董事会换届 - 2025年9月28日召开会议审议换届议案[2] - 第二届董事会由9名董事组成[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 换届选举提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 董事持股 - 张俊武直接持股438.9万股，间接持股42万股[12] - 程家斌间接持股30万股[14] 董事履历 - 程家斌曾任黄山谷捷董秘，现公司副总兼董秘[13] - 郭少明2024年7月至今任公司独立董事[16] - 江建辉2022年9月至今任公司独立董事[17] - 赵广群2025年8月起任律所职务且符合任职资格[19]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五名股东任职[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无刑事处罚等[7][8] - 过往任职未因特定原因被撤换未满十二个月[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间辞职致比例不符将履职[11]

独立董事任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事、行政处罚及交易所谴责等情况[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

公司人事 - 2025年9月28日召开职代会，选举周斌为职工代表董事[1] - 第二届董事会由1名职工代表和8名非职工代表董事组成[1] 个人履历 - 周斌1971年5月出生，曾在黄山谷捷任职，现任职公司[4] - 周斌兼任黄山广捷董事长[4] 股份情况 - 周斌直接持股438.9万股，间接持股21万股[5]

独立董事提名 - 黄山供销集团提名江建辉为黄山谷捷股份二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 被提名人无相关违法违规等不良情形[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将督促辞职[13]

独立董事津贴 - 第二届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人[2] - 津贴税前，公司代扣代缴个税，季度发放[3] - 离任按实际任期计算发放[3] - 津贴方案需经股东大会审议通过生效[3] 会议审议 - 2025年9月28日召开一届十六次董事会审议通过津贴标准议案[1]

提名信息 - 深圳赛格高技术投资股份有限公司提名赵广群为黄山谷捷股份有限公司独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[13]

候选人提名 - 赵广群、深圳赛格高技术投资股份有限公司被提名为黄山谷捷股份二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 候选人及相关人员不在公司及附属企业任职，不属特定股份股东或在相关股东任职[6][7][8] - 候选人近十二个月无不符任职资格情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[10][11] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[5] - 新增“控股股东和实际控制人”等专节内容，删除监事和监事会内容[5] - 增设副董事长1人，董事会设职工代表担任的董事1人[5] 股份与财务 - 公司已发行股份总数为8000万股，均为普通股[6] - 设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[6] - 提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东与董事权益 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[7] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利[9] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[9] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买等事项有金额和比例要求[14][15] - 多种情形下需召开临时股东会及相关流程[16][18][19] - 股东会召开提供网络投票等便利[17] 董事会与审计委员会 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[37] - 审计委员会成员为3名，独立董事2名[45] - 董事会和审计委员会会议召开及决议规则[41][46] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[50] - 公司实行积极利润分配政策，有现金分红比例要求[51][52] - 审计委员会需审议利润分配方案[57] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[61] - 指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[61] - 同步修订、制定26项内部治理制度[67][68]

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-045 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第一 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会召集和召开符合 《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年10月1 ...