核心观点 - 联环药业新增5家关联方并增加2025年度日常关联交易预计额度总计1651万元 交易涉及原材料采购和产品销售等经营活动 新增交易均因并购新乡市常乐制药有限责任公司而产生 [1][2][3][4] 关联交易调整详情 - 新增海南昕泰医药有限公司关联交易600万元 用于购入原辅料及药品 2025年1-7月已发生497.21万元 [3] - 新增辉县市彩印包装厂关联交易800万元 用于购入包材 2025年1-7月已发生507.51万元 [3] - 新增新乡市大东彩印有限公司关联交易200万元 用于购入原辅料及药品 2025年1-7月已发生125.8万元 [3] - 新增江苏联环颐和堂中药有限公司关联交易50万元 用于购入原辅料及药品 [3][5] - 新增辉县市杏林大药房有限公司关联交易1万元 用于销售药品及材料 2025年1-7月已发生0.2万元 [3] 关联方基本信息 - 海南昕泰医药注册资本500万元 主营药品批发及医疗器械销售 系同一控制下关联企业 [4] - 辉县市彩印包装厂注册资本50万元 主营包装装潢印刷加工 系同一控制下关联企业 [4] - 新乡市大东彩印有限公司注册资本180万元 主营包装装璜印刷 系同一控制下关联企业 [5] - 辉县市杏林大药房注册资本50万元 主营药品及医疗器械零售 系同一控制下关联企业 [5] - 江苏联环颐和堂中药注册资本6765.31万元 主营药品生产销售 系控股股东的控股子公司 [5] 交易审议程序 - 2025年8月26日召开独立董事专门会议审议通过新增关联交易议案 [2] - 同日召开第九届董事会第十四次临时会议 关联董事回避表决后通过议案 [2] - 同日召开第九届监事会第五次临时会议 关联监事回避表决后通过议案 [2] - 本次新增关联交易无需提交股东会审议 [2] 定价与履约能力 - 关联交易定价遵循国家定价/市场价格优先原则 若无则采用成本加合理利润或协商定价 [6] - 关联方均依法存续且资信良好 具备持续履约能力 不会形成坏账 [6]

核心观点 - 惠柏新材新增2025年度日常关联交易预计金额150万元人民币 涉及三家关联方的采购及水电费支出 交易定价基于市场价格 决策程序符合监管要求[1][2][7][8] 日常关联交易基本情况 - 公司于2024年11月20日通过董事会及监事会决议 原预计2025年度日常关联交易总额4100万元 包括采购原材料及服务3300万元 销售产品及劳务260万元 关联租赁540万元[1] - 2025年4月27日新增向上海荟茵化学销售商品预计4800万元[2] - 本次2025年8月25日新增预计150万元 包括向广州惠顺新材料采购80万元 向皇隆贸易采购20万元 向上海钜钲支付水电费50万元[2] 新增关联交易明细 - 广州惠顺新材料采购金额由原预计320万元增加80万元至400万元 2025年上半年已发生144.6万元 2024年全年发生182.7万元[4] - 皇隆贸易采购金额由原预计10万元增加20万元至30万元 2025年上半年已发生9.94万元 2024年全年发生5.69万元[5] - 上海钜钲金属水电费由原预计200万元增加50万元至250万元 2025年上半年已发生89.01万元 2024年全年发生170.67万元[5] - 新增后三类关联交易合计金额由原预计530万元增至680万元[5] 关联方基本情况 - 广州惠顺新材料为港澳台法人独资企业 注册资本500万港元 2025年6月30日总资产1490.78万元 净资产1339.34万元 上半年主营业务收入1063.96万元 净利润亏损35.67万元[5] - 皇隆贸易为港澳台自然人独资企业 注册资本20万美元 2025年6月30日总资产1239.59万元 净资产96.16万元 上半年主营业务收入554.18万元 净利润亏损22.48万元[5] - 上海钜钲金属为港澳台法人独资企业 注册资本50万美元 2025年6月30日总资产498.38万元 净资产255.08万元 上半年主营业务收入100.23万元 净利润19.68万元[7] 关联关系说明 - 广州惠顺新材料由公司控股股东惠利环氧树脂有限公司全资控股 公司董事游仲华担任其董事[5] - 皇隆贸易由广州惠顺新材料间接控股[6] - 上海钜钲金属由惠利集团有限公司全资控股 公司董事游仲华担任其董事长[7] 交易定价与履约能力 - 所有关联交易均参照市场价格公允定价 不存在损害公司及股东利益情形[7] - 三家关联方均非失信被执行人 生产经营正常 具备良好履约能力[7] 审议程序 - 本次新增关联交易经第四届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过 关联董事杨裕镜、游仲华、康耀伦回避表决[8] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易遵循市场原则 价格公允 不影响公司独立性[9] - 保荐机构东兴证券对新增关联交易无异议 认为决策程序符合监管规定[9]

