公司基本信息 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市，发行1755万股，注册资本7015万元[6][9] - 福建国脉集团持股2362.5万股，比例52.5%；南方贝尔投资持股1125万股，比例25%；浚联投资和谢苏平各持股506.25万股，比例11.25%[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 公司收购股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[31] - 董高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[31] - 发起人、公开发行前股份、董高上市1年内不得转让，董高离职半年内不得转让[31] 股东与股东会 - 连续180日以上1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼，30日内提起[40] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额标准[49][50] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[54] - 1%以上股份股东有权提案，3%以上可提名非职工董事，1%以上可提名独立董事[63][89][90] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制[91] 董事与董事会 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2，设职工代表董事1名[99] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[107] - 董事会审议交易有金额标准，关联交易需独立董事认可[111][112][137] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形10日内召开临时会议[118][119] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[162] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 符合条件时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[182] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[193]

特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-014 慧翰微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁华文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查、 ...

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年召开4次监事会会议，审议多项议案[2][3][4] 审计与合规 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] - 2024年无对外担保，无资金占用情形[6] 未来展望 - 2025年监事会将推动公司规范运行[8]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-007 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股 （A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为69,919.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,211.93万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位： ...

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月12日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 股东投票代码为351600，投票简称为慧翰投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[14] 会议相关 - 议案7需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 本次会议对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 本次现场会议会期预计半天，与会股东或代理人费用自理[7] - 公司2024年度股东大会将审议2024年年度报告及摘要等多项提案[16] 委托参会 - 委托参会需明确对相关议案的表决意见，涂改等情况按弃权处理[16] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东需加盖单位印章[17] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[18] 参会登记 - 参会股东登记需填写姓名、持股数量等信息[21] - 登记内容需与股权登记日所记载股东信息一致，否则后果自负[21] - 登记可用信函、传真方式，以公司收到为准[21] - 自然人股东登记需附身份证复印件，法人股东需附执照复印件并盖章[21] - 委托他人出席需填写授权委托书并提供代理人身份证复印件[21]

会议情况 - 慧翰微电子第四届监事会第七次会议于2025年4月18日召开[3] 审议通过事项 - 审议通过《2024年度报告及其摘要》等多项议案[4][5][6][7][8][9][11] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[9][10] 信息披露 - 部分议案刊登于《证券时报》[4][6][10][11] - 相关报告和意见详见指定信息披露网站[4][5][6][7][8][10][11]

利润分配 - 2024年度以7015万股总股本为基数，每10股派现25元转增4.9股[7] - 提请授权董事会2025年半年度或三季度结合业绩分红，派现不超净利润[8] 资金运作 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[17] - 为子公司福建慧翰不超1亿元授信额度提供担保[18] - 公司及全资子公司拟以不超5亿元自有资金现金管理[20] 人事变动 - 提名叶国瑞为第四届董事会独立董事候选人[21] - 聘任袁华文为公司副总经理[22] - 黄燕钦辞内部审计部负责人，高秀娟接任[23] 制度与议案 - 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》需2024年度股东大会审议[24][25] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[2][5][6][7][13][14][16][18] - 修订《公司章程》相关条款[14] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] 其他 - 2024年度经营管理层较好完成经营目标[4] - 2025年5月12日召开2024年度股东大会[26]

业绩数据 - 2024年归属母公司股东净利润17546.58万元[9] - 2024年营业收入1021969025.42元[11] 分红情况 - 2024年度每10股派现金25元，共派现17537.5万元含税[2][8] - 2024年度预计分红占本年度净利润99.95%[9] 股本变动 - 2024年每10股转增4.9股，转增后总股本10452.35万股[2][8] 研发投入 - 2024年研发投入66560146.87元[11] 未来规划 - 提请授权董事会2025年半年度或三季度结合业绩分红[14]

