董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席董事7名 公司高级管理人员全部列席 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告真实准确完整反映2025年上半年经营成果和财务状况 [1][2] - 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 中期利润分配预案 - 公司拟以2025年6月30日总股本为基数派发现金红利76,486,867.05元（含税） [2] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为42.17% [2] - 利润分配不送红股 也不以资本公积金转增股本 预案将提交股东会审议 [2] 管理制度修订 - 公司废止《监事会议事规则》（2022年8月修订）和《授权管理制度》（2015年6月制定） [3] - 重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月）和《财务管理制度》（2025年8月） [3] - 部分制度需提交股东会审议 其他自董事会审议通过之日起生效 [3][4] 提质增效重回报行动 - 董事会审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况的评估报告》 [4] - 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [4] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [4] 外汇衍生品业务 - 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务以规避外汇市场风险 [4] - 申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币5亿元（或等值外币） [4] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [4][5] 临时股东会召开 - 董事会决定于2025年9月15日在公司B区办公楼107会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站《恒林股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》 [5] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 豁免提前通知要求 由吴应宏主持 全体7名董事出席[1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会审计委员会通过 将在上交所网站披露[1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告通过审议[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 取消监事会并修订《公司章程》 需提交股东大会审议[2][3][4] - 修订和制定部分公司治理制度 以完善治理结构并符合法律法规[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告通过审议 已开展优化经营和投资者关系管理工作[7] - 补选非独立董事议案通过 需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[8] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得通过[2][3][5][6][7][8]

核心观点 - 公司积极响应上交所"提质增效重回报"专项行动，通过强化军品核心能力、优化民品结构、加大科技创新投入、深化国企改革及完善投资者回报机制等举措，实现2025年上半年经营质效全面提升 [1][2][3][4][6][7][8][9][10] 特种防护业务进展 - 超额完成特品订单落实，总金额超过年度预算 [1] - 累计参与特品竞标4次并成功中标，确保保质保量准时交付 [1] - 推进新时代质量管理体系建设，完成新体系流程平台设计和业务架构清单制定 [1] 民品业务发展 - 笔式注射器用组件、预灌封橡胶组件等新产品销量大幅增长，带动民品业务毛利率提升3.48个百分点 [2] - 出口业务同比增长5%，胰岛素用笔式注射器用橡胶组件通过国家药监局关联审评并激活"A"状态登记号 [2] - 与多家新客户签订战略合作协议，海外出口业务同比增长，通过药包材展会推广新产品新技术 [2] 科技创新投入 - 研发投入占营业收入比例达16.3%，同比增长4.65个百分点 [2] - 累计申请受理专利20件（发明专利15件），科研计划节点完成率91.94% [2] - 布局武汉先进材料研究院，形成"一厂三地"创新平台布局 [2] - 76人通过科技技能人才聘期考核，开展在职工程博士推荐工作 [2] 提质增效措施 - 制定86项具体措施及32个"万千百十"项目，实现综合降本1,527万元，增收6,715万元 [3] - 通过采购降本、人员优化、技术提升、精益制造降本等方式减少资金流出 [3] - 加强合同争取、收入确认和货款回收工作，以清库利库、清欠清收及争取国家优惠政策增收 [3] 国企改革进展 - 100项改革任务整体完成率93%，2024年获集团公司改革考核A级和三项制度改革评估A级 [4] - 连续四年上榜中国品牌价值评价榜，2025年品牌强度892（医药健康组），较去年上升7% [4] - "兵华"产品品牌获集团公司品牌引领行动优秀产品品牌成果标杆，推进丁基胶塞数字化车间建设 [4] 公司治理完善 - 制定《市值管理制度》《ESG管理制度》，修订《合规管理办法》 [6] - 上半年召开2次董事会、2次股东大会、2次监事会及9次专门委员会会议 [6] - 向董事会定期汇报经营情况，组织董事参与调研3次 [6] 信息披露与ESG管理 - 上半年发布公告及上网文件68份，完成2024年报、2025一季报及ESG文件披露 [7] - 万得ESG评级从2024年"BB"级跃升至"A"级 [7] - 完成多项重大事项内幕信息知情人登记备案，未发生信息泄露或内幕交易 [7] 投资者关系管理 - 组织召开1次业绩说明会和1次投资者网上集体接待日活动，董事长、总经理等高管出席 [8] - 通过调研、上证E互动、电话等多渠道与投资者沟通，官网设立"投资者关系"专栏 [8] - 开展"5·15全国投资者保护宣传日"活动，提升投资者风险识别能力 [8] 股东回报与市值表现 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税），现金分红总额占归母净利润90.07% [8] - 股价较2024年底增长81.99%，涨幅超过上证指数和科创50指数 [9] - 制定《市值管理制度》，初步建立市值管理体系 [9] 关键人员能力提升 - 组织董监高参加湖北证监局、上交所等专题培训6次，提升履职能力和风险意识 [10] - 经营业绩与任期业绩联动，激发管理层工作动力和创新活力 [9][10]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参会董事7名 实际参会董事7名 由董事长陈灏主持 [1] - 会议通知于2025年8月26日以书面方式送达 召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 提质增效专项行动评估 - 董事会审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [1][2] - 报告真实准确完整反映2025年半年度具体举措实施情况 [1] - 该议案已获董事会战略与投资委员会审议通过 表决结果为7票同意 [2] 半年度财务报告 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会审议通过 [2] - 报告符合法律法规及公司章程规定 真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司监管规则及科创板相关规定 [2][3] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 使用情况与披露一致 [2] - 未出现变相改变资金用途或损害股东利益的情形 表决结果为7票同意 [2][3] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度利润分配方案 旨在践行常态化现金分红机制 [3] - 方案有利于提高投资者回报水平并增强投资者获得感 [3] - 该议案尚需提交股东会审议 表决结果为7票同意 [3] 高级管理人员任命 - 聘任张志刚为公司副总经理 任期自董事会通过日至第二届董事会届满日 [4] - 董事会提名委员会已审查候选人任职资格 确认符合法律法规要求 [4] - 该议案已获董事会提名委员会通过 表决结果为7票同意 [4] 公司制度修订 - 董事会逐项审议通过修订及制定部分公司制度的议案 [4][5] - 修订旨在健全公司治理机制并提升规范运作水平 [4] - 部分制度修订案尚需提交股东会审议 所有表决结果均为7票同意 [4][5][6] 审计机构续聘 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [6] - 聘期一年 收费原则与以往年度保持一致 [6] - 具体审计费用由股东会授权管理层根据工作量及市场价格确定 该议案尚需提交股东会审议 [6] 临时股东会召集 - 董事会提议于2025年9月15日召开第二次临时股东会 [7] - 股东会将采用现场投票结合网络投票方式表决 [7] - 表决结果为7票同意 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中独立董事孙林以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长柯桂华主持 3名监事及部分高管列席会议 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要议案获全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案议案获全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[2] - 市值管理制度制定议案获全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[2][3] 行动方案核心内容 - 方案响应国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的意见 [2] - 落实上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议 [2] - 围绕主责主业 股东回报 信息披露和投资者关系 公司治理等方面制定具体措施 [2] 市值管理制度依据 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规 [2] - 旨在规范市值管理行为 保护投资者特别是中小投资者合法权益 [2] - 结合公司实际情况制定具体管理制度 [2]

