股东大会基本情况 - 海尔智家股份有限公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股/D股/H股类别股东大会，会议地点为青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 [4][5] - 股东大会采用现场会议与非现场投票相结合的方式召开，其中A股类别股东大会包含网络投票环节，投票时间为交易时间段9:15-15:00 [5][6] - 出席会议总股东数2,088人，代表有表决权股份5,966,461,601股，占公司总股本的64.05% [9][10] 股东出席情况 - A股现场出席股东25名，代表股份2,638,597,541股，网络投票股东2,024名，代表股份1,317,537,736股，合计占A股有表决权股份的63.94% [9][11] - D股出席股东26名，代表股份3,679,115股，占D股有表决权股份的1.24% [10] - H股出席股东4名，代表股份1,894,368,077股，占H股有表决权股份的20.34% [10] 议案表决结果 - 全部27项议案均获通过，主要议案同意率均超99%，其中《2024年度利润分配预案》获得99.60%赞成票 [17][18] - 关联交易议案中，《与海尔集团公司产品及物料采购框架协议》获中小股东99.78%赞成票，关联股东回避表决 [19][20] - 股份回购授权议案中，H股回购授权获99.84%赞成，D股回购授权获99.97%赞成 [21][22] - 员工持股计划议案中，A股核心员工持股计划获98.77%赞成，H股核心员工持股计划获90.67%赞成 [24] 公司治理事项 - 修改《公司章程》《董事会议事规则》等9项内部制度议案均获通过，同意率均超过99.65% [25][26] - 续聘审计机构议案中，中国会计准则审计机构续聘获95.66%赞成，国际会计准则审计机构续聘获99.89%赞成 [19] 特别决议事项 - 债务融资工具发行授权议案获81.66%赞成，其中H股股东赞成率为53.42% [20] - 股份发行一般性授权议案中，A股授权获99.81%赞成，H股授权获92.25%赞成 [21]

股票期权激励计划调整与行权 - 2023年5月17日公司完成注销4名激励对象合计11.5575万份股票期权[1] - 2023年6月16日调整首次授予股票期权数量由394.2552万份增至433.6807万份，预留授予由113.7930万份增至125.1723万份，行权价格由18.72元/份下调至16.29元/份[2] - 2023年8月28日注销首次授予第一个行权期未行权的28.0932万份及17名离职员工65.9825万份股票期权，剩余首次授予股票期权数量调整为330.3799万份[3] 股票期权注销与行权实施 - 2023年8月31日完成注销首次授予第一个行权期未行权28.0932万份、离职员工65.9824万份及绩效考核不达标1.6572万份，合计95.7328万份股票期权[4] - 2024年6月13日调整首次授予股票期权数量由266.3839万份增至279.7030万份，预留授予由76.6742万份增至80.5079万份，行权价格由16.29元/份下调至15.09元/份[5] - 2024年8月28日注销首次授予第二个行权期未行权17.9048万份、离职员工24.1873万份及绩效考核不达标56.9746万份，合计99.0667万份股票期权[6] 预留授予股票期权行权安排 - 2025年5月27日审议通过注销预留授予第二个行权期未行权1.1521万份、离职员工1.9923万份及绩效考核不达标14.0007万份，合计17.1454万份股票期权[8] - 预留授予第三个行权期可行权股票期权18.0836万份，行权价格15.09元/份，行权期限为2025年5月12日至2026年5月11日[20][21] - 预留授予第三个行权期行权将增加公司净资产272.881524万元，其中总股本增加18.0836万股，资本公积金增加254.797924万元[26] 股东大会相关事项 - 2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议募投项目结项等议案[36][37] - 2024年年度股东大会于2025年5月27日召开，审议通过财务决算报告、利润分配方案等10项议案，平均赞成率99.92%[60][61][62] - 2024年度利润分配方案获得99.9396%赞成票，中小股东赞成率97.7890%[69] 股东权益变动 - 持股5%以上股东松堡投資2025年5月20日至26日减持174.83万股，持股比例由6.5796%降至5.5785%[81]

年度股东大会安排 - 龙源电力集团股份有限公司将于2025年6月17日上午9时30分在北京西城区阜成门北大街6号（C幢）3层会议室召开2024年度股东大会 [1] - 股东大会将审议普通决议案和特别决议案 [1] - H股股份过户登记手续将于2025年6月12日至6月17日暂停办理 [4] 股息分配安排 - 公司将于2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续以确定有权收取2024年末期股息的股东名单 [5] - H股股份过户文件须在2025年6月24日下午4时30分前提交至香港中央证券登记有限公司 [6] - 非居民企业股东将按10%税率代扣代缴企业所得税 [6] 税务处理 - 香港、澳门居民及其他与中国签订10%股息税率税收协议国家的居民将按10%税率代扣代缴个人所得税 [7] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利将按20%税率代扣代缴个人所得税 [8] - 内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资H股取得的股息红利比照个人投资者征税 [8] 股东身份确认 - 公司将根据2025年6月30日股东名册上的登记地址确定H股个人股东的居民身份 [9] - 若居民身份与登记地址不一致，股东须在2025年6月24日下午4时30分前提供相关证明文件 [9] - 