关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额3509.67万元[1] - 2024年累计发生额1600.00万元，偿还450.00万元[1] - 2024年末余额4659.67万元[1] 公司往来情况 - 义乌科威2024年期初余额150.00万元，偿还150.00万元[1] - 浙江蓝宇2024年期初余额3359.67万元，发生1600.00万元，偿还300.00万元，年末余额4659.67万元[1]

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江蓝宇数码 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 等要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，恪尽职守，认真履 行工作职责，现将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"、"中汇事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保 公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 47,846.07 万元，较上年同期增长 24.72%； 归属于上市公司股东的净利润 10,050.85 万元，较上年同期增长 8.44%。公司报 告期末的资产总额为 107,793.19 万元，较上年末增长 107.43%；归属于上市公 司股东的所有者权益为 94,977.06 万元，较上年末增长 119.32%。 二、股东大会和董事会会议召开及表决情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开 程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-011 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利 益和全体股东权益为出发点，勤勉 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-010 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事包曙 东先生、董事王明明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映 了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派息股 权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 32,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-008 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，满足公司未来 经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的"可能被实施其他风险警示情形"。 一、审议程序 根据 ...

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度上限累计不超5亿元，滚动使用[2] - 资金使用期限为2024年至2025年年度股东大会之日止[6] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过购买议案[13][14] 理财内容 - 购买中风险以下产品、开展国债逆回购和债券投资等[3] 风险与监督 - 投资收益可能未达预期，多部门控制风险[9][10] 保荐意见 - 保荐人对购买理财产品事项无异议[15]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超500万元[2] - 2025年向无锡荣升汇彩科技租场地预计200万元，2024年实际46.92万元[3] - 2025年向金华天下美酒业采购商品预计300万元，2024年实际29.73万元[4] 关联方业绩 - 2024年末无锡荣升汇彩科技总资产585.28万元，净资产 -28.93万元[7] - 2024年末金华天下美酒业总资产12438.23万元，净资产1914.75万元[8] - 2024年末浙江国鼎酒业总资产26160.32万元，净资产61.44万元[9] 交易审议情况 - 独立董事会议通过2025年关联交易议案并提交董事会[14] - 2025年4月16日董事会、监事会会议通过2025年关联交易议案[15][16] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告日期为2025年4月16日[8] 内控责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

培训信息 - 国信证券为蓝宇股份上市保荐人[2] - 2025年4月9日在蓝宇股份会议室培训[2] - 培训方式为现场及线上会议[2] 人员信息 - 参加人员含控股股东等相关人员[2] - 培训人员为保荐代表人谢珣飞[2] 培训情况 - 内容包括解读最新监管政策规定[2] - 保荐人提供讲义课件及学习资料[2] - 培训获积极配合，达预期效果[4]