利润分配具体内容 - 以母公司报表未分配利润266,625,506.47元为基准 按孰低原则确定分配基数[1] - 以总股本180,000,000股为基数 每10股派发现金红利3.50元（含税）[1] - 预计分配现金红利总额63,000,000元（含税） 不转增股本不分红股[1] - 若实施前总股本发生变化 将按分配总额不变原则调整分配比例[2] 分配政策依据 - 为响应国务院推动一年多次分红政策要求 提高分红频次和投资者回报水平[1] - 依据《公司法》《公司章程》及相关监管规定制定分配方案[1][2] - 综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况[1] 财务与经营匹配性 - 截至2025年6月30日合并报表未分配利润273,614,479.03元[1] - 公司经营情况正常且财务状况稳健[2] - 分配方案在保证正常经营和长远发展前提下制定[2] 审议程序执行 - 董事会于2025年8月28日审议通过预案 认为符合法律法规与公司发展需求[1][2] - 监事会审议通过 认为方案符合经营情况且利于持续发展[3] - 独立董事认可方案符合现金流状况和经营资金需求[3][4]

利润分配方案基本情况 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1554万元，母公司净利润为854.67万元 [2] - 截至2025年6月30日，母公司未分配利润为2076.72万元，合并报表未分配利润采用孰低原则确定可供分配利润为2076.72万元 [2] - 以总股本2.99亿股扣除回购专用账户350万股后的2.95亿股为基数，每10股派发现金红利0.67元，合计派发现金红利1979.14万元 [3] 分配方案实施细节 - 公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配 [4] - 若总股本在公告披露至实施前发生变动，将按照"现金分红总额固定不变"原则调整每股分红金额 [4] - 本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度 [3] 财务合规性说明 - 现金分红金额超过当期净利润的100%，且超过当期末母公司未分配利润的50% [5] - 公司2025年半年度末资产负债率为29.94%，经营性现金流状况良好 [5] - 分配方案实施不会对公司经营现金流、偿债能力及正常经营产生重大影响 [5] 审议程序进展 - 利润分配预案已通过第六届董事会第二次会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 独立董事专门会议和审计委员会均认为方案符合法律法规及公司章程规定 [1] - 方案遵循回报股东原则，兼顾公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求 [3][5] 募集资金情况 - 公司募投项目"境外自办展业务升级与扩展项目"已于2024年11月结项，节余募集资金123.08万元已永久补充流动资金 [5] - 募集资金账户已注销，未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划 [5]

利润分配方案 - 公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为未披露具体数字 但合并报表未分配利润为258,996,923.85元 母公司未分配利润为未披露具体数字 [2] - 以2025年6月30日总股本47,792,230股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） 共计派发现金红利9,558,446.00元（含税）[2] - 本次利润分配不送红股 不进行资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至下一年度 [2] 审议程序 - 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过2025年半年度利润分配方案 认为方案符合法律法规和公司章程规定 兼顾投资者回报和公司可持续发展 [1] - 公司第四届董事会第四次会议审议通过该利润分配方案 认为方案综合考虑投资者回报和公司长远发展 符合公司实际情况 不存在损害股东利益情形 [1] - 利润分配方案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][3] 方案合理性 - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》相关规定 [2] - 方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定 兼顾股东即期利益和长远利益 与公司经营业绩及未来发展相匹配 [2] - 方案具备合法性、合规性、合理性 充分考虑对广大投资者的合理投资回报 有利于与全体股东分享公司经营成果 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为分配基数[1] - 总股本变动时将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] 财务数据支撑 - 2025年半年度归属于母公司净利润880,045,883.20元[1] - 现金分红总额占半年度净利润比例为41.33%[1] 决策程序 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年8月28日审议通过预案[2] - 依据2024年股东会授权无需再次提交股东会审议[1][2] - 方案符合公司章程及股东回报规划要求[2] 实施安排 - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 可转债转股或股权激励变动时将另行公告调整情况[2]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度现金分红方案 以总股本64.73亿股为基数 每10股派发现金红利0.35元（含税） 合计分配现金2.27亿元 占半年度归母净利润的35.93% [1][2] 利润分配方案 - 分红基准日为2025年6月30日 总股本为6,473,390,050股 [1][2] - 每股分红0.035元 现金分红总额226,568,651.75元 [2] - 分红金额占2025半年度归母净利润630,589,875.54元的35.93% [2] - 若总股本发生变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][3] 决策授权与程序 - 2024年年度股东大会已授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [2][3] - 2025年8月27日第六届董事会第二次会议审议通过该方案 [3] - 本次利润分配无需提交股东会审议 [2][3] 财务基础 - 截至2025年6月30日 母公司未分配利润为1,634,705,313.01元 [2] - 现金分红符合《公司章程》关于现金分红政策的规定 [2][3]