港股通投资者的股权登记日、现金红利派发日等时间安排与H股股东一致 [8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第九届董事会第二十七次会议召集，并于2025年5月9日在巨潮资讯网发布通知，提前15日公告会议时间、地点及审议事项等细节 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月27日14:50召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 董事长林俊担任主持人，审议事项与通知内容一致，召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3][4] 参会人员及表决情况 - 出席股东及代理人共2,112人，代表有表决权股份数未明确披露，其中网络投票股东2,111人，代表股份395,160,547股（占总股本14.2862%） [5] - 关联股东福建省电子信息集团回避表决，另一关联方福建省电子信息产业创业投资合伙企业未参会 [5][6] - 表决通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》，同意票占比98.6791%，反对0.1881%，中小股东同意票占比65.8700% [6] 议案审议结果 - 关联交易议案获特别决议通过，需三分之二以上表决权同意，实际同意股份389,940,869股 [6] - 议案涉及控股股东担保及反担保事项，具体交易细节未披露 [6] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东大会规则》等法规 [7] - 表决统计由深圳证券信息有限公司提供，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5][7] 注：原文未涉及行业分析或公司财务数据，仅聚焦股东大会程序性事项 [1][2][3][4][5][6][7]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会现场会议将于2024年6月5日15:00在公司16楼会议室召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会当日的交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [4][5] - 会议议程包括审议董事会工作报告、年度报告、财务决算报告等12项议案 [5][6][7][18][20][26][27][28][29][30][31] 财务表现 - 2024年营业收入1.03亿元 同比下滑43.53% 主要因新签订单减少 [8][15] - 归属于上市公司股东的净利润-3.34亿元 亏损同比扩大16.37% [8] - 经营活动现金流净额-1.27亿元 同比恶化103.6% 主要因支付代理贸易业务现金 [8][16] - 总资产15.26亿元 较期初下降9.21% 净资产9.75亿元 下降25.55% [8] 资产状况 - 货币资金1.88亿元 较期初减少49.63% 因增加对外投资和代理贸易业务 [10] - 存货1.04亿元 同比增长121.34% 因代理贸易业务和施工项目成本增加 [10] - 应收账款5.85亿元 增长24.09% 合同资产1.28亿元 下降50.61% [10] - 在建工程5627万元 增长69.33% 因投资建设基地 [10] 重大事项 - 2024年度拟不进行利润分配 因合并报表未分配利润为-4.03亿元 [18] - 2025年计划申请不超过5亿元综合融资额度 用于流动资金贷款等 [19][20] - 计提2.28亿元资产减值损失 包括1.19亿元信用减值损失和1.09亿元资产减值损失 [28][29] - 2025年担保授权总额1亿元 包含对控股子公司及相互担保 [30][31] 管理层薪酬 - 董事2024年度薪酬最高为总经理吴智辉53.86万元 董事长何鑫4.7万元 [26] - 监事薪酬最高为监事会主席彭正飞19.34万元 [26] - 2025年董事及高管薪酬方案将结合经营业绩和个人绩效发放 [27][28]

股东大会基本信息 - 本次股东大会由山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议召集，并于2025年4月28日通过《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所官网发布通知 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月22日在济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份47,771,000股，占总股本56.1672%；结合网络投票后总参与股东49名，代表股份57,305,105股，占总股本67.3770% [1][2] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**： - 《2024年年度报告及摘要》获99.69%同意票，中小股东赞成率99.69% [2] - 《2024年度财务决算报告》获97.51%同意票，中小股东赞成率97.51% [2] - **利润分配议案**： - 《2024年度利润分配预案》获99.70%同意票，中小股东赞成率99.70% [2] - **治理结构议案**： - 《2025年度董事薪酬方案》获99.69%同意票，中小股东赞成率99.70% [2] - 《2025年度监事薪酬方案》获97.51%同意票，中小股东赞成率97.51% [2] - **审计机构续聘**： - 《续聘2025年度审计机构议案》获99.70%同意票，中小股东赞成率99.70% [2] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，议案披露完整 [1] - 表决程序经现场计票与网络投票统计结合，结果由股东代表、监事及律师共同监督确认 [2] - 所有议案均为普通决议事项，未出现临时提案或程序违规情形 [2]

