证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-046 浙江富特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将 会议相关事项通知如下： 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14:30； (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-045 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董 事一致同意，本次会议豁免提前 5 天通知的时限要求，会议通知已于 2025 年 8 月 28 日以书面文件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事倪斌、李岩、章纪明 回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二 ...

浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富特科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心团 队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《富特科技 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划 ...

1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 姓名 职务 获授的第二类限 制性股票数量 （万股） 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 占本激励计划草 案公布日股本总 额的比例 倪斌 董事、副总经理 20.00 3.62% 0.13% 李岩 董事、财务总监、 董事会秘书 20.00 3.62% 0.13% 陈宇 副总经理 20.00 3.62% 0.13% 平定钢 副总经理 20.00 3.62% 0.13% 沈锡全 副总经理 20.00 3.62% 0.13% 张尧 副总经理 20.00 3.62% 0.13% 周日久 副总经理 20.00 3.62% 0.13% 胡森军 副总经理 20.00 3.62% 0.13% 章纪明 职工董事 7.20 1.30% 0.05% 中层管理人员及核心员工（63 人） 275.22 49.77% 1.77% 预留 110.6050 20.00% 0.71% 合计 553.0250 100.00% 3.56% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 ...

浙江富特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司 章程》等相关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不 ...

浙江富特科技股份有限公司 | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | | | --- | --- | --- | | | 诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性 | | | | 陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使权 | 是 | | | 益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益 | | | | 回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购 | | | | 价格和收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情 | 是 | | | 况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 25 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取 | 不适用 | | | 的对照公司是否不少于3家 | | | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票（一类）授予登记日与首次解除限售日 | 不 ...

浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：富特科技 证券代码：301607 浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富特科技 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年八月 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误 ...

浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：富特科技 证券代码：301607 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年八月 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由浙江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富特科技 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江富特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/富特科技 | 指 | 浙江富特科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江富特科技股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 浙江富特科技股份有限公司拟根据《浙江富特科技股 | | 本次激励计划 | 指 | 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江富特科技股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得限制性股票的在公司 | | | | （含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理 | | | | 人员及核 ...

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入14.7亿元，同比增长122.6%，归母净利润0.67亿元，同比增长15.2% [1] - 第二季度单季营收9.7亿元，同比增长140.6%，环比增长91.3%，归母净利润0.47亿元，同比增长23.9%，环比增长140.4% [1] - 半年度计提减值准备0.35亿元，包括信用减值0.22亿元（坏账准备）及资产减值0.12亿元（存货跌价与合同履约成本减值） [1] 盈利能力与费用控制 - 上半年毛利率19.5%，同比下降8.6个百分点，归母净利率4.5%，同比下降4.2个百分点 [2] - 销售费用0.21亿元（同比+71.7%），研发费用1.2亿元（同比+56.8%），研发团队扩充至910人，占比39.6% [2] - 费用率因营收增长被摊薄，销售/管理/研发费用率分别为1.4%/3.3%/8.2%，同比下降0.4/3.6/3.4个百分点 [2] 客户与市场拓展 - 客户涵盖广汽集团、蔚来汽车、小鹏汽车、小米汽车、雷诺汽车、Stellantis等知名车企 [3] - 新获长安汽车、零跑汽车及某欧洲主流豪华品牌项目定点，国内外客户进入放量阶段 [3] 业务定位与预测 - 公司为国内车载电源头部供应商，海外新客户即将放量 [1] - 上调2025-2027年盈利预测，归母净利润预计分别为1.55亿元、1.99亿元、2.44亿元（原预测1.20亿元、1.65亿元、2.06亿元） [1]