股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室召开 [2] - 会议以现场和网络投票相结合方式进行 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事8人中4人出席 监事3人中2人出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度审计机构的议案获得通过 该议案为中小投资者单独计票议案 [3][4] - 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [3][4] 职工代表大会决议 - 职工代表大会于2025年9月25日召开 应到代表100人 实到98人 [9] - 审议通过关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [10] - 审议通过关于选举公司职工代表董事的议案 选举李金亮先生为职工代表董事 表决结果98票赞成0票反对0票弃权 [11] 股东减持实施情况 - 天台铂融投资合伙企业实施减持前持有公司股份9,907,200股 占总股本2.44% [15] - 天台铂融及其一致行动人浙江桐本投资有限公司、天台铂恩投资管理合伙企业合计持有公司股份170,096,400股 占总股本41.88% [15] - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持2,176,600股 占总股本0.54% 减持计划已实施完毕 [16][17] - 减持后天台铂融仍持有公司股份7,730,600股 占总股本1.90% [17] 董事会决议事项 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开 应到董事9人 实到8人 [20] - 选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [20] - 选举钟永成先生、苏为科先生、李金亮先生为审计委员会成员 钟永成先生为召集人 [21] - 选举职工代表董事李金亮先生担任战略委员会成员 与彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生及独立董事陈应春先生共同组成战略委员会 [22] - 审议通过关于公司调整组织架构的议案 取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [23] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 不再设置监事会 [10][23] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [21][23] - 公司董事会中设立一名职工代表董事 [11]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日下午2:30在深圳市光明区光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室召开 [2][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [2] - 出席会议股东及授权代表共309名 代表有效表决权股份226,986,815股 占公司有表决权股份总数32.1595% [3] - 现场出席股东5名 代表股份200,020,556股 占比28.3389% 其中中小股东仅1名 代表100股 占比0.0000% [3] - 网络投票股东304名 代表股份26,966,259股 占比3.8206% 均为中小股东 [4] - 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议 部分高管及律师列席 [4] 议案审议表决结果 - 议案一：聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构 支付审计报酬合计120万元（财务审计100万元 内控审计20万元） 同意股数占比99.0000% 反对0.8963% 弃权0.1038% [6][7] - 中小股东对该议案表决结果：同意91.5825% 反对7.5442% 弃权0.8733% [8] - 议案二系列修订公司治理文件 取消监事会及监事岗位 职权由董事会审计委员会承接 需特别决议通过（需2/3以上同意） [9] - 公司章程修订议案同意99.0094% 反对0.8926% 弃权0.0980% [9][10] - 股东大会议事规则修订同意99.0040% 反对0.8980% 弃权0.0980% [11][12] - 董事会议事规则修订同意99.0458% 反对0.8561% 弃权0.0980% [13][14][15] - 独立董事工作细则修订同意98.9943% 反对0.9084% 弃权0.0974% [16][17] - 担保管理办法修订同意99.0022% 反对0.9822% 弃权0.0156% [18][19] - 关联交易决策制度修订同意98.9861% 反对0.9156% 弃权0.0982% [20][21] - 选聘会计师事务所制度修订同意99.0467% 反对0.9377% 弃权0.0156% [22][23][24] - 防范大股东资金占用制度修订同意99.0553% 反对0.9364% 弃权0.0083% [25][26] 公司治理结构调整 - 职工代表大会于2025年9月26日选举王行村为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会届满 [29] - 王行村现任公司副总经理、董事会秘书 持有公司12,000股股份 曾任职资产经营部、证券事务代表等岗位 [30] - 王行村同日辞去董事职务 因公司治理结构调整 辞职后保留副总经理及董事会秘书职务 辞职立即生效 [31][32] - 调整后董事会中职工代表及高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一 符合法规要求 [29][31] 法律意见及文件备案 - 广东信达律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [28]

公司治理结构变动 - 非独立董事何祚军因公司治理结构调整于2025年9月25日辞去第五届董事会职务 但保留生产中心总经理职位 [2] - 同日职工代表大会选举何祚军担任职工代表董事 任期自选举日起至第五届董事会届满止 [2][4] - 董事会成员数量维持7名 职工代表及高管兼任董事未超总数二分之一 符合法规要求 [4] 人事任职安排 - 何祚军1974年出生 本科学历 2007年加入公司 历任生产中心副总经理及副总经理职务 [6][7] - 间接通过员工持股计划持有公司500,000股股份 与控股股东及高管无关联关系 [7] - 2024年6月26日至2025年9月25日担任非独立董事 2025年9月25日起转任职工代表董事 [7] 运营管理影响 - 董事辞任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司生产经营管理正常运行 [3] - 职工代表董事选举系为完善公司治理结构 符合《公司法》及《公司章程》规定 [4]

