募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后净额为7.76亿元，实际到账金额为7.97亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为5.20万元，累计使用募集资金7.30亿元[1][11] - 募集资金主要用于年产40,000吨改性塑料扩建项目、无卤阻燃剂扩产建设项目等[1][11] 募集资金使用情况 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目已结项，2023年产能利用率为58.4%，2024年提升至87.38%，2025年上半年达91.53%[12] - 改性塑料项目2023年产值2.38亿元，2024年3.90亿元，2025年上半年2.41亿元，均低于预期主要因产品单价下降[12] - 无卤阻燃剂项目因清远政策收紧，实施主体变更为池州子公司，与超募资金合并投资1.20亿元[2][3][9] - 聚苯乙烯项目因安庆土地指标调整，实施地点变更为安庆，投资金额保持8,000万元不变[4][9] 资金管理运作 - 累计使用4.76亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最近一期使用9,000万元尚未归还[5][6] - 使用1.21亿元进行现金管理，获取投资收益36.70万元，全部为保本型理财产品[7] - 超募资金中8,000万元用于永久补充流动资金，1.81亿元项目结余资金转为永久流动资金[1][11] 项目变更与调整 - 无卤阻燃剂项目从清远迁至池州，与超募资金项目合并实施，总投资增加至1.20亿元[3][9] - 聚苯乙烯项目从池州调整至安庆，依托当地石化产业链优势，保持原投资规模[4][9] - 研发中心建设项目已终止，相关募集资金转为流动资金[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.76亿元，实际到账金额为7.97亿元[1] - 募集资金已于2021年1月19日全部到位，并存放于专项账户[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为52万元[2] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金7.30亿元，其中募投项目累计支付3.90亿元[2] - 使用超募资金1.60亿元投资池州无卤阻燃剂扩产建设项目和安庆聚苯乙烯生产建设项目[6][7] - 使用8,000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 项目结余资金1.81亿元永久补充流动资金[8] 募投项目变更情况 - 无卤阻燃剂扩产建设项目实施主体变更为池州聚石，实施地点由广东清远变更为安徽池州[3] - 池州聚苯乙烯生产建设项目实施主体变更为安庆聚信，实施地点由安徽池州变更为安徽安庆[4] - 变更主要由于清远城市规划调整和安庆石化产业链优势[3][4] 募集资金管理情况 - 累计使用4.76亿元闲置募集资金临时补充流动资金[5] - 使用1.21亿元闲置募集资金进行现金管理，获取投资收益36.7万元[5] - 募集资金使用与定期报告披露内容无差异[7] 募投项目效益情况 - 年产40,000吨改性塑料扩建项目2023年产能利用率58.4%，接近预计60%的目标[11] - 该项目2023年实现产值3.34亿元，2025年上半年产值2.41亿元[11] - 产值低于预期主要由于产品单价下降[12] - 无卤阻燃剂扩产建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[8]

公司治理与合规 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 符合公司法与公司章程规定 全体3名监事参与表决 [1] - 会议审议通过三项议案 表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及其摘要经监事会审核通过 认定编制程序合规 内容真实准确完整反映经营成果与财务状况 [1] - 半年度报告内容格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 未发现信息披露违规行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获监事会批准 详细内容于上交所网站披露 [2] - 2022年可转债募投项目正式结项及终止 部分结余资金将用于新增募投项目 该决策旨在提高募集资金使用效率 [2] - 募投项目调整需提交股东大会审议批准 监事会认定该举措符合全体股东利益且未变相改变资金用途 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月18日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席慕长鸿主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 认为报告编制程序符合相关法律、行政法规和中国证监会规定 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际经营情况 [1] - 未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 [2] - 方案符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》规定 [2] - 制定程序合法合规，有利于公司持续稳定健康发展和股东回报 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [3] - 认为报告内容真实准确完整反映上半年募集资金存放与使用状况 [3] - 确认募集资金使用符合证监会和上交所相关规定 [3] - 未发现违规使用募集资金的情形 [3]

