证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-012 慧翰微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司及公司全资子公司。 3、投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用 闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安 全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、 国债逆回购等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次使用自有资金进行现金管理具体情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司和股东的利益。 2、投资主体 4、投资额度 拟以不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司 ...

董事会提名 - 慧翰微电子董事会提名叶国瑞为第4届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多项规定[6][8] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[4] - 会计专业被提名人需满足注册会计师资格等条件[5]

报告披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月30日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，网址为http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4696504 [1] - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[2] 问题征集 - 2025年4月23日起至会议结束前可在指定页面征集问题[2]

独立董事提名 - 叶国瑞被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股等符合规定[4][5] 其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6]

2024年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限公司 （以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对慧翰股份 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，各项业务和管理规 章制度以及 2024 年度内部控制评价报告，结合与公司相关人士的访谈情况，从内部 控制的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况等方面，对公司内部控 制的完整性、有效性、合理性进行了核查。 二、公司重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于慧翰微电子股份有限公司 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，慧 翰股份公司管理层编制了 后附的慧翰微电子股份有限公司2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是慧翰股份公司管理层的 责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计慧翰股份公司2024 年度财务报表时 所复核 的 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事林兢等三人独立性情况[1] - 独立董事任职及关系符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月18日[2]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-010 财政部于 2024 年 3 月发布的 《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业 成本，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应调整，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上文 件规定的起始日开始执行上述会计政策。 慧翰微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司 以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 以下简称"财政部"）《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提 交董事会和股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会 ...

2024 年度，公司实现营业收入 102,196.90 万元，同比增幅达 25.68%；归属于上市公司 股东的净利润为 17,546.58 万元，同比增长 37.54%；主要原因是公司的客户群体持续扩大， 产品及服务已导入上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、理想汽车、 蔚来汽车、小米汽车、赛力斯、韩国双龙、VOLVO、宁德时代、亿纬锂能等，出货量增加，业 务规模扩大；产品迭代较快，单位产品成本持续优化下降，综合毛利润率进一步提高所致。 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证 券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项 决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公 司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司持续、 健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入年度内部控制评价范围涵盖公司主要经营管理方面[6] 制度建设 - 关联交易管控制定《关联交易管理制度》[6] - 报告期修订并通过《独立董事工作制度》等[10] 管控规则 - 对外担保需特定董事同意或经股东大会批准[7] - 内部审计部门每季度向董事会审计委员会报告工作[9] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润表、资产管理等标准认定[11] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告标准[13] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，细化管理流程[16] - 公司将强化内部控制监督检查，增强可持续发展能力[16]