董事会提名 - 爱迪特董事会提名贾国军为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年11月11日发布[13] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 及其直系亲属不持有公司1%以上股份[8] - 及其直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[8] - 最近十二个月内无特定不适任情形[9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

独立董事提名 - 冯海兰被提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备相关知识和工作经验[18] - 担任独立董事数量及任期符合要求[36][37] 审查通过 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职条件[4][5]

董事会换届 - 2025年11月11日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届选举议案[3] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 董事会换届选举需提交2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制[6] - 第四届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[6] 董事候选人 - 非独立董事候选人有李洪文等5人，独立董事候选人有贾国军等3人[4] - 独立董事候选人均已取得资格证书或培训证明，任职资格尚需深交所备案审核[5] 董事持股 - 李洪文间接持有公司股份2155.34万股，为实际控制人[10] - 李斌间接持有公司股份819.66万股，与李洪文为一致行动人[11] - 汪剑飞未直接持有公司股份[12] - Zhang Yu未持有公司股份[13] 现任董事情况 - 王雪松2021年5月至今任公司董事，未持有公司股份[15] - 贾国军2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[16] - 傅穹2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[16][17] - 冯海兰2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[17][18] - 王雪松、贾国军、傅穹、冯海兰与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[15][16][17][18] 董事履历 - 王雪松曾于2015年12月至2016年4月任百分点公司财务副总裁[15] - 王雪松曾于2016年6月至2018年2月任易客满集团CFO[15] - 贾国军1993年7月至今任河北大学教授[16] - 傅穹1995年至今历任吉林大学法学院教授等职[16] - 冯海兰1987年9月至2017年5月历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师等职[17]

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会现就提名冯海兰为爱 迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

独立董事提名 - 傅穹被提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 傅穹具备五年以上相关工作经验[18] - 傅穹及直系亲属等不在公司及相关股东任职[20][21][22] - 傅穹最近十二个月无禁止情形[27] - 傅穹近三十六个月未受交易所谴责批评[33] - 傅穹无重大失信等不良记录[34] - 傅穹担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 傅穹在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名傅穹为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年11月11日[13] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 贾国军被提名为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[19] 合规情况 - 近十二个月内无相关所列情形[27] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

董事会候选人提名 - 公司对第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行审查[2] - 同意提名李洪文等为非独立董事候选人[5] - 同意提名贾国军等为独立董事候选人[5] 任职资格与程序 - 提名程序符合《公司法》《公司章程》规定[2] - 董事候选人具备任职资格和履职能力[3] - 独立董事候选人取得深交所认可证书或证明[5] 后续安排 - 独立董事任职资格和独立性需深交所备案审核后提交股东会审议[5] - 同意将相关议案提交公司董事会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月5日[7]

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-058 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星 期四）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25， ...

会议信息 - 爱迪特第三届董事会第二十四次会议于2025年11月11日召开[2] - 拟定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东会[12][13] 董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][7] - 提名李洪文等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5][6][7] - 提名贾国军等3人为第四届董事会独立董事候选人[7][9][10][11] 股份持有 - 李洪文间接持有公司股份2155.34万股，为实际控制人[19] - 李斌间接持有公司股份819.66万股[20] - 李洪文与李斌互为一致行动人[19][20] 人员任职 - 汪剑飞等多人在公司任职董事或独立董事[22][23][25][26][27] - 上述人员无不得提名为董事等不良情形[22][23][25][26][27][29]