核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易额度预计800万元人民币，主要用于向关联方武汉蕊畔教育科技有限公司销售商品，总预计金额达到1100万元人民币 [1][2][6] 关联交易基本情况 - 本次增加日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议 [1][2] - 独立董事认为本次增加属于正常商业交易行为，定价依据公允合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 监事会认为本次增加符合公司日常经营和业务发展需要，遵守自愿、等价、有偿原则，定价公允合理 [2] 关联交易金额和类别 - 本次增加日常关联交易额度预计金额为800万元人民币，总预计金额为1100万元人民币 [1][2] - 关联交易类别为向关联人出售商品，关联人为武汉蕊畔教育科技有限公司 [2][6] - 截至披露日与关联人累计已发生的交易金额为94.34万元，上年实际发生金额为70.04万元 [2] - 同类业务占比基数为2024年数据 [2] 关联人基本情况 - 武汉蕊畔教育科技有限公司成立于2020年12月7日，注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币 [4] - 公司持有蕊畔教育20%股权，该公司2024年总资产680.76万元，净资产341.35万元，营业收入629.21万元，净利润-157.12万元 [4] - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力 [4] 关联交易主要内容 - 本次增加日常关联交易额度预计主要为向关联方销售商品，系公司业务发展的实际需要 [6] - 交易价格按公平、公开、公正原则，以市场价格为依据由双方协商确定 [6] - 公司将在董事会审议通过后根据业务开展情况签订具体合同或协议 [6] 关联交易影响分析 - 关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性 [6] - 交易定价公允合理，遵守自愿、等价、有偿原则，不存在损害公司和股东利益的情况 [6] - 公司与关联方存在良好合作伙伴关系，关联交易将持续存在但维持在较低水平，不会对独立性产生不利影响 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次增加日常关联交易额度预计事项决策程序符合相关法律法规及公司章程规定 [7] - 关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则 [7] - 不影响公司独立性，不存在损害其他股东利益的情况，对财务状况和经营成果不会产生重大不利影响 [7]

核心观点 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易额度预计800万元人民币，总预计金额达到1100万元人民币，主要涉及向关联方武汉蕊畔教育科技有限公司销售商品和接受其劳务 [1][2] - 该事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，被认为符合公司日常经营发展所需，属于正常商业行为，定价公允合理，不会损害公司及股东利益 [1][2] - 关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖 [1][4] 日常关联交易基本情况 - 增加2025年度日常关联交易额度预计金额为800万元人民币，使总预计金额达到1100万元人民币 [2] - 本次增加额度属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议 [2] - 独立董事认为该事项符合公司日常经营发展所需，属于正常商业行为，定价公允合理 [1] - 监事会决议意见认为该事项符合公司日常经营和业务发展需要，遵守自愿、等价、有偿原则 [2] 关联交易金额和类别 - 关联交易类别包括向关联人出售商品和接受关联人劳务 [2] - 关联人为武汉蕊畔教育科技有限公司 [2] - 本年年初至披露日累计已发生交易金额94.34万元 [2] - 上年实际发生金额70.04万元 [2] - 前次日常关联交易预计金额600万元，实际发生金额101.85万元 [3] 关联人基本情况和关联关系 - 关联人武汉蕊畔教育科技有限公司成立于2020年12月7日，注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币 [3] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人黄王伊丽 [3] - 经营范围包括软件开发、招生辅助服务、医疗器械销售、教育咨询服务等 [3] - 股权结构：王海燕持股70%，麦澜德持股20%，南京汇成医美教育科技股份有限公司持股8%，赋百君商业咨询管理（南京）有限公司持股2% [3] - 麦澜德于2023年11月8日通过受让股权方式取得蕊畔教育20%股权，使其成为公司参股子公司 [3] 关联交易财务数据 - 截至2024年12月31日，蕊畔教育总资产680.76万元，净资产341.35万元 [3] - 2024年度营业收入629.21万元，净利润-157.12万元 [3] - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力 [3] 日常关联交易主要内容 - 增加与关联方蕊畔教育2025年度日常关联交易额度预计主要为向关联方销售商品 [4] - 交易价格按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定 [4] - 公司将在董事会审议通过后与关联方根据业务开展情况签订具体合同或协议 [4] 关联交易目的和影响 - 增加日常关联交易额度预计是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益 [4] - 关联交易定价公允合理，属正常商业行为，不会对公司经营产生不利影响 [4] - 公司与关联方存在良好合作伙伴关系，关联交易将持续存在但维持在较低水平 [4] - 经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响 [4] 保荐机构核查意见 - 该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及独立董事专门会议审议通过 [5] - 决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定 [5] - 关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则 [5] - 不影响公司独立性，不存在损害其他股东利益的情况，对财务状况、经营成果不会产生重大不利影响 [5]

