保险公司治理架构调整 - 中国人民财产保险股份有限公司于2025年8月5日通过职工代表大会决议，不再设立监事会，职工监事周志文及傅晓亮将在章程修订核准后离任 [1] - 中国人民保险集团股份有限公司4月30日公告修订章程，明确不设监事会，职权由董事会审计委员会行使 [1] - 中国太平洋保险7月30日公告通过不再设立监事会议案，由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 [1] 行业动态与政策背景 - 2024年7月1日新修订的《中华人民共和国公司法》实施，允许国有独资公司、有限责任公司和股份有限公司在董事会设置审计委员会替代监事会职能 [3] - 金融监管总局2024年12月印发通知，明确金融机构可在董事会设置审计委员会行使监事会职权 [4] - 审计委员会通常由独立董事占多数，负责财务审核、审计监督和内部控制评估 [4] 企业案例 - 大家保险集团7月2日公告不再设立监事会，各监事已辞任 [2] - 泰康保险6月23日公告取消监事会，第三届监事会成员自动离任 [3] - 日本财险(中国)4月16日率先公告撤销监事职位，由董事会审计与风险管理委员会行使职责 [3] 治理模式转变特点 - 行业正从传统"三会一层"架构向精简高效模式过渡，多家上市保险公司和外资财险公司已发布撤销监事会公告 [1][3] - 审计委员会相比传统监事会可能具备更强的财务监督和合规审查专业能力 [4] - 监督职能集中到审计委员会可减少内部协调复杂性，提高决策效率 [4]

公司治理变动 - 公司董事司徒智博因工作调整辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任任何职务[20] - 控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为非独立董事候选人，董事会全票通过提名[2][20] - 王力女士现任控股股东投资管理部经理，具备法务及战略投资背景，未持有公司股份且无违规记录[21] 公司章程修订 - 根据新《公司法》要求，监事会职权将移交至董事会审计委员会，《监事会议事规则》废止[6][16] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议，管理层获授权办理工商变更[6][16][24] 管理制度调整 - 修订16项现有制度，包括《股东会议事规则》《关联交易管理办法》等，其中7项需股东大会批准[9][10] - 新制定6项制度，涵盖《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财制度》等[12] - 所有制度修订及制定均获董事会全票通过，无反对或弃权票[9][12] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日召开临时股东大会，审议董事补选及章程修订等议案[13][28] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月18日[29][33] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362659，简称"凯文投票"[41][42]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月31日召开第三届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东大会 选举宋嵘和薛志旺为第三届董事会董事 [2] - 公司于同日召开第三届董事会第三十四次会议 选举宋嵘为新任董事长 任期自选举通过之日起至第三届董事会任期结束 [2] - 公司聘任聂易彬为新任董事会秘书 其同时担任信息披露事务负责人 作为信息披露工作的直接责任人 [2] 监事会制度调整 - 公司根据新《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 于2025年7月31日通过股东大会决议废止《监事会议事规则》 [3] - 公司董事会审计委员会将承接原监事会职责 并对《公司章程》相关条款进行同步修订 以确保证券公司治理体系合规性 [3] 债券受托管理事项 - 华泰联合证券作为"24招路K1"、"23招路K2"、"23招路K1"及"22招路01"四只债券的受托管理人 就上述变更事项出具临时受托管理报告 [1][4] - 债券受托管理人将持续关注公司债券本息偿付情况及其他重大事项 严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》等规定履行职责 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年8月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月31日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长张赤梅主持，5名董事全部出席，其中独立董事张波、杨格以通讯方式参会，监事及高管列席会议 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订及治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟调整公司治理结构，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》 [1] - 修订需提交2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东三分之二以上表决权通过 [2] - 同步制定《舆情管理制度》《累积投票制度》等新规，以落实最新法律法规要求 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年权益分派实施完毕，第二类限制性股票授予价格及第一类限制性股票回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股 [4] - 预留授予部分第一个归属期条件已达成，董事会同意为10名激励对象办理9.663万股限制性股票归属 [4] - 调整后的激励计划其他条款与2023年股东大会审议通过的方案保持一致 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月22日下午14:30以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 需提交股东大会审议的子议案包括公司章程修订、制度调整等7项内容，其中2项需三分之二以上表决权通过 [3]

