募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,573,016股，每股发行价格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元 [1] - 扣除发行费用75,181,923.56元后，募集资金净额为581,218,665.96元，上述款项已于2023年1月13日全部到位 [1] 募集资金管理情况 - 募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募投项目延期情况 - 公司于2024年6月12日审议通过议案，同意将"噪声与振动综合控制产研基地建设项目"延期至2026年7月，将"营销及服务网络建设项目"延期至2026年1月 [3] - 上述延期未改变募投项目实施主体及募集资金用途 [3] 理财产品结算账户注销情况 - 公司在华夏银行北京国贸支行的募集资金理财产品专用结算账户因购买的理财产品已全部到期赎回，该账户将不再使用 [4] - 公司已办理完毕该募集资金理财产品专用结算账户的销户手续 [4]

公司治理结构变动 - 公司董事李辉先生、朱洪达先生、左歌先生于2025年9月递交书面辞职报告，其中李辉先生辞去董事职务后仍担任副总经理，朱洪达先生和左歌先生辞职后将不再担任公司任何职务 [4] - 为填补董事空缺，公司董事会提名王森先生、袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事候选人，并选举李海波先生为职工代表董事 [6][7][8] - 公司同时补选了董事会专门委员会委员，推举袁梦骊先生担任战略委员会委员、李海波先生担任薪酬与考核委员会委员、王森先生担任审计委员会委员 [9] 公司章程与制度修订 - 公司计划对《公司章程》进行修订，修订内容主要为非实质性文字调整，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”等，修订后的章程需股东大会以特别决议审议通过 [1] - 结合《公司章程》修订，公司对应修订及制定了共31项治理制度，其中12项需提交股东大会审议通过，其余制度经董事会审议通过后生效 [2][40] - 公司根据《公司法》取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并同步修订《公司章程》相关内容 [36] 募集资金管理操作 - 公司董事会及监事会审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户进行置换 [15][22] - 该操作主要原因为支付员工薪酬、缴纳各项税费、支付土地购买费用及境外采购等业务受限于银行账户功能及监管要求，无法直接通过募集资金专户支付 [17][18] - 置换操作流程规定财务部门需定期统计并编制置换付款申请，一般在次月末前完成置换，但半年度及年度的最后一个月需在当月完成 [20] 股权激励与员工持股 - 公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [54][58] - 公司向核心骨干员工授予第一期员工持股计划预留份额56.41万股，占该持股计划总规模的12.54%，授予价格为13.55元/股 [48] - 上述股权激励计划及授予预留份额的相关议案尚需提请公司股东大会审议通过 [56] 财务与会计事项 - 公司董事会及监事会审议通过《关于会计估计变更的议案》，认为变更符合公司实际情况及会计准则规定，能更公允反映财务状况 [28][50] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,442,987,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,317,694,018.94元 [16]

公司董事会决议 - 隆扬电子于2025年9月29日召开第二届董事会第十八次会议 会议通知于9月22日发出 以现场结合通讯方式召开 应参加董事5人 实际参加5人 会议由董事长傅青炫主持 符合规定合法有效 [1] 募集资金专户变更 - 董事会同意变更部分募集资金专户 将存放于江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行的专户余额转存至中国工商银行股份有限公司昆山分行 [2] - 授权公司核心管理层办理专户注销 开立及签署三方监管协议等事宜 该议案已获董事会审计委员会审议通过及保荐机构同意 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 对子公司增资 - 董事会同意公司使用募集资金 以债转股及现金方式向全资子公司聚赫淮安增资 旨在优化其资产负债结构 提升竞争优势 推动业务发展 [2] - 增资符合公司整体战略 募集资金使用计划及长远规划 不存在变相改变募集资金用途及损害股东权益的情况 该议案已获董事会审计委员会审议通过及保荐机构同意 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 上述两项议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [3]

募集资金使用与归还情况 - 公司于2024年12月31日经董事会及监事会审议通过，使用不超过9亿元的非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 公司分别于2025年4月18日、2025年6月27日及2025年9月29日，提前归还募集资金5130万元、3000万元及8000万元至专用账户 [1] - 截至2025年9月29日公告日，公司已累计提前归还募集资金1.613亿元，剩余7.087亿元资金将在到期日前归还 [1] 资金使用合规性与效果 - 此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件规定 [1] - 在使用期间，公司资金安排合理，提高了募集资金使用效率，未损害股东利益 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票100,976,102股 发行价格为每股29.71元 募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元 实际募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元 [2] 三方监管协议签订与专户开立 - 2021年7月公司与子公司及保荐机构东方证券、多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 协议符合上海证券交易所范本要求 [3] - 公司通过多次董事会决议新增开立募集资金专户 涉及交通银行、光大银行、中国银行、兴业银行、浦发银行等多家分支机构 子公司广泽乳业和吉林广泽乳品同步参与 [4] - 2025年新增上海浦东发展银行长春分行募集资金专户 公司与东方证券及银行签订三方监管协议 协议内容符合交易所规范 [5] 三方监管协议核心条款 - 专户仅用于募集资金投向项目 资金可存储为定期存款但不得质押 需及时通知保荐机构 [6] - 保荐机构东方证券有权通过现场调查或书面问询监督资金使用 每半年度检查专户存储情况 [7] - 银行需每月10日前提供专户对账单并抄送保荐机构 单次或累计支取超5000万元且达净额20%时需通知保荐机构 [8] - 银行未及时提供对账单或未配合调查时 公司或保荐机构可单方面终止协议 银行需支付违约金 [8] - 协议自三方签署盖章生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [10]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为289,999,983.96元 [1] - 扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币286,793,538.38元 [1] - 募集资金已于2023年9月15日由国泰君安证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户 [1] 募集资金用途调整 - 公司变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期，并新增募集资金投资项目"马来西亚研发中心项目" [2] - 调整涉及2023年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目"马来西亚生产基地项目" [2] 募集资金专户及监管协议 - 公司及全资子公司马来西亚普源与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及Bank of China (Malaysia) Berhad签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [3] - 专户仅用于"马来西亚研发中心项目"和"马来西亚生产基地项目"募集资金的存储和使用 [4] 监管协议主要内容 - 丙方（保荐机构）至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查 [5] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知丙方 [6] - 乙方需按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方 [6] - 协议自各方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [6]

