持股计划、可转债转换等，回购股份需在3年内转让或注销 [14][16] - 控股股东股份质押需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售规定及承诺 [25][26]

监事会会议召开情况 - 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会会议于2025年6月召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席曾佑富召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过取消监事会议案，根据新《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则要求，上市公司需在2026年1月1日前在《公司章程》中设立审计委员会替代监事会职能 [1] - 公司将同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 监事会取消后续安排 - 监事会取消后，曾佑富、陈波和强化娟不再担任公司监事职务 [2] - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2]

权益类基金发行 - 6月以来4只新发权益类基金募集规模超10亿元 东方红核心价值混合基金启动比例配售 [1] - 今年以来共有7只主动权益类基金发行规模超10亿元 [1] - 首批新模式浮动管理费基金认购资金超50亿元 [1] 债券ETF发展 - 截至6月6日债券ETF总规模首次突破3000亿元创历史新高 [1] - 债券ETF凭借流动性强、费率低等优势正逐步取代传统债基 [1] - 在票息安全垫支撑下优质信用债与核心产业债板块具备较强底仓价值 [1] 基金行业人事变动 - 早期基金从业者陆续进入退休年龄 公募基金行业2025年至2030年可能迎来退休高峰期 [2] - 涉及退休人员包括谢卫、韩勇等高管及田汉卿、王创练等基金经理 [2] 银行负债成本管理 - 光大银行、工商银行、建设银行等多家银行暂停五年期大额存单发行 最长期限调整为2-3年 [2] - 银行通过暂停中长期特色存款降低负债成本以保持合理净息差水平 [2] - 部分商业银行出现3年期与5年期定期存款利率倒挂现象 [2] IPO市场表现 - 今年A股IPO发行数量和募资规模较去年同期增长 [3] - 港股前5个月IPO募资规模同比增长超700% [3] - 中资券商在港股IPO市场承销家数显著领先外资大行 [3] 上市公司治理结构变革 - 截至6月7日A股市场近300家公司发布拟取消监事会公告 [3] - 大部分公司取消监事会事项已通过股东会审议完成治理结构调整 [3] - 公司治理结构灵活性增强有助于提升治理效率和创新能力 [3] 电力交易市场变革 - 新能源全面入市推动市场化交易规模扩大 部分企业咨询量同比激增4倍成单量增长2倍 [3] - AI技术深度渗透电力交易全链条 通过大模型等手段推动交易向精准决策跃升 [3][4] - 电力市场正从机制驱动转向市场驱动 AI与人工经验结合将成为行业标配 [4] 适老玩具市场 - 淘宝平台适老玩具搜索量和成交量同比大幅增长 老年消费者成为重要消费群体 [4] - 老年消费者更偏好健体玩具和益智玩具 [4] - 淘宝天猫计划建立适老玩具全新类目并进行单独扶持 [4] 医药行业动态 - 信达生物PD-1/IL-2双抗股价暴涨17% 再鼎医药DLL3 ADC疗效达79% [4] - 医保反腐新规剑指百万贿赂 反垄断逼降药价超60% [4] - 国产CT机售价创新低 绿谷阿尔茨海默药停产 [4] 科技企业投资与诉讼 - Meta考虑对Scale AI进行超100亿美元投资 或成最大私营企业融资之一 [5] - 超100家韩企拟向苹果谷歌集体索赔 要求下调最高30%的服务费比例 [5] - 特斯拉人形机器人Optimus项目负责人Milan Kovac于6月6日离职 [5] 企业季度业绩 - 伯克希尔哈撒韦2025年一季度营收897.25亿美元同比小幅下降 运营利润96.4亿美元同比下降14% 净利润46亿美元同比下降64% 现金储备增至3477亿美元 [6] - 西门子第二财季营收197.57亿欧元同比增长7% 净利润24.49亿欧元同比增长11% 工业业务利润32.39亿欧元同比增长29% [7] - 软银集团财年净销售额72438亿日元同比增长7.2% 净利润11533亿日元扭亏为盈 愿景基金投资收益4349亿日元同比下滑40% [8][9] - 3M公司一季度净销售额59.54亿美元 营业利润12.46亿美元 净利润11.16亿美元 [10] 上市公司重大事件 - 海默科技因拟披露重大事项于6月9日停牌 [11] - 人人乐被深交所终止上市 将于7月4日退市 2024年关闭门店45家转让门店15家 [12] - 潜能恒信涠洲5-3油田开发项目于6月6日正式投产 预计2026年实现日产约1万桶油当量的高峰产量 [12] 金融市场表现 - 美股三大股指收涨 道指涨1.05% 标普500指数涨1.03% 纳斯达克涨1.2% [13] - 非农数据超预期缓解衰退担忧 标普触及6000点 特斯拉收涨超3% [13] - 美联储降息预期下降 两年期美债收益率突破4% 美元上涨 现货黄金跌超1% 美油涨近2% [14]