募集资金基本情况 - 中国证监会于2025年4月9日批准公司首次公开发行股票注册，发行2500万股A股，每股发行价19.88元，募集资金总额4.97亿元，扣除发行费用后净额为4.44亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并于2025年6月16日出具验资报告 [1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金全部用于"年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目"，项目总投资4.86亿元，调整后拟投入募集资金4.44亿元 [2] 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项的原因 - 人员薪酬支付需通过基本户或一般户，直接使用募集资金专户支付不符合银行规定 [2] - 社保、税费及公积金缴纳需通过银行托收，多账户支付操作不便 [3] - 差旅费等零星开支从募集资金专户支付便利性低，影响管理效率 [3] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付工程款、设备采购款等可加快票据周转，提高资金效率 [4] 募集资金等额置换操作流程 - 经办部门提出付款申请，经审批后以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [4] - 财务部建立明细台账，按月汇总支付明细 [4] - 按月统计未置换金额，经审批后从募集资金专户等额划转至一般账户 [5] - 保荐人有权通过现场核查或书面问询方式监督资金使用情况 [5] 对公司的影响 - 优化支付方式提高募集资金使用效率，降低财务成本 [5] - 不影响日常资金周转和募投项目实施，不改变募集资金投向 [5] 审议程序 - 2025年8月14日召开董事会审计委员会会议审议通过相关议案 [5] - 董事会审计委员会认为该事项符合法律法规及公司章程规定 [6] 保荐人核查意见 - 该事项不影响募投项目实施，可提高资金利用效率并减少财务费用 [6] - 已履行必要决策程序，符合法律法规要求 [6] - 保荐人对该事项无异议 [7]

监事会会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席汪宗斌主持 [2] - 会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，认为报告符合《公司法》《证券法》等法规要求，并获容诚会计师事务所专项鉴证 [2][3] 前次募集资金基本情况 - 2021年4月公司首次公开发行A股23,281,939股，发行价26.78元/股，募集资金总额6.23亿元，扣除发行费用后净额5.62亿元，资金于2021年4月到账并经容诚会计师事务所验资 [6] - 公司设立专户存储募集资金，与华夏银行、北京银行等4家银行签署三方监管协议，协议履行无异常 [7][8] 募集资金使用及变更情况 - 2021-2022年期间，公司多次调整募投项目实施主体及地点，新增武汉珞珈、西安灏信、北京华耀等子公司作为实施主体，并变更北京地区实施地点至海淀区建枫路6号院 [10][12] - 2023年7月公司将"面向新兴领域的技术研发项目"延期至2024年6月30日结项 [13] - 截至2025年3月31日，募集资金实际投资总额与承诺差异主要因项目延期及市场环境影响 [15] 闲置资金管理及账户状态 - 2021-2024年公司累计批准使用不超过9.53亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品等，截至2025年3月31日无余额 [17][18][19][20][21] - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额仅剩1,763.87元，主要系银行结息，多个专户已销户并将结余资金转出补充流动资金 [22] 募投项目效益实现情况 - "新一代安全产品研发项目"累计实现效益5,438.12万元，低于承诺值，主因宏观经济导致下游采购放缓 [25][27] - "面向新兴领域的技术研发项目"和"综合运营服务中心建设项目"因不直接产生收入，无法单独核算效益 [25] 综合授信申请 - 2025年8月公司董事会批准向民生银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，期限1-3年 [28][29]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,726.23万股，发行价为55.15元/股，募集资金总额为95,201.58万元，扣除发行费用(不含增值税)9,123.79万元后，实际募集资金净额为86,077.79万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金采用专户存储 [1][2] 募投项目情况 - 公司首次公开发行股票募投项目投资总额为65,251.50万元，募集资金投入金额为65,251.50万元 [2] - "必易微研发中心建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态，公司已审议通过将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [3] 使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款 - 公司新增全资子公司必易微上海为"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目"的实施主体，新增上海市为实施地点 [3] - 公司拟使用募集资金5,000万元向必易微上海实缴出资，并提供不超过3,000万元的无息借款，借款期限不超过5年 [4] - 必易微上海可根据经营情况提前偿还或到期续借，公司将分批次拨付出资款和借款 [4] 全资子公司基本情况 - 必易微上海成立于2025年5月21日，注册资本5,000万元，公司100%控股 [5] - 经营范围包括集成电路设计、电子产品销售、技术进出口等，注册地址为上海自贸区 [5] 募集资金管理 - 必易微上海将开立募集资金专户，并与公司、保荐人、商业银行签署四方监管协议，专户仅用于募投项目 [6] - 公司及必易微上海将严格按照监管规定使用募集资金，确保合法有效 [7] 审议程序 - 公司董事会、监事会审议通过使用募集资金向必易微上海实缴出资和提供借款的议案，监事会认为此举有利于募投项目实施和资金使用效率 [7] - 保荐人核查后认为公司已履行必要程序，符合相关法律法规，对事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股发行价22.33元，募集资金总额110,924.94万元，扣除发行费用11,460.85万元后，募集资金净额99,464.09万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目计划，总投资额177,179.30万元，拟投入募集资金金额99,464.09万元 [2] - "研发中心升级建设项目"原实施主体为公司，后新增全资子公司深圳科兴药业为实施主体，新增实施地点广东省深圳市 [2] - 公司使用募集资金向深圳科兴药业提供无息借款5,000万元，专项用于人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发 [2] 研发中心升级建设项目进展 - 截至2025年6月30日，"研发中心升级建设项目"累计投入金额29,063.16万元，与承诺投资总额34,746.24万元的差额为-5,683.08万元 [3][4] - 项目募集资金专户余额7,396.18万元，包括差额及理财收益、银行利息收入净额 [4] - 项目主要子项目已进入临床阶段，公司优化资源配置以加快临床试验工作 [4] 新增无息借款安排 - 公司拟新增使用募集资金向深圳科兴药业提供无息借款2,000万元，用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目研发 [4] - 本次借款后，公司向深圳科兴药业提供的无息借款总额达12,000万元 [5] - 项目实施主体及投资安排调整后，公司在山东省济南市投资16,480.36万元，深圳科兴药业在广东省深圳市投资12,000万元 [6][7] 全资子公司基本情况 - 深圳科兴药业经营范围包括研发、技术转让、药品生产与销售等 [7] - 截至2024年12月31日，深圳科兴药业总资产53,561.43万元，净资产27,831.19万元，2024年度营业收入31,677.40万元，净利润5,174.60万元 [7] 审批程序 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的议案 [7] - 保荐机构中信建投证券认为公司已履行必要审批程序，符合相关规定，对本次无息借款事项无异议 [8][9]