首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票38,599万股 每股发行价格为3.94元 募集资金总额为152,080.06万元 [1] - 扣除不含税发行费用11,888.06万元后 实际募集资金净额为140,192.00万元 [1] - 容诚会计师事务所于2021年11月23日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金专项账户管理 - 2025年9月25日第六届董事会第四次会议批准使用不超过1.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司设立专项账户仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [1] - 公司与中国银行定远支行及国泰海通证券签订三方监管协议 协议符合上交所规范要求 [2] 专项账户具体信息 - 专项账户账号为175283586287 截至2025年9月26日专户余额为0.00万元 [3] - 该账户专门用于"暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金"的存储和使用 [3] - 银行每月15日前向公司出具对账单并抄送保荐机构 [5] 资金使用监管机制 - 保荐机构可指定保荐代表人随时查询账户资料 银行需配合提供完整资料 [5] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 银行需立即通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 [4] 协议执行保障措施 - 协议自三方签署盖章之日起生效 至资金支出完毕并销户后失效 [6] - 银行连续三次未及时提供对账单或通知大额支取情况 公司或保荐机构可单方面终止协议 [5] - 协议一式捌份 三方各持壹份 并向上交所和安徽证监局报备 [6]

股权激励计划预留授予 - 公司于2025年9月26日向8名激励对象授予9.90万股第二类限制性股票，授予价格为25.77元/股 [2][6][9] - 授予股份数量占公司总股本比例不超过1%，全部有效激励计划标的股票总数累计不超过公司股本总额的20% [13] - 预留授予条件已满足，公司及激励对象均未出现法律法规规定的不得授予情形 [6][7] 股权激励计划调整与作废 - 因2024年度权益分派实施（每10股派现2.002元），限制性股票授予价格由25.97元/股调整为25.77元/股 [42][43] - 作废5.10万股未授予的预留限制性股票，因预留授予时限（股东大会后12个月内）已到期 [31] - 调整及作废事项经董事会审议通过，符合激励计划及监管规定 [31][43][44] 股份支付财务影响 - 预留授予的9.90万股限制性股票总摊销费用为826.31万元，按解除限售比例分期确认 [18] - 费用计入经常性损益，预计对经营业绩影响程度不大 [18][21] - 会计处理遵循《企业会计准则第11号——股份支付》，以授予日收盘价确定公允价值 [15][18] 募集资金使用情况 - 研发中心提升项目已结项，建成覆盖中试生产、材料研发、封测模拟与失效分析的全链条研发平台 [63][64] - 将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，具体金额以实际转出为准 [65][66] - 高密度集成电路封装用环氧塑封料项目延期至2025年12月，因新工艺设备采购及验证耗时较长 [67][68] 公司治理与合规 - 股权激励计划已履行公示、股东大会授权、监事会核查等完整决策程序 [2][4][5] - 法律意见书确认本次调整、授予及作废事项符合《管理办法》《上市规则》等规定 [23][34][46] - 募集资金使用变更经董事会审议通过，保荐机构出具无异议核查意见 [73][74]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股 每股发行价54.71元 募集资金总额为289,999,983.96元 [2] - 扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税） 募集资金净额为人民币286,793,538.38元 [2] - 募集资金已于2023年9月15日由国泰君安证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户 并由江苏苏港会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用调整 - 公司变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期 并新增募集资金投资项目"马来西亚研发中心项目" [3] - 调整涉及2023年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目"马来西亚生产基地项目" [3] - 相关调整经2024年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过 [3] 募集资金专户设立 - 公司及全资子公司RIGOL TECHNOLOGIES (MALAYSIA)SDN. BHD. 与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及Bank of China (Malaysia) Berhad签订三方监管协议 [4] - 新开设募集资金专项账户仅用于"马来西亚研发中心项目"和"马来西亚生产基地项目"募集资金的存储和使用 [5] - 协议遵循《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关规定 [4] 监管协议主要内容 - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单并抄送保荐机构 [8] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时 公司需及时通知保荐机构 [8] - 保荐机构可随时查询专户资料 并至少每半年度进行一次现场调查 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票5,521万股 发行价为每股26.74元 募集资金总额147,631.54万元[1] - 扣除发行费用12,195.64万元后 募集资金净额为135,435.90万元[1] - 募集资金于2023年6月27日全部到位 并经中汇会计师事务所验资确认[1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度[2] - 公司与保荐机构中信建投证券及监管银行签订三方监管协议[2] - 协议内容符合上海证券交易所范本要求[2] 专户注销情况 - 交通银行蚌埠淮上区支行专户（账号343006014013000377202）中募集资金已按规定使用完毕[3] - 该专户于近日完成注销手续[3] - 账户注销后对应三方监管协议自动终止[3]