核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易预计 涉及与凤来仪、汉银物业和技象科技的租赁、采购服务及产品交易 交易金额总计943.97万元 交易定价均为市场公允价格 符合公司经营发展需求[1][2][9] 新增日常关联交易基本情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事已回避表决 该议案无需提交股东大会审议[1] - 公司独立董事专门会议审议通过该议案 认为交易是公司日常经营行为 交易价格为市场公允价格 不存在损害公司及股东利益的情形 未发现通过关联交易转移利益的情况[2] 新增2025年日常关联交易预计详情 - 向关联方凤来仪租赁房屋 预计发生金额303.48万元 占同类交易金额比例15.93% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] - 向关联方汉银物业采购服务 预计发生金额140.49万元 占同类交易金额比例1.12% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] - 向关联方技象科技采购产品及服务 预计发生金额500.00万元 占同类交易金额比例3.38% 截至2025年6月30日与关联方累计已发生的交易金额为0万元[2] 关联方介绍和关联关系 - 广州凤来仪置业有限公司实际控制人为沈汉标 截至2025年6月30日资产总额34,927.41万元 负债总额38,976.42万元 2025年1-6月营业收入5,320.07万元 凤来仪是公司控股股东、实际控制人之一沈汉标控制的其他企业 依据规定为公司关联法人[4] - 广东汉银物业服务有限公司实际控制人为沈汉标、王妙玉 截至2025年6月30日资产总额1,310.22万元 负债总额1,659.65万元 2025年1-6月营业收入1,416.88万元 汉银物业是公司控股股东、实际控制人沈汉标及王妙玉控制的其他企业 依据规定为公司关联法人[4][5] - 广州技象科技有限公司实际控制人为徐新 截至2025年6月30日资产总额26,979.99万元 负债总额9,686.08万元 2025年1-6月营业收入4,861.77万元 公司持有技象科技股份 且公司董事会秘书甘国强先生担任其董事 依据规定为公司关联法人[5][8][9] 关联交易主要内容和定价政策 - 公司全资子公司广州好莱客集成家居有限公司向凤来仪租赁位于广州市天河区员村街道金硕一路11号4层401室的商铺 租赁期为2025年9月1日至2028年8月31日 免租期为91天 按季度结算租金[9] - 汉银物业为上述租赁物提供物业管理服务 包含物业管理、代收代缴能源费、车辆停泊等 服务期与租赁期一致 按季度结算物业费[9] - 公司及子公司2025年度向技象科技采购不超过500万元的产品及服务 交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定[9] 关联交易目的及关联交易对公司的影响 - 公司与关联方凤来仪、汉银物业、技象科技的日常关联交易系正常的业务发展需要 交易价格为市场公允价格 不存在损害公司及股东利益的情形 不会对公司独立性产生影响 对关联方不会形成依赖[10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事会召集并主持[1] - 应出席董事5人 实际出席5人 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 审计委员会已全票审议通过[1][2] - 全票通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 以3票同意通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事沈汉标 沈竣宇回避表决 独立董事专门会议已全票审议通过[2][3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报[2] - 委托理财及关联交易增加事项详见同日披露的专项公告 编号分别为2025-037和2025-038[2][3]

董事会及监事会决议 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月22日召开 审议并通过四项议案包括2025年半年度报告全文及摘要 风险持续评估报告 追加日常关联交易预计及2024年ESG报告 表决结果均为全票通过 [3][4][5][6][9][10][11] - 关联交易议案审议时七名关联董事回避表决 独立董事专门会议及独立董事均出具审核意见和独立意见 [6][7][8] - 第九届监事会第九次会议同日召开 审议并通过三项议案 包括半年度报告 风险持续评估报告及追加关联交易预计 表决结果均为全票通过 [13][14][15][16] 半年度报告信息 - 2025年半年度报告摘要来自全文 建议投资者阅读完整报告以全面了解经营成果和财务状况 报告未经审计 [1] - 公司未在半年度报告批准报出日存续债券 且控股股东或实际控制人无变更 [2] 日常关联交易追加 - 追加2025年度日常关联交易预计金额29,760万元 涉及接受劳务 