续聘会计师事务所 - 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用总额120万元（财务审计90万元+内控审计30万元），较2024年分别增长15.4%和50% [1][8][9] - 上会会计师事务所2024年收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，服务72家上市公司，收费总额0.81亿元 [2] - 上会会计师事务所拥有112名合伙人、553名注册会计师，其中185人具有证券服务业务签字资格，近三年受到1次行政处罚和6次监督管理措施 [2][5] - 项目团队由从业30年的合伙人施剑春领衔，近三年签字审计2家上市公司，质量控制复核人张婕具备16年证券服务经验 [6][7] 公司治理结构调整 - 根据新《公司法》取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及相关治理制度 [43][46][47] - 《公司章程》修订包括将"股东大会"改为"股东会"、删除监事会相关条款等，需提交股东大会审议 [47][48] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，其中前两项需股东大会批准 [47][48][49] 内部资产重组 - 将全资子公司金龙商业100%股权从商投公司无偿划转至古今内衣集团，强化"金龙"与"古今"老字号品牌协同 [34][35][39] - 金龙商业注册资本196万元，主营服装百货销售等业务，划转后仍为二级子公司，不影响合并报表及当期损益 [36][37][38] - 本次重组旨在整合商业主业资源，提升老字号品牌竞争力，无需提交股东大会审议 [39][40] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开，采用现场+网络投票方式，审议续聘会计师事务所等8项议案 [12][15][26][29] - 网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为公司总部，登记截止时间为6月24日 [12][13][19] - 特别决议议案涉及公司章程修订，中小投资者单独计票议案为第4项 [15][32]

公司治理结构变更 - 浦发银行董事会审议通过《公司关于修订公司章程及撤销监事会的议案》，将提交股东会审议，修订后需报国家金融监督管理总局核准 [1] - 撤销监事会的调整依据为2024年7月1日新修订的《公司法》条款，允许有限责任公司通过董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 国家金融监管总局2024年12月17日发布《通知》，明确公司治理监管规定与《公司法》衔接事项，涉及监事会职能调整 [1] - 工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行等国有大行，以及招商银行、华夏银行、光大银行、民生银行等股份行已公告撤销监事会或拟取消设置 [1] 议事规则及关联交易 - 董事会同步通过《公司关于修订股东会议事规则的议案》《公司关于修订董事会议事规则的议案》，均需提交股东会审议 [1] - 批准与国泰海通证券股份有限公司的关联交易议案 [1] - 通过与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案 [2] 年度工作计划及报告 - 审议通过消费者权益保护工作2024年总结和2025年计划议案 [2] - 批准2024年度消费者权益保护监管评价议案 [2] - 通过2024年度并表管理报告议案及洗钱风险管理报告议案 [2] 股东会安排 - 董事会通过关于召开2024年年度股东会的议案 [2]

证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-047 北京石头世纪科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及相关议事 规则的议案》《关于修订 <审计委员会议事规则> 的议案》《关于制定公司 <境外> 发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等相关议案。同日，公 司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引 （2 ...

公司治理结构调整 - 公司拟减少注册资本22,000元，回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2.20万股，减资后注册资本由268,041,841元变更为268,019,841元 [4] - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，包括财务监督、合规审查、对董事及高级管理人员的监督等职责 [5] - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，负责审核公司财务信息、监督内部控制、聘任审计机构等事项 [5] 公司章程修订 - 修订后的公司章程将删除"监事会"章节及所有涉及监事、监事会的表述，明确审计委员会承接原监事会职权 [5] - 将涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，优化股东会提案权门槛，将股东临时提案权的持股比例由"3%"调整为"1%" [7] - 更新经营宗旨相关表述，明确董事长为法定代表人及其辞任程序，完善资本公积金使用、利润分配程序等条款 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年6月16日14:30在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [3] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台的投票时间（9:15-15:00） [3] - 股东大会将审议3项议案，包括减少注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关治理制度的议案 [2][4][6] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证 [14] - 股东应遵守法律、行政法规和公司章程，依其所认购的股份和入股方式缴纳股款，不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益 [19] - 任何股东持有或通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的有表决权股份的5%时，应在该事实发生之日起3日内向中国证监会和证券交易所作出书面报告 [19]

监事会会议召开情况 - 江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年6月4日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日以书面送达或电子邮件形式发出 [1] - 应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席陈宁因公务缺席 [1] - 会议由监事会成员共同推举庄建伟主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为4票同意（100%），0票弃权 [1] - 议案需提交股东大会审议，拟取消监事会并废止《公司监事会议事规则》 [1] - 董事会审计合规委员会将行使原监事会职权，同时根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》 [1] - 拟免去陈宁监事会主席及监事职务，免去庄建伟、苏丁非职工监事职务，公司不再设职工监事 [1] - 股东大会审议通过前，监事会将继续履行法定职责 [1]