投资规模与期限 - 委托理财最高额度不超过15亿元人民币 [1][2] - 投资期限为2025年8月27日至2026年8月26日 额度在期限内滚动使用 [2] - 单个理财产品期限不超过12个月 大额存单期限不超过3年 [1][2] 资金属性与投资标的 - 资金来源为闲置自有资金 [1][2] - 投资标的为金融机构发行的低风险理财产品及可转让大额存单 [1][2] - 产品需满足安全性高、流动性好且年化收益率高于同期银行存款利率 [2] 决策授权与管理机制 - 授权董事长及其授权人士在额度内行使决策权并签署合同 [2] - 财务中心负责组织实施和管理理财产品投资 [2] - 财务中心负责人审核后提交董事长或授权代表审批 [3] 会计处理与收益目标 - 委托理财本金及利息收益按企业会计准则第22号进行核算 [4] - 投资目的为提高闲置资金使用效率并获得投资收益 [2][4] - 理财收益将反映在资产负债表及损益表相关项目中 [4] 审议程序与合规性 - 事项经第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过 [1][3] - 投资行为在保障正常经营和资金需求的前提下实施 [2] - 投资符合国家法律法规且不影响资金流动性及安全性 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事会召集并主持[1] - 应出席董事5人 实际出席5人 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 审计委员会已全票审议通过[1][2] - 全票通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 以3票同意通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事沈汉标 沈竣宇回避表决 独立董事专门会议已全票审议通过[2][3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报[2] - 委托理财及关联交易增加事项详见同日披露的专项公告 编号分别为2025-037和2025-038[2][3]

可转债基本情况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年（2019年8月1日至2025年7月31日）[1] - 可转债于2019年8月23日在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券代码"113542"[1] 兑付安排 - 兑付登记日为2025年7月31日，兑付对象为登记在册的全体持有人[2] - 兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日[3] - 可转债于2025年7月29日停止交易，7月28日为最后交易日，7月31日为最后转股日[5] 转股及股本变动情况 - 转股期内累计28,059,000元可转债转为公司股份，累计转股数量1,744,376股，占转股前总股本的0.5634%[3] - 2025年7月1日至7月31日新增642,000元可转债转股，转股数58,705股[4] - 未转股可转债金额601,940,000元，占发行总量的95.5460%[3] 到期兑付结果 - 到期兑付数量6,019,400张，兑付总金额662,134,000元[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[4] 对公司影响 - 转股导致总股本增加1,744,376股，短期内摊薄每股收益但不影响治理结构和持续经营[5] - 公司财务状况良好，现金流正常，兑付不影响日常经营发展[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长沈汉标主持会议 董事会秘书及全部高管列席 [1][2] 出席人员情况 - 5名在任董事中4人出席 独立董事李胜兰以通讯方式参与 袁英红委托李胜兰代读述职报告 [1] - 3名在任监事中2人出席 沈朝霞因个人原因缺席 [1] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括2024年度董事会/监事会/财务决算报告及年报披露 [2][3][4] - 2024年度利润分配预案及未来三年(2025-2027)股东分红回报规划获批准 [3][4] - 董事/监事/高管2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准议案均通过 其中沈汉标等关联股东对部分薪酬议案回避表决 [3][4][8] 法律程序合规性 - 国信信扬律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果合法有效 [6][8][9] - 律师朱宝成、蓝瑶瑶见证会议全过程 [6]

内外贸一体化战略 - 佛山南海企业加快推动内外贸一体化转型，以应对多变的外贸形势[1] - 南海区计划在5月16日至6月30日期间实施系列赋能措施，帮助企业从"出口单行道"转向"双循环车道"[5] - 该战略响应国务院做强国内大循环的号召，旨在利用国内市场的稳定性对冲国际循环的不确定性[1] 线上线下赋能措施 - 线上措施包括推动100家企业入驻京东、淘天、抖音等平台，并提供图片视频制作、直播培训等服务[5] - 线下活动包括亚马逊品牌出海专场大会、佛山国际陆港B保物流中心对接会以及"南海汽车美食嘉年华"展销[5] - 南海区整合政策资源构建全链条服务生态，包括"一站式"服务、电商平台流量扶持和完善产业链条[6] 平台与企业合作 - 电商平台将为南海企业提供流量倾斜、绿色通道等资源支持[7] - 金沙洲跨境电商运营中心分享产业带出海策略，广东优凯科技展示从代工到品牌化的转型案例[7] - 活动现场设置超100平方米外贸优品专区，8家企业展示智能家电、创意家居等产品[7] 长效平台建设 - 在金沙洲电商直播基地设立粤港澳质量品牌选品中心，配备100多间共享直播间和6000平方米共享会议室[9] - 推动各镇街商超设置外贸优品专架专区，构建"永不落幕"的展销网络[6] - 大沥镇开展"大沥甄选"品牌活动，计划到2025年打造区域品牌提升产品附加值[9]