核心事件概述 - 六大国有银行全部取消监事会 包括中国银行 农业银行 工商银行 建设银行 交通银行及邮储银行[1][2][8] - 五家国有大行于2025年9月25日集中公告章程修订获金融监管总局核准 正式取消监事会[1][4] - 邮储银行将于2025年10月9日召开临时股东大会审议取消监事会议案[1][8] 改革实施细节 - 监管依据为2024年7月实施的新《公司法》及2024年12月金融监管总局发布的治理衔接通知[10] - 原监事会法定职权由董事会下设审计委员会承接[4] - 建设银行改革生效日为2025年9月23日 交通银行为9月25日 中国银行和农业银行在章程核准日立即生效[4] - 工商银行同步更新《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套文件 同时废止《监事会议事规则》[5] 人事变动情况 - 所有原任监事职务同步终止 涉及中国银行魏晗光等4人 工商银行黄力等3人 农业银行邓丽娟等6人 建设银行林鸿等5人 交通银行王学庆等5人[5] - 邮储银行监事长陈跃军因退休辞职[8] - 原外部监事符合条件者可转任独立董事 累计任职年限不超过六年[11] 行业推广进展 - 股份制银行中招商银行 华夏银行已于2024年4月通过取消监事会议案[8] - 城商行中长沙银行监事会于2024年4月25日审议通过取消议案[8] - 改革范围已扩展至券商 险企及多地国资公司[10] 改革目标分析 - 优化内部监督机制 将监督职能整合进董事会[7] - 提升决策效率和监督有效性 强化董事会整体责任[7] - 降低管理成本 增强治理灵活性和有效性[10] - 加强内部监督制衡 保护职工权益[10]

公司治理结构调整 - 交通银行2024年度股东大会于2025年6月27日审议通过《关于修订的议案》和《关于不再设立监事会的议案》[1] - 修订后的公司章程已获国家金融监督管理总局批复核准生效[1] - 自2025年9月25日起公司不再设立监事会 由董事会审计委员会行使原监事会相关职权[1] 人事变动安排 - 现任监事王学庆、苏治、林至红、丰冰、颇颖不再担任监事及监事会相关职务[1] - 此次治理结构调整不会对公司治理和经营管理造成不利影响[1]

公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 并删除公司章程中监事会章节 同步废止监事会议事规则 [3] - 新增独立董事专节 明确其定位 独立性 任职条件 基本职责及特别职权等事项 完善独立董事专门会议制度 [3] - 新增董事会专门委员会专节 明确审计委员会行使监事会法定职权 并规定各专门委员会的职责和组成 [3] 股份回购与注册资本变更 - 公司使用自有资金5000万元至10000万元回购股份 回购价格上限由不超过49元/股调整为不超过46.13元/股 [2] - 累计回购股份1,292,318股 占总股本0.5640% 成交总金额50,016,405.48元 [2] - 回购股份注销后总股本由229,130,909股变更为227,838,591股 注册资本由229,130,909元变更为227,838,591元 [2] 公司章程修订内容 - 根据回购股份注销结果修改公司章程中关于公司注册资本及股份总数的条款 [3] - 统一将股东大会表述修订为股东会 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责和义务 [3] - 修改股东会职权 审批权限 召集和召开 表决和决议等条款 降低临时提案权股东的持股比例 [3] - 根据最新上市公司章程指引(2025年修订)或结合公司实际情况 对公司章程其他条款进行修改调整 [3] 审议程序与后续安排 - 变更注册资本及修订公司章程议案已通过第三届董事会第二十五次会议审议 尚需提交公司股东大会审议 [1][4] - 提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理工商变更登记备案相关手续 [4] - 在股东大会审议通过公司章程修订前 第三届监事会 监事仍将按规定履职 [3]