董事会会议召开情况 - 会议以现场方式召开 由董事长谢建新主持[1] - 应出席董事6人 实际出席6人[1] - 会议通知及材料已于2025年8月17日送达各位董事[1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要已获董事会审议通过[1] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告获全票通过[2] - 2025年半年度利润分配方案获全票通过 尚需提交临时股东会审议[2] - 提请召开2025年第一次临时股东会的议案获全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露[1] - "提质增效重回报"行动方案评估报告在上海证券交易所网站披露[2] - 半年度利润分配方案公告编号为2025-023[2] - 2025年第一次临时股东会定于9月15日召开[3]

董事会决议 - 第十届董事会第五次会议审议通过三项议案，包括2025年半年度报告、财务公司风险持续评估报告及"提质增效重回报"行动方案评估报告 [1][2] - 2025年半年度报告及摘要议案获全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] - 正泰集团财务有限公司风险持续评估报告因涉及关联交易，6名关联董事回避表决，由3名非关联董事全票通过 [1] 报告披露安排 - 2025年半年度报告及摘要完整内容发布于上海证券交易所网站 [1] - 财务公司风险持续评估报告由独立董事专门会议与审计委员会事前审议通过 [2] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告获董事会全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [2] 治理程序 - 董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] - 半年度报告议案经董事会审计委员会事前审议通过后提交董事会 [1] - 财务公司风险评估报告涉及关联交易，严格遵循回避表决程序 [1]

董事会决议 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月27日召开 应参会董事9人全部出席 会议由董事长赵涛主持 [1] - 会议审议通过多项议案 所有议案均获得9票同意 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5] 定期报告披露 - 2025年半年度报告已编制完成并于同日披露于上海证券交易所网站 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已编制并披露 [2] 利润分配方案 - 公司提出2025年半年度利润分配方案 旨在加大投资者回报力度 分享经营成果 提振投资者持股信心 [3] - 利润分配方案根据2024年年度股东会授权实施 无需提交股东会审议 [3] 专项行动方案 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 响应上海证券交易所专项行动倡议 [4] - 公司已对2024年度行动方案执行情况进行评估 编制半年度评估报告并于同日披露 [5]

