公司治理结构调整 - 公司董事长崔铠辞去总经理职务 副总经理李扬辞去原职务 两人均因工作调整离职[12] - 董事会聘任李扬担任新任总经理 任期三年 薪酬按公司现行制度执行[3][12] - 所有董事会议案均以6票同意全票通过 无反对或弃权票[3][4][5] 监事会架构变革 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会承接监事会职能[4][17][32] - 同步废止《监事会议事规则》 相关议案将提交8月20日临时股东大会审议[4][7][17] - 监事会改革依据新《公司法》及配套监管规则实施[17][32] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》涉及七大重点 包括股东会命名调整/股东提案权持股比例从3%降至1%/新增独董及专门委员会章节[32][33] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《薪酬管理制度》三项核心制度[4][5][7] - 制度修订明确控股股东与实际控制人义务 强化公司治理结构[33] 股东大会安排 - 定于2025年8月20日召开第五次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式[6][20][21] - 审议议案包括取消监事会/修订公司章程/修订股东会议事规则/修订董事会议事规则[7][21] - 股权登记日为会议前第七个交易日 登记截止时间为8月13日16:00[25][28][29]