公司基本信息 - 公司总股本为70,150,000股[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.22亿元，较2023年的8.13亿元增长25.68%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，较2023年的1.28亿元增长37.54%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4964.33万元，较2023年的1.20亿元下降58.50%[21] - 2024年末资产总额为17.54亿元，较2023年末的8.47亿元增长107.01%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.97亿元，较2023年末的4.95亿元增长162.24%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.85亿元、2.45亿元、3.05亿元、2.87亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3313.57万元、4113.13万元、6060.25万元、4059.63万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 5.83万元，2023年为1.21万元，2022年为0元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为336.06万元，2023年为134.99万元，2022年为75.83万元[27] - 2024年非经常性损益合计为577.07万元，2023年为374.87万元，2022年为229.57万元[28] - 2024年公司实现营业收入102,196.90万元，同比增幅达25.68%；归属上市公司股东净利润为17,546.58万元，同比增长37.54%；扣非净利润为16,969.51万元，同比上升37.04%[50] - 2024年公司研发费用达6,656.01万元，同比增长22.84%[50] - 2024年销售费用为8,319,526.15元，同比增长6.34%[64] - 2024年管理费用为30,024,884.68元，同比增长32.73%，主要系经营规模扩大，人员薪酬增加[64] - 2024年财务费用为 - 874,804.49元，同比减少21.27%[64] - 2024年研发费用为66,560,146.87元，同比增长22.84%[64] - 2024年研发人员数量258人，较2023年的219人增长17.81%，占比57.46%，较2023年的55.58%增长1.88%[70] - 2024年研发投入金额66,560,146.87元，占营业收入比例6.51%，2023年分别为54,183,191.84元、6.66%，2022年分别为41,913,491.31元、7.23%[70] - 2024年经营活动现金流入小计778,902,505.41元，较2023年的687,640,958.33元增长13.27%，现金流出小计729,259,212.73元，较2023年的568,006,700.70元增长28.39%，现金流量净额49,643,292.68元，较2023年的119,634,257.63元减少58.50%[72] - 2024年投资活动现金流入小计1,872,848,581.31元，较2023年的793,135,797.17元增长136.13%，现金流出小计2,328,457,069.32元，较2023年的796,778,415.61元增长192.23%，现金流量净额 -455,608,488.01元，较2023年的 -3,642,618.44元减少12,407.72%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计644,752,600.00元，较2023年的0.00元增长100.00%，现金流出小计18,720,128.78元，较2023年的6,691,316.00元增长179.77%，现金流量净额626,032,471.22元，较2023年的 -6,691,316.00元增长9,455.89%[72] - 报告期内，经营活动现金流量净额较上年减少6,999.10万元，减少58.50%，因销售收入增长加大库存备货采购[73] - 报告期内，投资活动现金流量净额较上年减少45,196.59万元，减少12,407.72%，因募集资金进行现金管理[73] - 报告期内，筹资活动现金流量净额较上年增加63,272.38万元，增加9,455.89%，因IPO取得募集资金[73] - 投资收益1,495,098.48元，占利润总额比例0.76%；公允价值变动损益540,025.75元，占比0.27%；资产减值 -6,029,556.67元，占比 -3.05%；营业外收入86,317.09元，占比0.04%；营业外支出66,423.04元，占比0.03%；信用减值损失 -3,127,195.20元，占比 -1.58%；其他收益15,303,558.80元，占比7.73%；资产处置收益 -2,653.29元，占比0.00%[74] - 资产减值主要系存货计提减值损失，信用减值损失主要系应收账款计提减值损失，其他收益主要系取得政府补助[74] - 2024年末货币资金578,303,197.44元，占总资产比例32.97%，较年初占比下降8.11%[76] - 2024年末应收账款265,495,931.61元，占总资产比例15.14%，较年初占比下降8.58%[76] - 2024年末存货258,188,451.78元，占总资产比例14.72%，较年初占比下降7.46%[77] - 2024年末交易性金融资产420,676,310.09元，占总资产比例23.99%，较年初占比增加23.97%[77] - 2024年末应收款项融资128,225,453.36元，占总资产比例7.31%，较年初占比增加1.78%[77] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为420,676,310.09元，本期公允价值变动损益为540,025.75元[80] - 2024年12月31日其他货币资金受限账面余额35,892,631.91元，应收票据受限账面余额14,701,020.05元，合计受限账面余额50,596,651.96元[81] - 