公司近期融资活动 - 公司于2025年8月15日召开第七届董事会第五十次会议 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况 [1] - 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度且资金已全部使用完毕 本次定向增发无需编制前次募集资金使用情况报告 [1] 历史募集资金使用情况 - 2015年9月通过非公开发行16,398,054股A股股票 实际募集资金净额未披露具体数值 [2] - 募集资金原计划用于河南农化1万吨/年MEA产能扩建项目及补充运营资金 [2] - 2018年因安全生产及环保政策影响 MEA项目产能无法充分释放 剩余募集资金4,497.15万元经股东大会批准变更为补充河南农化流动资金 [2] 合规性说明 - 前次募集资金用途变更已履行董事会及股东大会审议程序 不存在擅自改变用途未经纠正的情形 [2] - 符合证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》关于前次募集资金使用情况报告的规定要求 [1]

公司基本情况 - 公司代码603312，简称西典新能，2025年半年度报告摘要需结合全文了解经营成果和财务状况 [1] - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利4元，合计派发6273.87万元，现金分红占半年度净利润的45.13% [1][7][26] - 公司总股本1.616亿股，扣除回购股份后实际分红基数为1.568亿股 [26] 董事会决议事项 - 第二届董事会第九次会议审议通过2025年半年度报告及利润分配预案等12项议案 [4][5][6] - 会议全票通过半年度报告、利润分配、募集资金使用等议案 [5][6][8][10][12] - 关联董事在员工持股计划相关议案中回避表决 [14][15][20] 财务与资金运作 - 2025年上半年实现归母净利润1.39亿元，母公司可供分配利润2.07亿元 [26] - 拟设立注册资本1亿元的全资子公司拓展新技术路线产品 [32][35] - 使用募集资金向汽车电子子公司增资1亿元实施募投项目 [39][43] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入6.47亿元，余额4.45亿元 [96][99] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划预留份额316.7万份（占总份额20.04%）完成分配 [81][83] - 预留份额受让价格13.92元/股，分两批解锁 [84] - 推出第二期员工持股计划，已获职工代表大会通过 [89][90] 审计与监管 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [63][75] - 募集资金专户管理规范，与银行及保荐机构签订监管协议 [98] - 2025年上半年使用闲置募集资金3.57亿元进行现金管理 [101]