股东大会会议须知 - 股东及代理人可采用网络投票或现场参会方式 现场参会需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件 [1][2] - 现场会议秩序严格 无关人员禁止进入会场 股东提问需经主持人许可且限时5分钟 [1][2][3] - 表决规则明确 现场投票需填写表决票 未填/错填视为弃权 网络投票通过上交所系统在指定时段进行 [3][5][9] 大会议程安排 - 会议时间定于2025年5月29日14点 地点为宁波高新区清逸路99号 网络投票与现场投票同步进行 [5] - 议程包含议案审议、股东发言、选举计票人、表决结果统计及宣布等环节 最终结果以公告为准 [6][7][8] - 见证律师全程参与 现场出具法律意见书 会议文件需签署留存 [4][8] 担保额度议案 - 公司拟将2025年度担保额度由8亿元人民币调整为无固定金额 涵盖子公司间连带责任担保及履约类担保 [6][9] - 担保类型包括保证/抵押/质押等 授权管理层在额度内签署合同 有效期至2025年年度股东大会 [9] - 议案已获董事会及监事会审议通过 本次提交临时股东大会表决 [6][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月22日召开2024年度股东大会，会议通知通过中国证监会指定信息披露媒体公告[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议由董事长刘长勇主持，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15-15:00[4][5] - 实际召开时间、地点及审议议案与公告内容完全一致[5] 参会人员与召集人资格 - 现场参会股东及代理人共5人，代表股份1.87亿股（占总股本16.5379%），网络投票股东424人，代表股份2.14亿股（占18.9182%）[5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《公司章程》规定[5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师[5][6] 议案审议与表决结果 - 全部议案均获通过，同意票占比超99.3%，反对票最高为0.6246%，弃权票最高0.2036%[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 中小股东表决中，同意票占比均超98.7%，反对票最高1.1883%，弃权票最高0.2036%[8][9][10][12][13] - 议案表决程序符合《股东会规则》，采用现场与网络投票合并统计方式，由律师监票[6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定[16] - 决议事项与公告内容一致，未新增或修改议案，表决程序合法有效[16]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月21日召开 现场投票时间为9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00 网络投票时间为9:15~15:00 [3][4] - 召集人资格符合中国法律、法规及公司章程规定 [4] - 四项临时议案由重庆渝富资本运营集团等股东于2025年5月6日提交并经董事会审议通过 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共128人 代表股份数占公司有表决权股份总数的85.6% [4] - 关联股东对特定议案回避表决 包括重庆市城市建设投资集团等6家关联方对议案(15)回避 [4][5] 表决程序与议案审议 - 审议15项议案 包括2024年度董事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案等 [5][6] - 议案(4)(5)(8)-(15)实施中小股东单独计票机制 [5] - 表决结果经现场与网络投票合并统计 无股东提出异议 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] - 所有决议经合法程序通过 具备法律效力 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日召开，由董事会召集，并于会议召开前20日发布公告通知股东 [2] - 会议通知内容包括股东大会类型、召集人、投票方式、审议事项等，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议实际召开时间、地点与公告一致，程序合法合规 [4] 出席会议人员及资格 - 现场会议出席股东或代理人共13人，网络投票股东404人，合计代表股份数量未披露 [4] - 其他参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，召集人资格符合法规要求 [4][5] 会议审议议案 - 共审议15项议案，包括年度董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等 [5] - 其中第11项（未披露具体名称）和第15项为特别决议议案，需三分之二以上表决通过 [5][6] - 议案内容与董事会、监事会此前决议公告一致，合法有效 [6] 表决结果分析 - 所有议案均获通过，同意票比例普遍高于99.45%，反对票最高占比0.4885%（委托理财议案） [7][8][9][10] - 中小投资者对利润分配方案支持率达99.5214%，对委托理财议案支持率较低（97.9952%） [8][10] - 关联交易类议案经回避表决后通过率仍超99.35%，显示关联方控制力较强 [13][15][16] 法律程序合规性结论 - 律师认为会议召集程序、出席资格、提案内容及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [23]