核心观点 - 公司披露2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 聚焦主营业务、研发投入、全球化战略、人才优化、股权激励等措施推动高质量发展和投资价值提升 [1][2][4][5][6] 主营业务与市场表现 - 归母净利润-3816.23万元 扣非归母净利润-5743.52万元 同比亏损扩大 主要因市场竞争加剧导致产品价格下降毛利率下降 以及光伏锂电行业客户应收账款账龄增加导致信用减值增加 [1] - 大力推进大终端大客户战略 开发多家行业终端大客户 销售收入分别达千万元以上 [2] - 深入布局15大行业 除3C、激光、类CNC、纺织、光伏、锂电、机器人、物流、包装九大传统优势行业外 新进电液与注塑、显示与半导体、文体娱乐、流体空压、建材家居、过程控制等行业 下游行业结构优化 销售结构占比日趋均衡 [2] 研发投入与产品创新 - 上半年研发费用6293.97万元 占营业收入比例未披露 [2] - 累计拥有各类知识产权454项 包括发明专利67项、实用新型专利118项、外观设计107项、软件著作权152项 [2] - 伺服系统推出730W系列产品 采用一拖四方案 具有集成、快速可靠、便捷调试、可扩展等特点 [3] - PLC加快新款M系列研发上市 实现全栈自研并融合DeepSeek 有望实现国产替代 [3] - 触摸屏自主研发TP2000、V300系列 采用ARM新平台性能提升50% 支持物联网和远程功能 具有高防护（IP67级别）等特点 已应用于3C、包装、激光单机设备、CNC等行业 [3] - 变频器发布E630系列高性能矢量型变频器 具有高效节能、书本式设计、灵活扩展、安全可靠、性能卓越、易学易用、智慧互通、内置集成等核心优势 [3] 全球化战略与市场拓展 - 2025年4月亮相北京CIMT中国国际机床展 展示直线导轨、滚珠丝杠、模组、轴承座等传动部件 [4] - 2025年5月参加土耳其工业展览会 向欧洲市场展示M/Q系列控制器、X5/Y7S伺服、E600/E610/E630变频器等全系列工业自动化产品及解决方案 [4] - 2025年6月参加杭州国际人形机器人与机器人技术展 展示机器人领域技术实力与产品应用 [4] 人才结构与培养 - 截至2025年6月30日研发人员348名 占总人数20.80% [5] - 通过校园招聘和社会招聘引进人才 定期进行专业技能培训和考试 针对性阶段性培养研发人员 [5] - 启动"游龙六期"应届生培养计划 通过系统化课程与业务实操帮助应届生快速融入 [5] 股权激励与治理 - 向118名激励对象（中高层管理人员、核心技术业务骨干）授予260.2292万股第二类限制性股票 [5] - 构建动态股权激励体系 设置"净利润+营收增长率"双核心考核指标 建立市值管理与股份回购联动机制 [6] - 强化"关键少数"责任 优化管理层激励和约束机制 使考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩联动 [6] - 组织内部外部培训 围绕法律法规、监管案例、行业发展、市值管理、新质生产力等开展主题会议 [7] 信息披露与投资者关系 - 严格遵守真实、准确、完整、及时、公平信息披露原则 报告期内未发生信息披露违规事件 [7] - 积极召开2024年年度暨2025年一季度业绩说明会 通过上证e互动平台、投资者热线、邮箱等渠道与投资者保持密切沟通 [7]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务发展、强化研发投入、提升投资者回报及优化治理体系 旨在增强市场竞争力和投资者信心 [2][3][4] 主营业务表现 - 报告期内实现营业收入18,504.93万元 较上年同期上升0.27% [2] - 营业利润1,511.32万元 较上年同期下降16.82% [2] - 归属于母公司所有者的净利润1,501.11万元 较上年同期下降19.30% [2] - 公司稳步推进生产建设并拓展下游市场 强化从膜材料到复合材料压力罐的全链条竞争力 [2] 研发与创新能力 - 公司持续加大研发投入 2025年上半年研发费用占营业收入比例维持较高水平 [2] - 累计知识产权申请244件 累计授权187件 [3] - 完善知识产权管理体系并强化研发团队建设 [2][3] 投资者回报措施 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税） 合计2,005.03万元 [3] - 已建立长期稳定的股东分红回报机制 兼顾股东利益与公司发展战略 [3] - 未来将持续优化回报机制以提升投资者获得感 [3] 信息披露与投资者沟通 - 定期披露年度报告及季度报告 主动传递战略和经营信息 [4] - 通过业绩说明会、"上证e互动"平台及现场调研等多渠道与投资者互动 [4] - 积极回应投资者关切并解读经营数据 [4] 公司治理优化 - 强化董事、监事及高级管理人员的履职责任和合规意识 [4][5] - 组织参与监管机构培训 及时掌握监管动态 [4][5] - 通过提升"关键少数"专业能力有效规避治理风险 [4][5]