活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 董事长陈少祥等将在线与投资者交流[2] - 沟通内容含2025年半年度业绩等问题[2]

公司战略定位 - 广东建科数智建造科技有限公司揭牌成立 标志着广东建工控股在智能建造领域实现产业转化关键突破 [1] - 公司定位为智能建造领域省属拓新项目示范平台 聚焦建筑科技前沿技术研发与创新 [3][4] - 致力于打造集技术研发、应用示范、人才培养、产业链整合于一体的综合性平台 [4] 业务发展方向 - 加快形成具有建工特色的智能建造产品与服务体系 强化战略引领 [3] - 推动"产学研用"深度融合 结合广东建科研发优势与广东建工控股产业资源 [3] - 坚持市场导向 推动创新成果规模化应用 目标成为华南地区智能建造产业高地 [3] 技术合作优势 - 与重庆大学智慧城市研究院达成合作 实现智慧建造、智慧检测、机器人研究成果与工程实践互补 [3] - 促进实验室技术与工程需求深度融合 共同提供全链条数智建造解决方案 [3] - 通过创新科技成果开拓新市场 发挥产业生态连接器作用 [3] 发展目标规划 - 成为行业技术创新的策源地 引领行业技术进步 [3] - 打造成果转化示范区 加速创新技术落地应用 [3] - 建设高端人才聚集地 培育行业急需的复合型人才 [3] - 为建筑科技领域高质量发展注入新动能 [4]

公司人事变动 - 广东建科董事会同意聘任张亮为公司证券事务代表 [2]

项目投资 - 公司通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资粤建科·中山数智荟二期建设项目 投资金额预计57,070.83万元 [1] 战略规划 - 投资基于公司战略规划及项目建设实际需要 旨在实现项目尽早达产 [1] - 项目服务于公司战略新兴产业板块发展需求 确保可持续稳步健康发展 [1] - 投资目的包括提升公司盈利能力 [1] 项目必要性 - 投资考虑工程整体衔接必要性 [1]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资粤建科·中山数智荟二期建设项目 投资金额预计5.71亿元[1] - 项目建设周期为自开工建设起22个月[1] 战略目标 - 项目承载公司战略新兴产业板块发展任务 旨在巩固并促进既有业务基础[1] - 项目将集聚省内建筑大数据相关上下游企业 共同建设 共同研发 共同发展[1] - 园区定位为建筑新技术综合示范区 协同研发智慧建筑技术的生活实验室 建筑大数据技术和服务原创技术策源地[1] 预期效益 - 项目建成后有助于公司拓宽业务渠道 有利于数字化转型及科技成果产业化[1] - 项目将提升公司综合实力和盈利能力 符合公司整体战略规划[1]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资粤建科·中山数智荟二期建设项目 投资金额预计5.71亿元[1] - 项目建设周期为自开工建设起22个月[1] 战略目标 - 项目承载公司战略新兴产业板块发展任务 旨在巩固并促进既有业务基础[1] - 项目将集聚省内建筑大数据相关上下游企业 共同建设、共同研发、共同发展[1] - 园区定位为建筑新技术综合示范区及协同研发智慧建筑技术的生活实验室[1] - 目标成为向广东省乃至全国输出建筑大数据相关技术和服务的原创技术策源地[1] 预期效益 - 项目建成后有助于公司拓宽业务渠道[1] - 有利于公司数字化转型及科技成果产业化[1] - 提升公司综合实力及盈利能力[1] - 满足公司战略新兴产业板块发展需求并确保可持续稳步健康发展[1]

人事变动 - 张敏因个人原因辞去证券事务代表职务 [1] - 张亮被聘任为新任证券事务代表 [1] 财务结构 - 2025年上半年房建及市政业务占比71.95% [1] - 水利业务占比7.87% [1] - 安全生产业务占比7.84% [1] - 节能环保业务占比5.63% [1] - 交通业务占比4.38% [1] 市值情况 - 公司当前市值134亿元 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月12日召开第三届第十二次董事会会议 审议包括《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件[1] - 会议采用现场及通讯相结合方式 地点为广东建科天河总部大楼7楼会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中房建及市政业务占比71.95% 为最主要收入来源[1] - 水利业务收入占比7.87% 安全生产业务占比7.84% 两者规模接近[1] - 节能环保业务贡献5.63%收入 交通业务占比4.38%[1] 市值表现 - 公司当前市值达134亿元 对应股价31.93元[1]

融资方式 - 公司融资适用于发行股票、公司债券、向金融机构借款、内部借款等[2] 决策权限 - 发行股票和债券由董事会讨论提请股东会审批[8] - 向金融机构借款超20000万元经董事会提交股东会审批，低于则经总经理办公会提交董事会审批[8] - 内部借款需总经理办公会审批[8] 授信管理 - 董事会每年审议下一年度综合授信方案，临时授信另行提交审议[10] 财务部职责 - 受理除授信、流动资金贷款外融资事项并初步审核后按权限提交审批[12] - 制定年度授信计划，提出额度方案提交董事会审批[13] - 建立融资台账，负责融资结果评价[15]

上市与股本 - 公司于2025年8月12日在深交所创业板上市，首次发行104,660,000股[4] - 公司注册资本41,856万元，已发行股份41,856万股[5][17] - 公司设立时发行股份23,000万股，面额股每股1元[17] 股份认购 - 广东省建筑工程集团认购22,986.7324万股，以净资产按1:0.2654出资[16] - 广东省建筑工程机械施工认购13.2676万股，以50万现金按1:0.2654出资[16] 股份限制 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[17] - 收购本公司股份后合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[21] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类股份25%[23] - 董高所持股份上市1年内、离职半年内不得转让[23] - 5%以上股东、董高6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东会相关 - 交易涉及资产等多项指标超规定比例需股东会审议[36][37][39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40][45] - 1%以上股份股东可提出临时提案、董事候选人等[29][48][64] - 股东会普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[60] - 年度股东会董事会报告工作，独立董事述职[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期3年可连选连任[71][78] - 董事会可决定聘任或解聘总经理、副总经理[99] - 独立董事部分职权需全体过半数同意[91] 委员会相关 - 审计委员会审核财务信息，部分事项过半数同意后提交董事会[94] - 战略与科技创新委员会研究500万以上科技计划项目[96] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序[96] - 薪酬与考核委员会制定董高考核标准和薪酬政策[97] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[105] - 分配利润提取10%列入法定公积金[106] - 现金分红满足条件时不少于当年可分配利润10%[109] 其他 - 控股股东指持股超50%或影响股东会决议股东[137] - 章程自股东会审议通过生效[138]