另一统计中2024年12月31日其他货币资金受限账面余额24,123,363.38元，应收票据受限账面余额3,743,326.83元，合计受限账面余额27,869,690.21元[82] - 2024年9月公司向社会公开发行1755.00万股A股，每股发行价39.84元，应募集资金总额69919.20万元，扣除发行费用后实际募集62707.27万元[87] - 2024年度公司使用募集资金2137.78万元，利息收入净额84万元，截止2024年12月31日，募集资金余额60653.48万元，其中专户18653.48万元，现金管理42000.00万元[87] - 5G车联网TBOX研发及产业化项目承诺投资20964万元，调整后16996万元，报告期投入926.3万元，累计投入进度5.45%[88] - 智能汽车安全系统研发及产业化项目承诺投资24141万元，调整后19470.27万元，报告期投入1211.48万元，累计投入进度6.22%[88] - 研发中心建设项目承诺投资26241万元，调整后不变，报告期未投入，累计投入进度0.00%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资71346万元，报告期投入2137.78万元，累计投入2137.78万元[89] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1652.71万元及已支付发行费用自筹资金723.29万元（未税），2024年12月31日已完成置换[89] - 2024年9月20日公司董事会和监事会同意根据IPO实际募集资金净额调减募集资金承诺投资总额[90] - 2023年度合并报表销售费用从12,282,040.56元调整为7,823,428.71元，营业成本从593,452,242.78元调整为597,910,854.63元[181] - 2023年度母公司报表销售费用从12,171,458.35元调整为7,712,846.50元，营业成本从600,047,914.54元调整为604,506,526.39元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 车联网智能终端收入842,000,010.23元，占比82.39%，同比增长32.19%；物联网智能模组收入135,681,560.95元，占比13.28%，同比下降6.73%；软件及服务收入40,610,989.33元，占比3.97%，同比增长41.20%；其他收入3,676,464.91元，占比0.36%，同比增长87.23%[54] - 境内收入992,806,066.59元，占比97.15%，同比增长27.86%；境外收入29,162,958.83元，占比2.85%，同比下降20.51%[54] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率29.07%，同比增加2.60%；车联网智能终端毛利率27.71%，同比增加2.74%；物联网智能模组毛利率24.77%，同比下降0.45%；软件及服务毛利率71.14%，同比增加5.16%；其他毛利率34.66%，同比增加8.52%[55] - 境内毛利率28.45%，同比增加2.18%；境外毛利率50.18%，同比增加19.47%[55] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量504.17万个，同比增长1.83%；生产量607.58万个，同比增长4.35%；库存量95.36万个，同比增长59.87%[57] - 车联网智能终端材料成本2024年为557,991,167.43元，占营业成本比重91.67%，同比减少0.06%[60] - 物联网智能模组材料成本2024年为94,481,880.09元，占营业成本比重92.56%，同比减少0.33%[60] 行业市场情况 - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，出口量达585.9万辆，同比增长19.3%[31] - 到2025年软件和信息技术服务业业务收入将突破14万亿元，年均增长12%以上[32] - 中国在能源电池市场占全球50%以上[67] - UWB芯片市场预计2025年将达到20（未提及单位）[67] - UWB数字钥匙市场规模2022年为0.44亿美元，预计2027年增长到10.32亿美元，6年期CAGR约为69.2%，手机、汽车、IoT分别占50%、15%、35%市场规模[68] - 近30年中国糖尿病患病率从0.67%增长至11.2%，截至2022年患者人数达到1.4亿[68] 公司业务模式 - 公司为多家大型自主品牌整车厂商和产业链龙头企业提供产品，是其一级供应商[35] - 公司原材料采购分核心物料和辅助物料采购，部分蜂窝通讯模块采用OEM模式[36] - 公司采用以销定产模式，有自主生产和外协加工两种生产模式[37] - 公司采用直接销售模式，部分老客户产品迭代升级采购时直接获业务合同[39] - 公司采取自主研发、合作研发等模式，形成多项核心技术[40] 公司技术与认证 - 截至2024年12月31日，公司累计获得170项专利、软件著作权等[41] - 公司拥有跨领域技术积累，有较强跨界创新能力[41] - 公司秉承“平台化、模块化”理念建设研发体系，可应对市场供应波动[44] - 公司是国内少数同时获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN - R144标准认证、阿联酋eCall认证的企业[47] - 公司5G eCall终端率先通过2025年开始实施的NG eCall标准认证，且参与中国版eCall标准AECS核心部分起草[49] 公司研发项目进展 - 基于驾驶安全的ERA适配套件研发等多个研发项目有进展，部分已完成[65][66] - 基于以太网DOIP的诊断技术研发完成，DoIP诊断总体速率是CAN诊断的100 - 200倍，网络传输速率是300 - 400倍[66] - 系统研发项目通过T - BOX软硬件架构升级，实现对国产化器件兼容，支撑智能网联汽车软硬件一体化平台系统[67] - 基于无线

慧翰股份股价表现 - 公司今日股价上涨19 23% [1] - 成交额达5 91亿元 [1] - 换手率为19 78% [1] 机构买卖情况 - 四机构专用席位净买入4841 57万元 [1] - 一机构专用席位净卖出134 78万元 [1]