监事会会议召开情况 - 天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月5日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开 [2] - 会议应出席监事7名，实际出席监事7名 [2] - 会议通知及文件已于2025年8月1日通过邮件、短信、企业微信等方式发送至各位监事 [2] - 会议由监事会主席王自更主持，符合《公司法》《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 [2] - 取消监事会依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会相关规定 [2] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止 [2] 议案后续安排 - 该议案需提交公司股东会审议表决 [3] - 在股东会审议通过前，监事会及监事将继续履行职责，确保公司正常运作 [3] 监事贡献与表决结果 - 全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司利益和股东权益 [3][4] - 公司对全体监事的贡献表示衷心感谢 [5] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 备查文件与公告信息 - 备查文件为第十届监事会第十七次会议决议 [5] - 公告由天地源股份有限公司监事会于2025年8月6日发布 [6] - 公告涉及证券代码600665及多只债券代码 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席郑月主持 董事会秘书列席会议 [1] - 应出席监事3人 实际到会监事3人 其中监事凌飞以通讯方式参会 [1] 公司章程修订议案 - 监事会全票通过修订公司章程议案 同意3票 弃权0票 反对0票 [1][2] - 修订目的为提升公司规范运作水平与完善治理结构 [1] - 调整后监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [1] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 要求出席股东三分之二以上表决权通过 [2] 股权激励计划调整 - 监事会全票通过调整2023年限制性股票激励计划议案 表决结果3票同意 [2] - 调整依据为上市公司股权激励管理办法及公司激励计划草案 [2] - 监事会认为调整符合规定且未损害股东利益 [2] 限制性股票归属实施 - 预留授予部分第一个归属期条件已成就 涉及10名激励对象 [2] - 本次可归属第二类限制性股票共计9.663万股 [2] - 监事会确认激励对象资格合法有效 同意办理归属手续 [2] 信息披露安排 - 公司章程修订详情参见巨潮资讯网披露的专项公告 [2] - 股权激励计划调整具体内容同步于巨潮资讯网公告 [2] - 限制性股票归属事项另见巨潮资讯网披露文件 [2][3]

董事会会议召开情况 - 铁流股份第六届董事会第六次会议于2025年8月5日以通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年7月31日通过短信和直接送达方式发送给全体董事、监事及高级管理人员[1] - 会议由董事长国宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[1] - 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[1] - 根据相关法律法规增设职工董事，并结合公司注册资本变动情况修订《公司章程》部分条款[1] - 该议案获得9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会审议[2] 内部制度制定修订 - 公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，制定和修订部分内部制度[2] - 序号1至序号8的制度需要提交股东会审议[3] - 所有表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] - 具体会议内容详见上海证券交易所网站公告[4]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会 相关职权由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] - 变更注册资本及注册地址 并同步修订《公司章程》及其附件 [1][2] - 第六届监事会第八次会议全票通过上述议案（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [1][2] 主营业务战略转型 - 公司完成重大资产置换及发行股份购买资产 实现从传统陶瓷制造向船舶及高端装备研发、生产及销售的战略转型 [2] - 公司主营业务、控股股东、股本总数及股权结构发生重大变化 [2] - 治理结构调整基于新《公司法》及证监会配套制度规则 结合公司实际业务发展需要 [1][2]

公司战略转型 - 公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产 实现从传统陶瓷制造企业向船舶及高端装备研发、生产及销售企业的战略转型 [1] - 主营业务、控股股东、股本总数及股权结构已发生重大变化 [1][8] - 转型后经营宗旨为打造现代化、智能化、绿色化的世界一流船舶与高端海工装备制造产业基地 定位为世界一流船舶行业上市公司 [14] 公司治理结构调整 - 变更注册资本为861,697,311元 变更注册地址为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室 [1] - 根据新《公司法》取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2][4] - 同步修订《公司章程》及其附件 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [1][4] 董事会换届及董事薪酬 - 第六届董事会提前换届 原定任期至2027年11月7日届满 [8][10] - 第七届董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和6名非独立董事 任期三年 [8][10] - 独立董事津贴为20万元/年（含税） 非独立董事不领取董事津贴 担任行政职务者按公司薪酬制度领取薪酬 [7][8] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人包括恒力集团董事长陈建华、副总裁陈汉伦、恒力造船总经理王孝海等 均具备船舶、金融或企业管理背景 [8][9][10] - 独立董事候选人包括大连海事大学法学教授李志文、大连理工大学船舶专业教授周波、东北财经大学会计学院副院长许浩然 具备法律、船舶工程及财务专业背景 [10][11] 制度修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》 [4][5][6][7] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法规 [4][5][6][7] 股东大会安排 - 会议于2025年8月21日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开 [1][3] - 议程包括审议9项议案 涉及章程修订、制度更新、董事会换届及董事薪酬等事项 [1][3] - 采用现场会议与网络投票相结合方式 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [3][61]

公司治理结构调整 - 公司董事长崔铠辞去总经理职务 副总经理李扬辞去原职务 两人均因工作调整离职[12] - 董事会聘任李扬担任新任总经理 任期三年 薪酬按公司现行制度执行[3][12] - 所有董事会议案均以6票同意全票通过 无反对或弃权票[3][4][5] 监事会架构变革 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会承接监事会职能[4][17][32] - 同步废止《监事会议事规则》 相关议案将提交8月20日临时股东大会审议[4][7][17] - 监事会改革依据新《公司法》及配套监管规则实施[17][32] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》涉及七大重点 包括股东会命名调整/股东提案权持股比例从3%降至1%/新增独董及专门委员会章节[32][33] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《薪酬管理制度》三项核心制度[4][5][7] - 制度修订明确控股股东与实际控制人义务 强化公司治理结构[33] 股东大会安排 - 定于2025年8月20日召开第五次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式[6][20][21] - 审议议案包括取消监事会/修订公司章程/修订股东会议事规则/修订董事会议事规则[7][21] - 股权登记日为会议前第七个交易日 登记截止时间为8月13日16:00[25][28][29]