内部审计制度 - 公司在董事会下设审计委员会和内部审计部门，内审对董事会负责[7] - 内审负责检查监督内控、财务信息等[7] 工作安排 - 内审年度计划在会计年度结束前一月提交，报告在结束后三月提交[13] - 内审至少每季度报告一次，检查货币资金内控制度一次[13] 工作要求 - 内审档案保存10年[14] - 内审人员获取证据应充分、相关、可靠并记录[14] - 内审人员按规定编制、复核、整理归档工作底稿[14] 工作权限与程序 - 内审工作权限包括参会、要求报送资料等[15] - 内审工作程序含确定事项、实施审计等[19]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不得少于三年[6] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[3] - 基本原则有合规性、平等性等四项[4] 管理负责人与部门 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 指定或设立投资者关系管理专职部门[20] 档案与信息披露 - 建立健全投资者关系管理档案制度并分类存档[6] - 建立、健全投资者关系管理活动相关信息披露内控及程序[6] - 对非正式公告传达信息进行严格审查防泄密[7] 沟通机制 - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[9][10] - 通过多渠道多方式与投资者沟通建立重大事件沟通机制[9] 信息公布 - 在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[11] - 在定期报告公布网址和投资者联系电话，变更后及时公告[12] 现场参观与股东会 - 可安排投资者等现场参观，做好信息隔离[12] - 充分考虑股东会召开要素，提供网络投票方式[13] 说明会 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[13] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[16] 活动记录与分红沟通 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[17] - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东充分沟通[17] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[22] - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[23] 调研管理 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[23] - 与调研机构及个人直接沟通时要求其出具资料并签署承诺书[24] - 承诺书应包含不打探未公开信息等六项内容[24] - 建立接受调研的事后核实程序[25] - 核查发现文件错误应要求改正，涉及未公开信息应报告并公告[25] 办法相关 - 本办法未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[27] - 本办法由董事会负责解释并根据法规及时修订[27] - 本办法经董事会审议批准后生效施行[27] - 办法制定主体为浙江蓝宇数码科技股份有限公司，时间为2025年7月[28]

内幕信息界定 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[2] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额百分之三十属内幕信息[3] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产百分之三十属内幕信息[3] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产百分之二十属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产百分之十属内幕信息[4] - 公司发生超上年末净资产百分之十的重大损失属内幕信息[4] 档案登记与报送 - 被登记人对内幕信息知情人档案登记内容有异议，应于登记日后三日内说明[7] - 公司董事会应在五个工作日内登记和报送内幕信息知情人档案[7] - 公司披露重大事项前股票异常波动，应报备相关内幕信息知情人档案[8] - 完整的内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[9] - 公司在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] 事项处理要求 - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录并督促相关人员签名确认[10] - 内幕信息知情人应履行保密义务，不得泄露信息或进行内幕交易[11][12] - 控股股东等决策内幕信息相关事项应控制知悉范围并及时通知公司[13] 违规处理与自查 - 公司员工等违反制度给公司造成损失将受处分或处罚[16] - 公司在定期报告公告后五个交易日内对内幕信息知情人交易情况自查[17] 档案保存与协助 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[17] - 中介机构协助报送相关档案及备忘录，违规将担责[18] 其他要求 - 董事会办公室加强对内幕信息知情人的教育培训[20] - 公司承诺保证内幕信息知情人备案名单和信息真实准确完整[23] - 内幕信息事项采取一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[30] - 填报获取内幕信息的方式包括承办工作、会谈等[30] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询等[30]

审计委员会构成 - 由三名成员组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[2] - 行使《公司法》规定的监事会部分职权及其他相关职权[8] 内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[9] 审计检查 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[10] 会议相关 - 会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次[18] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[20] - 应有记录，由董事会秘书保存[20] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[20] 其他 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 内部审计部门负责为决策提供书面资料，成员可列席会议[16][20] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[20] - 细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30％的公司选两名以上董事用累积投票制[2] - 现任董事会或持股1%以上股东可提名非独立董事候选人[6] - 独立董事由现任董事会或持股1%以上股东提名[6] 累积投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[8] - 股东所投董事选票数和候选董事人数有上限[9] - 超限额选票无效，视为弃权[9] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[10] - 得票超半数候选人多于应选人数，按得票数排序当选[10] - 当选人数不足且已当选董事不足章程规定三分之二，进行第二轮选举[10]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密、商业秘密等信息可豁免或暂缓披露[5][6][7] - 业务部门或子公司需填《审批表》并附资料和保密承诺[9][10] - 建立责任追究机制，违规人员将被追责[13] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

制度适用 - 适用范围包括公司及控股子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，含定期报告等[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 保密义务 - 董事及高管等在报告披露前或重大事项期间负有保密义务[4] 报送规定 - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送年度统计报表[5] - 向特定外部信息使用人报送年报信息时间不早于业绩快报披露时间[5] - 向外部报送未公开重大信息需对方签保密协议并登记内幕知情人[6] - 公司及其控股股东等向政府部门报送内幕信息需恰当保密传递[8] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息，否则公司追究责任[11] - 违规使用公司未公开信息致损失需承担赔偿责任[20] - 利用未公开信息买卖证券将被追究法律责任[20] - 涉嫌犯罪将移交司法机关处理[20] 其他要求 - 公司需对知悉信息人员登记备案[20] - 接收方保证控制材料使用和知情人范围[24] - 接收方及相关人员遵守保密义务[24] - 接收方及相关人员不使用未公开信息[24] - 未公开信息泄露接收方应立即通知公司[24] - 发生违法违规行为接收方应承担法律责任[25] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[15]

人员任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能担任公司董高[5] - 对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任[5] 人员离职规定 - 董事辞职2个交易日内披露情况[4] - 正式离职3个工作日内办妥移交手续[6] - 离职半年内不得转让所持本公司股份[7] - 对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超持有总数25%[7] - 上市交易之日起一年内不得转让[7] 其他规定 - 任期结束后三年忠实义务有效[6] - 制度经董事会审议通过生效执行[12]

业务内容 - 外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，含远期结售汇等产品或组合[2] 业务管理 - 年底财务部会同销售部制定下一年度业务总额，经审核审批后交董事会及股东会审议[5] - 公司在股东会审批总额内交易，特殊情况需再审议[5] 组织架构 - 外汇衍生品交易管理小组由总经理任组长，成员含财务总监等[7] 业务限制 - 大客户预测销售额变动超10%，销售部需及时更新通知财务部[8] - 交易量不超外币收入额90%，且不超收入与外币支付之差[12] 保密要求 - 参与人员及合作金融机构须遵守保密制度[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙敏虎为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[21][22][23] - 被提名人无不符合任职情形[28][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][39] - 提名人保证声明真实准确完整[41]