董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 地点为秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 董事长李洪文主持会议 6名董事以通讯方式参会 全体高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认为真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 审计委员会已预先审议该议案 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 符合公司内部管理制度 [2] - 信息披露工作被认定为及时真实准确完整 无违规使用情形 [2] 关联交易调整 - 董事会全票通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 [3] - 认定关联交易具有商业合理性 符合公司及全体股东利益 交易价格公允 [3] - 独立董事专门会议及审计委员会已审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 战略投资布局 - 董事会全票通过投资设立全资子公司议案 注册资本2000万元人民币 [3] - 新子公司暂定名爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司 体现多元化发展战略 [3] - 子公司名称以市场监管部门最终登记为准 战略委员会已预先审议该议案 [3] 股东会议筹备 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 [4] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 符合创业板信息披露规范要求 [4]

财务表现 - 上半年实现营业收入4.86亿元，同比增长17.22% [2] - 归属于上市公司股东净利润0.92亿元，同比增长19.86% [2] - 口腔修复材料业务收入3.58亿元，同比增长19.19%，占总收入73.74% [2] - 数字化设备业务收入0.96亿元，同比增长3.64%，占总收入19.80% [2] 业务发展 - 口腔修复材料毛利率58.20%，同比下降2.16个百分点，因调整折扣框架提升市占率 [2] - 数字化设备业务毛利率30.50%，同比提升1.24个百分点 [2] - 通过产品结构优化、品牌渗透提升及产能扩张加速核心品类发展 [2] - 两大主营板块形成协同效应，构建降本增效的产品服务体系 [3] 研发创新 - 研发费用2825.5万元，同比增长36.12% [3] - 形成覆盖口腔修复材料、数字化设备、种植系统、正畸等全产业链研发体系 [3] - 通过持续技术创新推动产品升级及数字化转型 [1] 市场拓展 - 在欧美日韩等成熟市场建立子公司，通过本地化运营提升品牌影响力 [3] - 海外市场成为业绩增长重要驱动力 [3] - 积极开拓东南亚、中东和澳洲等新兴市场 [3] - 受益于人口老龄化及口腔健康意识提升的行业趋势 [1]

财务表现 - 营业收入4.86亿元 同比增长17.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9204.32万元 同比增长19.86% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8445.59万元 同比增长9.35% [1] - 基本每股收益0.86元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比增长17.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9204.32万元 同比增长19.86% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8445.59万元 同比增长9.35% [1] - 基本每股收益0.86元 [1]

公司战略布局 - 公司拟使用自有资金2000万元对外投资设立全资子公司爱迪特(杭州)数字科技有限责任公司[1] - 新设子公司将完善公司战略布局并符合业务发展规划[1] - 授权经营管理层决定资金投入方式及进度并办理相关手续[1]

业绩总结 - 2024年向关联人采购原材料实际发生6460.97万元，预计9500万元，实际占比15.18%，差异 - 31.99%[4] 未来展望 - 2025年度与关联方预计日常关联交易不超8500万元（不含税）[1] - 2025年新增日常关联交易预计1.3亿元，1 - 6月已发生4814.38万元[4] 其他新策略 - 预计增加与景德镇万微关联交易额度不超4500万元（不含税）[2] 审批情况 - 2025年8月相关会议及董事会审议通过增加额度议案[10][11][13] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[14]

市场扩张和并购 - 公司2025年8月15日和25日通过投资设子公司议案[3] - 拟用2000万自有资金设爱迪特（杭州）数字科技[3][4] - 子公司注册资本2000万，地址浙江杭州[4] 未来展望 - 设子公司助提升竞争力，但经营有风险[6]

关联交易数据 - 2025年4月预计年度日常关联交易总金额不超8500万元（不含税）[1] - 预计增加与关联方日常关联交易额度不超4500万元（不含税）[2] - 2025年新增日常关联交易预计金额合计1.3亿元（不含税）[4] - 2025年1 - 6月关联交易已发生金额为4814.38万元[4] - 2024年关联交易实际发生金额为6460.97万元[4][5] - 2024年关联交易预计金额为9500万元[5] - 2024年实际发生额占同类业务比例为15.18%[5] - 2024年实际发生额与预计发生金额差异为 - 31.99%[5] 子公司财务数据 - 景德镇万微新材料有限公司2024年末总资产为8853.68万元，净资产为6327.87万元[6] - 景德镇万微新材料有限公司注册资本为1亿元人民币[6]

募集资金情况 - 2024年6月公司公开发行A股1902.9382万股，每股发行价44.95元，应募集资金85537.07万元，实际募集76131.57万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额60364.95万元；截至2025年6月30日，账户余额22426.98万元[4] - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金18076.66万元[8] 资金置换与使用 - 2024年8月15日，公司同意置换自筹资金7632.27万元[9] - 2024年8月19日，完成6715.93万元资金置换，916.34万元发行费用未置换[10] - 2024年9月18日，公司股东大会通过使用不超过45000万元闲置募集资金现金管理[14] 项目投资进度 - 爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目承诺投资23531.63万元，累计投入4137.45万元，进度17.58%[1] - 数字化口腔综合服务平台项目承诺投资26446.92万元，累计投入1127.66万元，进度4.26%[1] - 爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目承诺投资16874.22万元，累计投入3532.75万元，进度20.94%[1] - 补充流动资金承诺投资28651.19万元，累计投入9278.79万元，进度100%[1]

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：总计数与各分项比例合计存在尾差，为四舍五入所致。 法定代表人：李洪文 主管会计工作负责人：孔祥乾 会计机构负责人：孔祥乾 编制：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余额 2025 半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2025 半年度占 用资金的利息 （如有） 2025 半年度偿 还累计发生金 额 2025 半年度期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企 业 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年初往来 资金余额 2025 半年度往来 累计发生金额(不 含利息) 20 ...