内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为保密工作负责人[2] - 内幕信息知情人登记备案内容包括名称/姓名等多项信息[11] - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[13] - 内幕信息知情人档案需一事一记，每份仅涉及一个内幕信息事项[28] 保密规定 - 未经公司董事会或董事会秘书批准，任何部门和个人不得自行泄露内幕信息[2] - 内幕信息知情人对知晓的内幕信息有保密义务，未经董事会批准不得泄露[32] - 内幕信息知情人不得利用未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖[32] - 内幕信息知情人应严格遵守保密条款并承诺[34] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，公司董事会按情节轻重处分，2个工作日内报中国证监会和深交所备案[21] - 持有公司5%以上股份的股东等违反规定擅自泄露信息，公司保留追究责任权利[22] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司将结果报中国证监会和深交所备案并公告[23] - 内幕信息知情人违规致公司损失，公司依法要求其承担责任[33] 其他规定 - 公司进行重大事项应制作重大事项进程备忘录并报送深圳证券交易所[10] - 高送转指每十股获送红股和资本公积金转增合计股数达十股以上[16] - 本制度经董事会通过且自公司首次公开发行股票并上市之日起生效实施[26]

投资分类与审议标准 - 对外投资分短期（持有不超一年）和长期（超一年）[3] - 对外投资达总资产10%以上需董事会审议[7] - 对外投资达总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[10] - 证券投资等事项由董事会审议，达特定标准还需股东会审议[12] 投资计划与审批流程 - 短期投资由财务预选对象编制计划，报总经理审核后按权限审批实施[15] - 长期投资由财务协同业务部门初步评估，编制计划报总经理初审等后按权限审批实施[15] 投资管理与监督 - 财务负责已批准投资项目的财务和资金管理，审计部负责审计[16][17] - 总经理决定派出董事、监事人选，可派经营管理人员[18] - 审计委员会等应监督投资项目，出现异常向董事会报告[24] - 董事会应定期了解重大投资项目情况，出现问题查明原因并追责[23] - 派出财务人员监督子公司财务状况，发现异常向公司财务部门报告[25] 投资处置与收回 - 处置对外投资的批准程序和权限与实施时相同[20] - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[21][22] 责任追究 - 出现特定行为致公司投资损失将立案调查并追责，构成犯罪移交司法机关[25] - 董事长等越权签订投资协议致损失应负赔偿责任[26] - 向被投资公司派出人员失当致损失将按制度追责[27] 制度相关 - 本制度“以上”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[27] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时以相关规定为准[27] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[28] - 本制度修改由股东会批准，由董事会负责解释[29][30]

董事提名 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提名董事候选人[6] 累积表决 - 股东累积表决票数计算方式[10][12] - 选举不同类型董事，累积表决票数投向规定[12] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，得票超半数者当选[15] 缺额处理 - 当选人数不足时不同情况的处理方式[16][17]

募集资金管理原则 - 公司对募集资金遵循专户存放、专款专用等原则管理[3] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户[7] 资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 以募集资金置换自筹资金，需经董事会审议等并履行信息披露义务[14] 投资限制与使用规范 - 募集资金不得用于高风险投资等行为[13] - 应按发行申请文件承诺使用募集资金，出现异常及时报告并公告[12] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品需为安全性高的非保本型，且不得质押[16] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[17] 协议签订与节余资金处理 - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[8] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万且低于项目募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[25] - 节余募集资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[26][27] 项目进展与计划调整 - 募投项目超过计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，需重新论证[14] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[29] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[29] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查一次[31] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[31] 其他规定 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证[30] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，到期应归还，无法归还需履行审议程序并公告[19] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[19]

上市与股本 - 公司于2025年3月11日经证监会同意注册，6月5日在深交所上市，首次发行普通股1050万股[7] - 公司注册资本4200万元，已发行股份4200万股，均为普通股[10][22] - 公司发行的面额股每股面值1元[21] 股权结构 - 公司设立时，柏建国和邓礼宽持股比例均为27.03%，优电实业持股15.41%，ABB E - mobility AG持股7.80%等[21] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 6种情形发生时2个月内召开临时股东会[55] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[119] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[179] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[169] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[195][196]

董事辞任与解任 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露；低于法定人数下任填补后生效[4] - 任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会可决议解任，无正当理由任期届满前解任董事可索赔[5] 离职交接与义务 - 董事及高管离职生效后3个工作日内移交资料并签确认书[9] - 忠实义务任期结束后3个月内仍有效[13] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[13] 异议与追责 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] - 公司发现未履行承诺等情形，董事会审议追责方案[15] 特殊情形处理 - 特定情形人员不得任职，任职期间出现将被解除职务[6] - 涉及重大事项，审计委员会可启动离任审计并报告[11]

董事会提名 - 公司董事会提名曹松涛为第二届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[20][21] - 被提名人最近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

制度修订与制定 - 公司修订《股东会议事规则》等12项制度[2][3] - 制定《会计师事务所选聘制度》等2项制度[3] 审议情况 - 10项修订制度及《会计师事务所选聘制度》需股东会审议生效[3] - 《内幕信息知情人登记管理制度》等4项无需审议[3] 信息披露 - 制度全文已在巨潮资讯网披露[3] - 备查文件为一届董事会二十四次会议决议[4] - 公告日期为2025年7月10日[4]

公司股份与股本 - 公司已发行股份数为4200万股，均为普通股，每股面值1元，股本总额4200万元[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[7] 《公司章程》修订 - 2025年7月9日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] - 修订《公司章程》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[2] 公司决策权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[29] - 经理审批与关联自然人发生交易金额少于30万元等关联交易[31] 公司治理结构 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[27] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，设主席一人[41] 公司财务与分红 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[43] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[46] 公司会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] - 股东大会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[19] 公司担保与资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情况，公司提供财务资助应经董事会审议后提交股东大会[16]

候选人资格 - 已通过公司第一届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[17] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[20][21] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责批评[29][30] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[35] 承诺声明 - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[36]