股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议 [1] - 会议时间为2025年6月25日下午14:00 [4] - 会议地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议主持人为董事长王均豪先生 [4] 股东参会要求 - 股东需携带相关证件提前签到，否则无法参与表决和发言 [2] - 股东发言需提前15分钟登记并填写《股东意见征询单》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决采用投票方式，每股份享有一票表决权 [3] - 公司使用上证信息智能短信服务提醒股东参会投票 [3][4] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等环节 [4] - 最终将宣读表决结果并由律师出具见证意见 [4] 独立董事增补议案 - 因史占中先生任期届满辞职，拟增补苏世彦先生为独立董事 [4][5] - 苏世彦先生曾任多家食品企业技术高管，现任妙可蓝多创新研发中心总监 [6] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [6] - 若议案通过，将同时担任薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员 [4] 候选人背景 - 苏世彦先生为食品科学与工程专业背景，拥有逾30年行业经验 [6] - 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [7] - 无违法违规记录，符合董事任职资格 [7]