董事离职生效规则 - 董事辞任公司收到书面报告日生效，两个交易日内披露[4] - 任期届满未获连任自换届股东会决议通过日离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] 离职后要求 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签确认书[7] - 忠实义务任期结束后3个月内仍有效[10] - 离职后半年内不得转让股份[10] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，修订需批准[16][17] - 适用于全体董事及高管离职情形[2]

投资审议 - 资产总额超10%或营收超10%且超1000万提交董事会审议[5] - 资产总额超50%或营收超50%且超5000万提交股东会审议[6] 投资管理 - 战略委员会为预审机构，总经理负责可行性研究等[8] - 实行项目负责制，成立项目小组实施[10] 投资流程 - 编制建议书，进行可行性研究和独立评估[9] - 总经理提交报告并组织实施[10] - 制定实施方案，方案及变更需审查批准[12] 投资监督 - 职能部门跟踪管理，掌握财务和经营情况[12] - 收回、转让与核销需经决策[14] - 建立内部监督检查制度[20]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，建议由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 每年按需召开，提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 表决方式为举手表决等[11] 战略委员会相关职责 - 工作小组负责决策前期准备并提供资料[9] - 对董事会负责，提案提交审议[7] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[15]

上市与股份 - 公司于2024年6月26日在深交所上市，首次发行19,029,382股[4] - 公司注册资本为10,656.4537万元，已发行股份10,656.4537万股[5][15] - 天津源一、文迪、戒盈及Q&M AIDITE分别持股27.43%、18.92%、5.40%、48.25%[15] 股份交易与限制 - 公开发行前股份上市一年内不得转让，董事高管任职等有股份转让限制[24][25] - 公司不接受本公司股份作质权标的，禁止代持股票[24][26] 财务资助与收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，决议需2/3以上董事通过[16] - 收购股份后按不同情形有注销或转让时间及比例限制[21] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[33] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求相关诉讼[36][38] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] 独立董事相关 - 独立董事有任职资格限制，行使部分职权需过半数同意[123][126] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 现金分红比例一般不小于当年可供分配利润的10%[157] 公司运营与变更 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[152] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[182][184][185]

资金占用防范 - 防止控股股东等直接或间接占用资金和资源[5] - 关联交易按决策程序进行[6] - 定期检查非经营性资金往来情况[7] 责任与组织 - 董事长是防资金占用第一责任人[9] - 设立防范占用资金行为领导小组，董事长任组长[9] 子公司管理 - 子公司开展经营性关联交易须签有真实背景合同[10] - 财务部门定期检查子公司并上报审查情况[10] 处理措施 - 发生占用资金董事会立即追回[11] - 董事协助、纵容侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[13]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独董担任的主任委员，选举后报董事会批准[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年至少四次，可开临时会议[13] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[13] 审计委员会职责 - 公司聘换外部审计机构需其审议提建议[7] - 审核财务信息等，部分事项同意后提交董事会[11] 实施细则 - 自董事会决议通过实施，解释权归董事会[17]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[13] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[14] - 公司为关联人提供担保不论数额大小需及时披露[13] 重大事项报告 - 公司发生重大事项需及时报告，如经营方针、控股股东持股等变化[19] - 环境信息事项如法规影响、环保违规等需关注[20] 信息报告流程 - 各部门及子公司应在重大事件最先触及特定时点后预报重大信息[23] - 各部门及子公司应按规定报告重大信息进展情况[24] - 报告义务人应及时报告重大信息并保证资料真实准确完整[25] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，按规定披露[26] 人员责任与管理 - 各部门及子公司负责人为报告义务第一责任人[29] - 董事会秘书应定期或不定期对报告人员进行沟通和培训[29] 信息保密与责任追究 - 接触应报告信息的工作人员在信息未公开披露前负有保密义务[31] - 董事等人员应将未公开披露信息的知情者控制在最小范围并严格保密[31] - 未经通知董事会秘书并履行法定程序，公司部门等不得对外披露重大信息[31] - 瞒报、漏报、误报重大信息导致未及时上报或上报失实将追究相关人员责任[31] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订、解释[36] - 制度自董事会审议通过之日起生效[37] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度未尽事宜依照国家法律等规定执行[34] - 制度发布公司为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司，时间为二零二五年七月[38]

适用对象 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员，含五类人员[2] 薪酬管理 - 遵循公平等原则[4] - 调整依据有同行业等五项[4][5] 薪酬确定与发放 - 董事、高管领年薪，所得税公司代缴[5] - 高管与职工代表董事薪酬按岗位定，按月发[6] 薪酬决策与报销 - 股东会定董事薪酬，董事会定高管薪酬[5] - 董事差旅费等合理费用公司据实报销[6] 其他规定 - 制度薪酬不含股权激励等奖金[9] - 违规可处罚，董事处罚报股东会批准[6] - 制度经股东会审议通过生效及修改[9]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 特定情形应召开临时会议[3][6] - 董事长十日内召集临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[9] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[11] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事代出席不超二名董事[15] - 会议表决一人一票，多种表决方式[20] - 董事表决意向分同意、反对和弃权[22] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[22][25] - 董事回避时无关联过半数出席可开会，决议无关联过半数通过[23] 提案审议 - 提案未通过且因素未变，一月内不审议相同提案[24] - 二分之一以上董事认为提案不明，会议暂缓表决[24][25] 会议记录与档案 - 会议记录含届次等内容，与会人员签字[28] - 董事异议可要求记载，未签字无说明视为同意[29] - 董事长督促决议落实并通报情况[29] - 会议档案含通知等资料[31] - 会议记录保存10年[31] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效[34] - 规则由董事会负责解释[35]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[2] - 应在股东会通知中明确网络投票事项，通知发布次日申请开通并录入投票信息[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[6] - 互联网投票系统9:15开始，结束于现场股东会结束当日15:00[8] 投票规则 - 股东表决权数量为名下股份总和，多账户投票以首次有效结果为准[10] - 集合类账户互联网投票股份数计入表决权总数，交易系统投票不计入[11] - 非累积投票提案需明确意见，集合类账户汇总填报股份数[12] - 累积投票制提案每股选举票数与候选董事人数相同[12] 中小投资者投票 - 审议重大事项时单独统计并披露中小投资者投票结果[14] 投票结果查询 - 交易系统投票次日可通过券商客户端查结果，互联网投票可查一年结果[15]