董事会及监事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2025年12月9日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席董事8人，实际出席8人，其中现场出席2人，通讯表决出席6人 [2] - 公司第八届监事会第十五次会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [14] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会均审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，董事会表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，监事会表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][16] - 取消监事会旨在完善公司治理结构，提升规范运作水平，以符合新《公司法》及相关配套制度的要求，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [18][19] - 该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议 [3][16] 多项内部制度修订 - 董事会审议通过了多项内部制度的修订议案，均需提交2025年第五次临时股东大会审议，所有议案均获全票通过（除独立董事津贴议案涉及关联董事回避表决外） [4][5][6][7][8][9][10] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外捐赠管理制度》 [4][5][6][7][8][9][10] 董事会津贴调整 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》，关联董事陈志斌、杨波、冯永强予以回避表决 [10] - 该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议 [10] 重要资产出售交易 - 董事会审议通过了《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [10] - 董事会审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [10] - 上述两项议案均需提交公司2025年第五次临时股东大会审议 [10][11] 临时股东大会召开安排 - 董事会审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [11]