独立董事提名 - 孙敏虎被提名为浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙敏虎具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 孙敏虎及直系亲属无相关股份及任职问题[22][23] - 孙敏虎最近十二个月无不符合任职情形[28] - 孙敏虎最近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 孙敏虎担任境内上市公司独董不超三家[37] - 孙敏虎在该公司连续任独董未超六年[38] 承诺事项 - 孙敏虎承诺声明及材料真实准确完整[40] - 孙敏虎承诺任职期间遵守规定勤勉尽责[40]

董事会提名 - 董事会提名委员会审查补选独立董事议案[1] - 同意提名孙敏虎为独立董事候选人[2] - 同意将提名提交董事会审议[2] 候选人情况 - 孙敏虎具备任职条件和资格[1] - 审查意见发布于2025年7月25日[3]

股本与股东 - 公司总股本增加至10,400万股，注册资本增加至10,400万元[1] - 发起设立时发行总股份为3,000万股，均为普通股，每股面值1元[5] - 列出多位发起人认购股份数及持股比例[5] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%[8] 股东权益与诉讼 - 股东提起诉讼需连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份[12] - 股东请求法院撤销决议需在决议作出之日起60日内[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应在30日内提起诉讼[12] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[18] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等交易需股东会审议[20] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[20] 股东大会相关 - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[25] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[26] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[41] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[41] - 董事不得利用职权收受贿赂或谋取不正当利益[42] 独立董事相关 - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东提名[38] - 独立董事中至少有1名是会计专业人士[50] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[50] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[50] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[71] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时可进行中期现金分红[71] 公司制度与章程 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[76] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[77] - 本次制定、修订27项公司制度，部分需股东大会审议[86][87]

人员变动 - 独立董事包曙东因个人工作原因申请辞职，原定任期2024 - 2027年[2] - 公司提名孙敏虎为第四届董事会独立董事候选人[4] 相关信息 - 孙敏虎1986年生，西南政法大学硕士，国浩律师（杭州）事务所合伙人[7] - 补选提案经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] - 公告日期为2025年7月26日[6]

股东大会时间 - 2025年8月11日14:00召开现场会议[1] - 2025年8月11日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年8月1日[2] - 参会登记日为2025年8月8日[2] 会议议案 - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》有11个子议案[4][17] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年8月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年8月8日17:00之前送达公司[14] 其他信息 - 会议联系人屠宁，联系电话0579 - 89905989[9] - 公司邮编为322000[10] - 现场会议会期半天，费用自理[10] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 投票代码为"351585"，投票简称为"蓝宇投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00[24] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24]

组织架构调整 - 公司拟调整组织架构，不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[3] - 该议案经监事会审议通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] 会议信息 - 第四届监事会第四次会议7月18日发通知，7月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由朱婧主持[2] - 公告于2025年7月26日发布[7]

公司架构与制度 - 拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[4] - 《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》待2025年第二次临时股东大会审议[4] - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》部分子议案待2025年第二次临时股东大会审议[5][9] 股本与注册 - 2025年5月28日权益分派实施完毕后，公司总股本和注册资本均增加至10400万股/万元[4] 人员提名 - 董事会同意提名孙敏虎为第四届董事会独立董事候选人，若当选任职至第四届董事会届满，议案待股东大会审议[10][11] 委员会调整 - 原提名委员会更名调整为提名、薪酬与考核委员会，撤销原提名、薪酬与考核委员会[12] - 董事会同意调整各专门委员会成员，各议案表决通过[13] 会议安排 - 2025年7月25日召开第四届董事会第六次会议[2] - 公司决定于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会[13] 备查文件 - 第二届董事会提名委员会第三次会议决议和第四届董事会第六次会议决议[15]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，数量为1,344,518股，占总股本的1.2928%，涉及5,442户股东 [1] - 限售期为公司股票上市之日起6个月，上市流通日期为2025年6月20日 [1] - 首次公开发行股票数量为2,000万股，于2024年12月20日在深交所创业板上市 [1] 股本结构变动 - 首次公开发行前总股本为6,000万股，发行后总股本增至8,000万股，其中76.2928%为限售股 [2] - 2025年5月28日完成资本公积转增股本，总股本由8,000万股增至10,400万股，限售股比例降至75% [2][4] - 本次解除限售后，首发后限售股数量归零，限售条件股占比从76.2928%降至75% [4] 网下配售限售安排 - 网下投资者获配股票中10%比例限售6个月，实际限售数量为103.4245万股，占网下认购量的10.04% [2] - 本次解除限售的1,344,518股为网下配售限售股，占首次公开发行总量的5.17% [2] - 限售股东均履行承诺，无违规担保或资金占用情形 [3] 股本变动明细 - 限售条件股从79,344,518股减少至78,000,000股，无限售流通股相应增加 [4] - 首发前限售股保持78,000,000股不变，占比75% [4] - 总股本维持104,000,000股不变 [4] 保荐人核查结论 - 保荐人确认解除限售数量及时间符合创业板规则，股东承诺履行到位 [5] - 公司信息披露真实准确完整，保荐人对上市流通事项无异议 [5]

股本结构 - 首次公开发行前总股本60000000股，发行后80000000股[3] - 2025年5月28日股本总额变更为104000000股[3] - 本次变动前限售股79344518股占比76.2928%，变动后78000000股占比75.00%[11] - 本次变动前流通股24655482股占比23.7072%，变动后26000000股占比25.00%[11] 股份发行与限售 - 公司首次公开发行A股2000.00万股，2024年12月20日在深交所创业板上市[3] - 网下投资者缴款认购1030.00万股，6个月限售股103.4245万股[5] - 本次上市流通限售股1344518股，占总股本1.2928%，2025年6月20日上市[2][4][6] 其他 - 本次解除限售股东共计5442户[2][6] - 保荐人对网下配售限售股上市流通无异议[10] - 本次数据以2025年6月12日股权登记日股本结构表为准[9]

上市情况 - 公司2024年12月20日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2000.00万股[1] - 发行后总股本8000.00万股，无流通限制或限售安排股票占比23.7072%[2] 股本变动 - 2025年5月28日因资本公积金转增股本，股本总额变为10400.00万股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股134.4518万股，占总股本1.2928%，6月20日起上市流通[2][3][5][6] - 网下比例限售6个月股份103.4245万股，约占网下认购股份10.04%[4] 解除限售 - 本次申请解除限售股份134.4518万股，占总股本1.2928%，涉及5442户[6][7] - 解除限售前后，限售股占比从76.2928%降至75.00%[11]