对于梁跃军管理基金情况的变动，朱雀基金对GPLP犀牛财经回复称，自成立以来便推行合管模式，重视基金经理团队制管理模式，梁总任职的大部分基金 也不例外。在研究驱动的模式下，产品业绩主要依靠各研究组的研究成果。近年来该公司陆续加大投研人员投入，在投研人员成熟之际，陆续安排接管或者 合管公募产品。总经理梁跃军依旧处于一线投资岗位。 公开资料显示，梁跃军曾就职于招商银行北京分行，随后进入券商行业从事投研工作，先后就职于西南证券、大通证券、西部证券等公司。梁跃军2007年与 李华轮联合创立了朱雀投资，2019年1月加入朱雀基金。 朱雀基金官网显示，该公司现任董事长为史雅茹。2024年11月，董事长由邬锦明变更为史雅茹，但是并未向外界发布公告，引起市场关注。 近期，朱雀基金旗下产品的基金经理变动引起市场关注。 9月11日，朱雀基金发布公告称，基金经理梁跃军卸任朱雀企业优选基金，该基金新任基金经理为陈飞。9月12日，朱雀基金再次发布公告称，朱雀恒心一年 持有基金増聘王一昊为新任基金经理，与梁跃军共同管理该基金。 | 离任基金经理姓名 | 梁跃军 | | --- | --- | | 离任原因 | 工作安排 | | 离任日期 ...

公司治理结构调整 - 董事会通过取消监事会并将相关职权转移至董事会审计与法律风险管理委员会的议案 需提交股东大会审议 [2][29][47] - 公司同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《"三重一大"决策制度实施办法》 所有议案获董事会全票通过 [4][7][8][11][32][36] 管理层薪酬与考核 - 董事会通过经理层成员2024年度个人业绩考核结果 关联董事李染生回避表决 同意8票 [11] - 批准公司负责人2024年度预考核绩效年薪分配方案 关联董事李染生回避表决 同意8票 [11] 关联交易事项 - 公司向控股股东京能集团申请10,472.76万元委托贷款 期限三年 利率及期限由双方协商确定 [38][39][40] - 该笔资金用于京能锡林郭勒盟特高压外送三期40万千瓦新能源项目 符合国有资本经营预算资金使用规定 [39][45] - 关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决 议案获非关联董事6票同意 [11][45] - 京能集团2024年末经审计总资产49,343,694.88万元 净资产17,624,217.81万元 2024年度净利润610,312.03万元 [43] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议包括取消监事会在内的多项议案 [14][16] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [15][17] - 股权登记日为2025年9月30日 登记地点为公司证券与资本运营部 [23][24]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关制度 董事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权[1][9] - 修订文件包括公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则 原监事会议事规则相应废止[1][9] - 该事项尚需提请股东大会审议表决 在股东大会通过前第九届监事会继续履行监督职能[10] 关联交易事项 - 以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资 公司将所持中储恒科65%债权以156,584,193.66元价格转让给中国包装[3] - 债权转为实收资本按1:1比例执行 其中中储股份将84,314,565.82元债权转为对中储恒科实收资本[3] - 该关联交易议案获得独立董事专门会议一致同意 关联董事房永斌 李勇昭 朱桐回避表决[3][4] 董事会决议情况 - 九届四十次董事会会议于2025年9月18日召开 应出席董事9人 实际出席9人[1] - 取消监事会议案表决结果：赞成票9人 反对票0 弃权票0[2] - 债转股增资议案表决结果：赞成票6人 反对票0 弃权票0[5]

公司治理结构调整 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年9月16日召开 应到董事9人 实到9人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 审计委员会成员调整为薛跃（独立董事 召集人）、刘葳（独立董事）及赵芳华三人 任期自董事会审议通过至第十届董事会届满 [2][3] - 选举董事长陈卫为代表公司执行事务的董事及法定代表人 任期自董事会审议通过至第十届董事会届满 [4][5] 董事职务变动及职工代表董事选举 - 董事赵芳华因公司治理结构调整辞去董事职务 辞职报告自送达董事会时生效 其离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行及公司日常运营 [7][9] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程议案 增设1名职工代表董事 由职工代表大会民主选举产生 [7] - 2025年9月16日职工代表大会选举赵芳华为职工代表董事 任期自选举通过至第十届董事会届满 可连选连任 其长期参与公司管理 熟悉业务运营 能代表职工利益参与决策 [7][10] - 赵芳华持有公司股票13.32万股 任职资格符合监管要求 无不得担任董事的情形 [12]