购买商品 房屋租赁及销售商品等类别 此前年度预计总额为275,320万元 [20][21] - 新增关联交易与不存在控制关系的关联方及联营企业进行 交易定价以市场价格为基础 遵循公平合理原则 [21][22][23][24] - 关联交易目的包括提高市场占有率 扩大销售收入 降低营业成本及提高资产使用收益 预计不会影响公司业务独立性和财务状况 [20][24] 治理及披露 - 公司披露2024年环境 社会及治理报告 经董事会ESG委员会审议通过 [9][10][11] - 所有相关公告及报告具体内容均在上海证券交易所网站披露 [4][5][8][11][13][15][16][20]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年8月19日以邮件方式通知召开 实际出席董事7名 全部以通讯表决方式参与 会议主持人为董事长王冲 高级管理人员列席会议 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 该报告已通过第六届董事会审计委员会第三次会议审议 [1] - 表决结果以7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避获得通过 报告披露于创业板信息披露网站及《证券时报》 [2] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超过3055万元人民币（不含税） 涉及销售 采购 租赁物业及咨询服务等业务 [2] - 2024年度日常关联交易预计金额为4330万元 实际发生金额为2877.23万元（不含与原董事总经理王正民近亲属控制企业的交易） [2] - 2024年度日常关联交易超额部分为324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元 [2] - 董事会授权管理层在预计金额内执行交易 若超额需根据深圳交易所创业板规则重新提交审议 [2] - 该议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 文件备查 - 备查文件包括第六届董事会审计委员会第三次会议决议及独立董事专门会议决议 [3]

核心观点 - 东湖高新拟调增2025年日常关联交易预计额度128,331万元，并预计2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度152,645万元，总额达280,976万元 [1][2][3] - 本次调增基于公司经营业务发展和日常生产经营需要，关联交易以市场价格为定价标准，不会影响公司独立性 [2][3] - 该议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [1][4] 关联交易调整详情 - 2025年日常关联交易原预计金额为263,700万元，本次调增128,331万元，调增后总额达392,031万元 [2][9] - 主要调增对象包括湖北省工业建筑集团有限公司（接受劳务调增至66,000万元，占同类业务比例34.48%）、湖北省路桥集团有限公司（接受劳务调增至79,000万元，占同类业务比例41.27%）等21家关联方 [5][6][7][8] - 2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的日常关联交易预计金额为152,645万元，涉及湖北工建、湖北路桥等18家关联方 [3][9][10] 关联交易类型及比例 - 接受劳务类：湖北工建调增后金额66,000万元（占同类业务34.48%），湖北路桥调增后金额79,000万元（占同类业务41.27%） [5] - 提供劳务类：湖北工建调增后金额55,000万元（占同类业务32.48%），湖北路桥调增后金额63,000万元（占同类业务37.21%） [5] - 采购商品类：金州水务调增后金额19,000万元（占同类业务68.43%），联投欧洲调增后金额3,000万元（占同类业务10.80%） [5][7] 审议程序及后续安排 - 公司第十届董事会第二十次会议已审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议及审计委员会已通过 [1][4] - 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [1][4] - 2025年调增额度有效期自股东大会审议通过之日至2025年12月31日，2026年预计额度有效期自2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日 [9][10]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年召开 符合公司章程规定[1] - 应出席监事3人 实际出席2人 监事卫莉敏因个人原因缺席且未委托他人出席[1] 半年度报告审议 - 监事会以2票同意 0票反对 0票弃权通过2025年半年度报告[1] - 认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 半年度报告及摘要披露于创业板指定信息披露网站[1] 日常关联交易安排 - 2025年度预计日常关联交易总额不超过3055万元 涉及销售采购租赁物业等业务[1] - 2024年度日常关联交易预计金额4330万元 实际发生金额2877.23万元[1] - 2024年度交易超额324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元[1] - 董事会授权管理层在预计金额内开展交易 超限部分需重新履行审议程序[2]