市场渗透率与产品发展 - 2021年国内乘用车TBOX渗透率为48.42%，2023年提升至63.03%，预计未来渗透率将继续提升 [1] - 国际汽车电子企业在智能网联汽车关键零部件市场中占据领先地位，外资车及合资车的TBOX供应主要由博世、LG电子、法雷奥等国际供应商垄断 [1] - 国内自主品牌车企逐步加强本土汽车零部件供应链体系建设，国产替代加速 [1] 产品认证与市场占有率 - 公司eCall终端已获得欧盟eCall认证、阿联酋eCall认证及联合国欧洲经济委员会UN-R144标准认证 [1] - eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上，欧盟、欧亚经济联盟、印度、阿联酋等国家和地区均要求标配eCall终端 [1] - 公司为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等本土自主品牌整车出口海外市场提供eCall终端 [1] 技术趋势与应对策略 - 行业趋势显示TBOX可能越来越多集成到座舱域控制器中，但公司认为TBOX和座舱融合并非必然趋势 [2] - 从技术角度看，座舱域和信息通信域存在较大差异，安全性和成本是重要考虑因素 [2] - 当前国内外大部分厂商的电器架构仍选择将TBOX和座舱域控制器分离，公司认为信息通信域最终会作为单独的域控制器存在 [2] 客户与合作 - 公司与上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、德赛西威、电装天、宁德时代等国内自主品牌整车厂和产业链龙头企业建立了长期稳定的合作关系 [2] - 公司是宁德时代的一级供应商，提供轻量版TBOX用于电池包的日常数据采集和维护，并提供OTA软件升级等附加功能 [2] 财务与研发 - 2021年至2023年，公司车联网智能终端的毛利率分别为25.85%、26.85%和25.67%，毛利率较为稳定 [2] - 2023年公司研发人员增长30%以上，未来研发人员数量将继续增长 [2]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-002 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司 监事和有关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司实际募集资金净额低于《慧翰微 ...

二、募集资金使用情况 根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》以及《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2024-004）的相关内容，公司募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及募集资金投资计划如下： 广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份拟使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕88 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 62,707.27 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-005 慧翰微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上市情况 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市[3] - 公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”[4] 股本与资本 - 首次公开发行1755万股，注册资本增至7015万元[3][6] - 股份总数由5260万股变为7015万股[3][6] 章程修订 - 修订后发行股份1755万股，上市时间2024年9月11日[6] - 修订后注册资本7015万元，股份总数7015万股[6] - 章程经股东大会审议通过生效，10%以上表决权股东可请求解散公司[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月11日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 现场登记时间为2024年10月10日9:00 - 16:00[5] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次为准[2] - 网络投票代码351600，简称为慧翰投票[14] - 深交所交易系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 审议事项 - 审议变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》议案[3][4] - 均为特殊表决事项，需三分之二以上表决权通过[3][4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[4]

上市与股本 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市，首次发行1755万股[6] - 公司注册资本7015万元，股份总数7015万股[8][17] - 福建国脉集团等4方为发起人，合计持股4500万股，比例100%[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼[28] - 股东可在决议作出60日内，请求法院撤销违规决议[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] 担保与交易 - 特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东大会决议[41] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东大会审议[102] 组织架构与任期 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[89] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[129] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 每年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[140]

会议情况 - 慧翰微电子第四届监事会第五次会议于2024年9月20日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 审议结果 - 以3票同意通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[4] - 以3票同意通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，每股39.84元，募资69919.20万元[1] - 扣除费用后，募资净额62707.27万元[1] 募投项目调整 - 2024年9月20日审议通过调整募投项目拟投入资金议案[1,5,6] - 三个项目调整前拟投71346.00万元，调整后为62707.27万元[5] 其他事项 - 公司对募集资金专户管理，签三方监管协议[2] - 保荐机构对调整事项无异议[6,7]

募资情况 - 公司首次公开发行1755.00万股，每股39.84元，募资69919.20万元，净额62707.27万元[1] 项目投资 - 智能汽车安全系统等三项目投资有调整，募投项目原拟投71346.00万元，调整后62707.27万元[5] 会议决策 - 2024年9月20日多会议审议通过调整募投项目拟投入资金议案[7][8][11] 其他 - 保荐机构对调整事项无异议，容诚9月6日出具《验资报告》[12][2]