审议程序 - 公司第五届董事会第二十三次会议全票通过2025年中期利润分配预案 需提交第二次临时股东大会审议 [1] 利润分配方案 - 以享有利润分配权的股本总额为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税） 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 公司现有总股本583,245,846股 回购专用账户持有22,858,144股 享有利润分配权股份数量为560,387,702股 [2] - 预计现金分红总额84,058,155.30元 若股本总额变化将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [2] 财务数据支撑 - 母公司2025年半年度实现净利润134,351,910.75元 提取法定盈余公积金13,435,191.08元 [1] - 2025年6月末母公司可供股东分配利润为535,061,584.27元 [1] - 合并资产负债表总资产6,554,677,297.80元 母公司总资产5,250,354,147.95元 [3] - 交易性金融资产30,001,068.49元 其他权益工具投资15,624,000.00元 其他流动资产160,003,143.18元 [3] 方案合规性 - 利润分配预案符合公司章程及《三年（2025-2027年度）股东回报规划》规定 [4] - 方案兼顾经营发展与投资者利益诉求 与公司经营业绩相匹配 不会造成流动资金短缺 [4]

董事会决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 资金管理 - 拟对不超过人民币2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 [2] - 拟对不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 提高资金使用效率 [2] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利人民币2元（含税） 不送红股 不转增股本 [3] - 以2025年6月30日总股本为基数 预计派发现金红利68,383,874.60元（含税） [3] 业务发展 - 全资子公司拟以人民币10,000元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务发展及知识产权保护 [3] - 本次商标交易构成关联交易 5名关联董事回避表决 [4] 组织架构调整 - 将原财务会计部更名为财务管理中心 强化财务统筹管控能力 [4] - 调整旨在提升财务管理效率 实现价值创造和战略支撑作用 [4]

公司治理结构调整 - 拟新增经营范围包括天然水收集与分配及自来水生产与供应业务 均为后置许可项目[1] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止监事会议事规则[1] - 修订公司章程以适应治理结构变化 需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] 半年度财务业绩与分配方案 - 2025年1-6月实现归属于上市公司股东净利润3621.47万元[2] - 母公司期末可供分配利润为1561.88万元[2] - 拟以总股本2.88亿股为基数 每10股派发现金红利0.45元 合计分配1296.79万元 占母公司可分配利润的83.03%[3] 内部治理制度更新 - 同步修订及制定16项内部治理制度 包括董事会审计委员会工作规则等信息披露与资金管理制度[4] - 其中7项制度需提交临时股东会审议 其余制度予以下发执行[4] - 制度修订依据监管部门新规及公司章程调整情况[4] 会议安排与审议程序 - 董事会十届五次会议于2025年8月28日召开 8名董事全员出席并表决[1] - 所有议案均获8票同意 无反对或弃权票[2][3][4][5] - 定于2025年9月18日召开第一次临时股东会 审议需股东批准的重大事项[4]

董事会决议 - 第六届董事会第六次会议于2025年8月28日以现场和通讯表决结合方式召开 全体8名董事出席且均参与表决 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1] 利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税） [2] - 若总股本发生变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [2] - 根据2024年年度股东会授权 本利润分配方案无须提交股东会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室召开 全体3名监事均出席 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告符合监管要求 真实反映公司经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告编制人员未违反保密规定 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则 未出现资金用途变更或损害股东利益情形 [2] - 同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 不影响正常业务发展 [3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案符合监管规定和公司章程 兼顾公司与股东利益 将提交临时股东大会审议 [2] 自有资金管理 - 同意使用2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 已履行审批程序 不影响正常生产经营 [3] 知识产权交易 - 全资子公司以1万元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务资源整合与知识产权保护 [4] - 交易符合业务发展规划 提升品牌市场竞争力 未损害上市公司利益或影响独立性 [4]