关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-019 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议， 均审议通过《关于续聘公司 2025 年外部审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇""中汇会计师事务所"）为公司 2025 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买中风险以下理财产品[2] - 投资额度上限累计不超5亿，公司及子公司滚动使用[4] - 资金使用期限为2024年至2025年年度股东大会间[4] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过相关议案[9] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益难预期[6] - 财务部跟踪、内审监督，监事会有权检查[7]

外汇交易业务 - 拟开展不超3亿元外汇衍生品交易业务[3] - 授权有效期12个月，额度可循环使用[3] - 交易资金源于自有资金[3] - 交易对手为无关联金融机构[4] 风险提示 - 外汇行情变动或致衍生品亏损[6] - 内控不完善会造成风险[7] - 客户问题会导致损失及延期交割风险[7][8] 应对措施 - 以正常经营为基础，制定交易制度[11] - 成立小组负责评估操作，提出止损措施[12]

关联交易金额 - 2024年度实际发生日常关联交易90.47万元和129.59万元，2025年预计200万元和300万元[2] - 向无锡荣升汇彩租赁场地2024年实际46.92万元，预计200万元[5] - 向金华天下美酒业采购商品2024年实际29.73万元，预计300万元[5] - 向浙江国鼎酒业采购商品2024年实际99.86万元，预计300万元[5] 关联方财务数据 - 2024年末无锡荣升汇彩总资产585.28万元，净资产 -28.93万元[9] - 2024年末金华天下美酒业总资产12438.23万元，净资产1914.75万元[10] - 2024年末浙江国鼎酒业总资产26160.32万元，净资产61.44万元[11] 交易审议情况 - 独立董事审议通过2025年关联交易议案并提交董事会[15] - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过相关议案[15] - 保荐人对2025年度关联交易预计无异议[16][17]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超14.8亿元综合授信额度[1] - 授信产品包括本外币贷款等[1] 流程安排 - 授权法定代表人或董事长签文件[1] - 财务部门负责组织实施管理[1] - 需股东大会审议通过，有效期一年[1]

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规要求及《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真履行 职责，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司和全体 股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开及表决情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。2024 年度，公司监事会共召 开 5 次监事会会议。会议的召开和表决程序均符合法律、法规及规范性文件的有 关规定。具体情况如下： （一）2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，公司三名 监事会成员全部参加会议，会议有效。会议审议并通过了《关于公司 2023 年度 财务报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》《关于续 聘公司 202 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月16日会议审议通过[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 担任管理职务董事按管理职务领薪，不领董事津贴[2] - 独立董事领固定津贴，无其他报酬和社保[2] - 监事按岗位、履职和绩效领薪，不领监事津贴[3] - 高管薪酬=月度工资*12+年度绩效奖金[3] 发放方式 - 非独立董事、监事、高管基本薪酬按月发，绩效奖金按考核发[5] - 独立董事津贴按月发放[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 未来展望 - 及时补充和完善内部控制体系并确保有效执行[14] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷划分标准[7][9]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，发行价每股23.95元，募资47900万元，净额41621.42万元[2] - 2024年使用募资账户支出1704.06万元用于发行费用[3] - 截至2024年末，募资账户结余42598.22万元[4] 募投项目进度 - 三个募投项目截至期末累计投入均为0，进度0%[15] 资金置换与合规 - 2025年1月用3274.70万元募资置换自筹资金[16] - 无变更募资用途，信息披露合规[9][10]

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-013 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易概述：为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收 益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在总额度不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为 具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务或上述产品的组合。 2.已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构国信证券股 份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。 3.风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款 预测风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等风险，敬请投资者注意投资风 险。 浙江 ...