公司上市与资本变更 - 公司首次公开发行10466万股A股股票[1] - 发行上市后公司注册资本由31390万元变更为41856万元[1] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”[1] - 公司于2025年6月17日经中国证监会同意注册发行股票[9] - 公司于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市[9] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3] - 公司修订、制定了28项治理制度，10项需提交股东大会审议[5][6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为23000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为41856万股，全部为人民币普通股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] 交易与担保审议 - 五类交易事项、重大资产买卖、关联交易等需股东会审议[24] - 多种担保情形需股东会审议，董事会审议担保需2/3以上董事同意[25][26] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[26] - 不同主体请求召开临时股东会有不同反馈和通知时间要求[27][28] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[41] - 董事任职有资格限制，辞职有相关规定[37][38][40] 委员会相关 - 审计、战略与科技创新等多个委员会有不同职责和人员构成[49][50][51] 财务与报告 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[54] - 公司分配利润有公积金提取和分红相关规定[54][57] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人，有相关时间要求[62][63] - 公司因特定事由可解散，需进行相关公示和清算[63][64]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] 信息披露与沟通 - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[11] - 公司可通过多种方式与投资者建立重大事件沟通机制[6] - 公司应审查非正式公告方式传达的信息，防止泄露未公开重大信息[8] 投资者诉求处理 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[8] - 投资者提出诉求，公司应承担处理首要责任并及时答复[8] 纠纷处理 - 投资者与公司发生纠纷可申请调解，公司应积极配合[9] 联系方式管理 - 公司设立投资者联系电话等并专人负责，变更时及时公布[11] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] 活动记录与说明会 - 公司在投资者关系活动结束后应于次一交易日开市前刊载活动记录表[16] - 公司应按规定积极召开投资者说明会并事先公告、事后披露情况[18] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[19] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[19] - 存在六种情形公司应按规定召开投资者说明会[20] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[22] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[23] 互动平台管理 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流并及时处理信息[27] 指引生效 - 本指引自公司董事会审议通过之日生效[32] 时间限制 - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[5]

人事变动 - 张敏因个人原因辞去证券事务代表职务[1] - 公司聘任张亮为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 张亮1987年5月出生，本科学历，有相关工作经历[5] - 张亮未持股，与大股东等无关联，无违规违法情况[6][7] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话020 - 85257102，传真020 - 85257103[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月29日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 总议案须三分之二以上表决权通过，其他提案过半数通过[6] 投票信息 - 网络投票代码351632，投票简称建科投票[12] - 深交所交易系统9月29日多时段可投票[13] - 互联网投票需身份认证[14] 议案信息 - 有修订多项管理制度的议案[18] - 有投资实施二期项目的议案[18] 登记信息 - 登记时间为2025年9月23日[8] - 登记地点在广东建科本部8楼[8]

公司上市与资本 - 公司于2025年8月12日在深交所创业板上市，注册资本由31390万元变更为41856万元[3] 会议与制度 - 第三届董事会第十二次会议于2025年9月12日召开[2] - 修订《公司章程》等议案表决均全票通过[4] - 拟修订、制定28项治理制度，表决均全票通过[7] 人事任命 - 同意聘任张亮为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[12] 财务与投资 - 同意通过2024年度工资总额清算和2025年度预算执行方案[13] - 同意全资子公司投资57070.83万元实施粤建科·中山数智荟二期项目[14] 股东大会 - 拟于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会[16] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[16]

投资计划 - 公司拟通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资5.71亿元建设粤建科·中山数智荟二期项目 [1] - 项目投资资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 项目建设周期为自开工建设起22个月 [1] 公司治理 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年9月12日审议通过该项目议案 [1] - 该项目尚需提交股东大会审议 [1] 战略发展 - 项目旨在推进公司战略新兴产业板块发展 [1] - 项目建成后将有助于公司拓宽业务渠道 [1] - 项目将推动公司数字化转型及科技成果产业化 [1] - 项目将提升公司综合实力 [1]

股价及交易表现 - 9月11日公司股价上涨0.70% 成交额达1.83亿元[1] - 当日融资买入3164.12万元 融资偿还1806.20万元 融资净买入1357.92万元[1] - 融资余额1.36亿元 占流通市值比例6.25%[1] 融资融券数据 - 截至9月11日融资融券余额合计1.36亿元[1] - 融券方面无交易活动 融券余量0.00股 融券余额0.00元[1] 股东结构变化 - 截至8月12日股东户数6.44万户 较上期大幅增加93189.86%[2] - 人均流通股1069股 较上期无变化[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.02亿元 同比下降3.95%[2] - 同期归母净利润3355.13万元 同比增长2.74%[2] 公司基本情况 - 公司位于广东省广州市天河区 成立于2013年12月25日[1] - 2025年8月12日上市 主营建设工程领域检验检测技术服务[1] - 收入构成：房建及市政72.84% 水利7.97% 安全生产7.93% 节能环保5.70% 交通4.43% 其他1.13%[1]

股价与交易表现 - 9月10日股价下跌1.56% 成交额1.49亿元[1] - 当日融资买入1443.18万元 融资偿还1402.13万元 融资净买入41.05万元[1] - 融资融券余额合计1.23亿元 融资余额占流通市值比例5.67%[1] 股东结构变化 - 截至8月12日股东户数6.44万户 较上期大幅增加93189.86%[2] - 人均流通股1069股 较上期无变化[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.02亿元 同比下降3.95%[2] - 同期归母净利润3355.13万元 同比增长2.74%[2] 公司基本情况 - 主营业务为建设工程领域检验检测技术服务[1] - 收入构成：房建及市政72.84% 水利7.97% 安全生产7.93% 节能环保5.70% 交通4.43% 其他1.13%[1] - 注册地址广东省广州市天河区 成立于2013年12月25日 2025年8月12日上市[1]

股价与交易表现 - 9月8日股价上涨2.17% 成交额达2.76亿元 [1] - 当日融资买入1748.69万元 融资偿还1417.02万元 实现融资净买入331.67万元 [1] - 融资融券余额合计1.23亿元 融资余额占流通市值比例达5.53% [1] 股东结构变化 - 股东户数达6.44万户 较上期大幅增加93189.86% [2] - 人均流通股数量为1069股 较上期无变化 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.02亿元 同比下降3.95% [2] - 同期归母净利润3355.13万元 同比增长2.74% [2] 主营业务构成 - 公司主营建设工程检验检测技术服务 [1] - 收入构成：房建及市政占比72.84% 水利7.97% 安全生产7.93% 节能环保5.70% 交通4.43% 其他业务1.13% [1] 公司基本信息 - 注册地址广东省广州市天河区先烈东路121号大院 [1] - 成立于2013年12月25日 于2025年8月12日上市 [1]

股价及交易表现 - 9月5日股价下跌0.47% 成交额2.30亿元[1] - 当日融资买入938.88万元 融资偿还1862.78万元 融资净流出923.90万元[1] - 融资余额1.20亿元 占流通市值比例5.50%[1] 融资融券数据 - 融资融券总余额1.20亿元[1] - 融券方面无交易活动 融券余量0股 融券余额0元[1] 公司基本情况 - 公司位于广东省广州市天河区 成立于2013年12月25日 于2025年8月12日上市[1] - 主营业务为建设工程领域检验检测技术服务[1] - 收入构成：检验检测98.65% 其他0.85% 补充业务0.50%[1] 股东结构变化 - 最新股东户数6.44万户 较上期激增93189.86%[1] - 人均流通股1069股 较上期无变化[1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.02亿元 同比下降3.95%[1] - 同期归母净利润3355.13万元 同比增长2.74%[1]