证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025055 浙江京新药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 9:30 起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政 楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-050 新亚电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-080 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 的 任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025053 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份 有限公司会议室。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—046 新亚电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-048）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日向各位监 事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知。2025 年 10 月 10 日，第三届监 事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-082 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现 场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以专人通知方 式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司架构并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市 ...

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-103 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第10次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 10 次会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，全 体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025 年 10 月 10 日在子公司佛山市 道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与 表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通 讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女 士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 经监事会全体监事审议后认为：公司《 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—045 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。2025 年 10 月 10 日，第三届董 事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号： 2025—047）。 表决 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025050 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第七次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第七次会议于 2025 年 10 月 10 日 15:00 以通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人、邮件方式送达。会 议由董事长谷雨先生主持，公司高管人员列席会议。本次董事会 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司 2025 年度回购方案已实施完毕，后续将启动在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购股份注销手续，并按 程序办理公司注册资本减少及《公司章程》相关条款修订事宜。 上述回购股份注销完成后，公司注 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日上午 9：00 以现场会议方式召开， 现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话通知、 电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集 和主持，本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过 ...